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規約変更及び役員選任に関するお知らせ - JAPAN-REIT.COM
平成 28 年 4 月 8 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 福岡市博多区住吉 1 丁目 2 番 25 号 福岡リート投資法人 代表者名 執行役員 松雪 恵津男 （コード番号：8968） 資産運用会社名 福岡市博多区住吉 1 丁目 2 番 25 号 株式会社福岡リアルティ 代表者名 代表取締役社長 松雪 恵津男 問い合わせ先 財務部長 綾部 博之 TEL．092-272-3900 規約変更及び役員選任に関するお知らせ 本投資法人は、平成 28 年３月８日付日本経済新聞にて公告の通り、平成 28 年５月 25 日に第７回投資 主総会（以下、 「本投資主総会」といいます。）を開催する予定であり、本日開催の役員会において、下記 の規約変更及び役員選任について本投資主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいた します。 なお、下記の記載事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。 記 １．規約変更の主な内容及び理由 (1) 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）の 改正に伴い、第9条第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会の日から25か月を経 過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない旨の規定を新 設するものであります。（変更案第11条関係） (2) 租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。）の改正に より、投資法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたため、規定を削除するも のであります。（変更案第30条第6項関係） (3) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号。その後の改正を含みま す。）（以下「投信法施行令」といいます。）の改正により、特定資産（投信法施行令第3条 に定める特定資産をいいます。以下同じです。）に該当する資産が追加されたことに伴い、 投資法人の投資対象の明確化及び拡大をすべく、再生可能エネルギー発電設備及び公共施設 等運営権を本投資法人の投資対象として追加するため規定を新設するものであります。（変 更案第31条第4項第16号関係、変更案第31条第4項第17号関係） (4) 分配可能金額の定義について、一般社団法人投資信託協会の規則の内容と平仄を合わせるた め、規定の変更を行うものであります。（変更案第38条第1号ア関係） (5) 投資法人における税務と会計の不一致の問題に関して、投資法人の計算に関する規則（平成 18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）及び租税特別措置法（昭和32年法律第26 号。その後の改正を含みます。）等が改正されたことに伴い、配当積立金及びこれに類する 積立金並びにその他の任意積立金等の留保等の処理ができることを明示するほか、本投資法 人における課税負担の軽減を目的として利益を超えた金銭の分配を行うことを可能とし、ま た関連する規定を整備するため、規定の変更を行うものであります。（変更案第38条第1号イ 1 関係、変更案第38条第2号関係） (6) 上記のほか、表現の変更、統一及び明確化その他の整備、字句の修正並びに条文の整備等の ために所要の変更を行うものであります。 （規約変更に関する詳細につきましては、別紙「第７回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） ２ 役員選任について 執行役員松雪恵津男、監督役員新道弘康及び篠原俊の各氏は、平成28年５月28日をもって任 期満了となるため、執行役員松雪恵津男、監督役員新道弘康及び川庄康夫の各氏の選任（再任 含む）についての議案を提出するものであります。 また、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役 員古池善司及び補欠監督役員三嶋良英の各氏の選任（再任含む）にかかる議案を提出いたしま す。 （役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第７回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） ３ 本投資主総会に関する日程 平成28年４月８日 本投資主総会提出議案の役員会承認 平成28年５月２日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定） 平成28年５月25日 本投資主総会（予定） 以上 【別紙】第７回投資主総会招集ご通知 ＊本資料の配布先 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、福岡経済記者クラブ、福岡証券金融記者ク ラブ ＊本投資法人のホームページアドレス http://www.fukuoka-reit.jp 2 ᢞ ㈨ ྛ 㸦ドๆࢥ࣮ࢻ 㸧 ᖹᡂᖺ㸳᭶㸰᪥ ⚟ᒸᕷ༤ከ༊ఫྜྷ୍┠㸰␒ྕ ⚟ ᒸ ࣜ ࣮ ࢺ ᢞ ㈨ ἲ ே ᇳ⾜ᙺဨ ᯇ 㞷 ᜨ ὠ ⏨ ➨㸵ᅇᢞ㈨⥲ᣍ㞟ࡈ㏻▱ ᣏၨ 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