代表者の異動および役員の異動に関するお知らせ

２０１６年１月２９日
各位
会
社
名
本店所在地
代
表
者
株 式 会 社 ブ リ ヂ ス ト ン
東京都中央区京橋三丁目 1 番１号
代表取締役ＣＥＯ 兼 取締役会長
津
谷
正
明
東京・名古屋（各一部）及び福岡
上場取引所
コード番号
問 い 合 わせ 先
５１０８
責任者役職名
氏
名
電話番号
広
報
部
長
中 村 賢 史
(０３)６８３６-３３３３
代表者の異動および役員の異動に関するお知らせ
当社は、2015 年 10 月 14 日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて発表の
通り、2016 年 3 月開催予定の当社第 97 回定時株主総会（以下、「本株主総会」という）における承
認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定ですが、本日開催の
取締役会において、指名委員会等設置会社移行後の代表者の異動および取締役候補者を決定
し、あわせて本株主総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員および執行役
の候補者についても内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
１．代表者の異動
(1)異動の理由
指名委員会等設置会社への移行によるもの
(2)就任予定
新役職名
氏名
（現職）
取締役
兼 取締役会長
（代表取締役 ＣＥＯ
津谷 正明
兼 取締役会長）
兼 代表執行役 ＣＥＯ
取締役
兼 代表執行役 ＣＯＯ
西海 和久
(3)就任予定日
2016 年 3 月開催予定の定時株主総会日
1/6
（代表取締役 ＣＯＯ）
２．取締役候補 （本株主総会に付議予定）
(1)取締役（執行役兼務）
氏名
新任・重任
（現職）
津谷 正明
重任
（代表取締役 ＣＥＯ 兼 取締役会長）
西海 和久
重任
（代表取締役 ＣＯＯ）
氏名
新任・重任
増永 幹夫
新任
（監査役）
戸上 賢一
新任
（執行役員）
(2)取締役
（現職）
(3)社外取締役
氏名
新任・重任
（現職）
橘・フクシマ・咲江
重任
（社外取締役）
デイヴィス・スコット
重任
（社外取締役）
翁 百合
重任
（社外取締役）
増田 健一
新任
（監査役）
山本 謙三
新任
－
照井 惠光
新任
－
佐々 誠一
新任
－
３．退任予定取締役
氏名
退任後の予定
鵜瀞 惠子
エクスターナル・アドバイザーを委嘱予定
財津 成美
執行役副社長
４．退任予定監査役
氏名
増永 幹夫
退任後の予定
取締役
辻 將仁
執行役員
増田 健一
取締役
渡邉 知子
エクスターナル・アドバイザーを委嘱予定
2/6
５．各委員会の委員候補 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)
(1)指名委員会
社外取締役
橘・フクシマ・咲江
社外取締役
デイヴィス・スコット
社外取締役
翁 百合
社外取締役
照井 惠光
(2)監査委員会
社外取締役
増田 健一
社外取締役
山本 謙三
社外取締役
佐々 誠一
取締役
増永 幹夫
取締役
戸上 賢一
(3)報酬委員会
社外取締役
橘・フクシマ・咲江
社外取締役
デイヴィス・スコット
社外取締役
翁 百合
社外取締役
照井 惠光
６．執行役候補 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)
新職
氏名
（現職）
代表執行役 ＣＥＯ※
津谷 正明
（代表取締役 ＣＥＯ 兼 取締役会長）
代表執行役 ＣＯＯ※
西海 和久
（代表取締役 ＣＯＯ）
執行役副社長
石橋 秀一
（副社長）
執行役副社長
江藤 彰洋
（副社長）
執行役副社長
西山 麻比古
（副社長）
執行役副社長
ｹﾞｲﾘｰ・ｶﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ
（副社長）
（Gary Garfield）
執行役副社長
ｴﾃﾞｭｱﾙﾄﾞ・ﾐﾅﾙﾃﾞｨ
（副社長）
（Eduardo Minardi）
執行役副社長
財津 成美
（取締役 専務執行役員）
執行役専務
清水 実
（専務執行役員）
執行役専務
ﾌﾗﾝｺ・ｱﾇﾝｼｱｰﾄ
（専務執行役員）
（Franco Annunziato）
(※)取締役を兼務予定
3/6
７．代表執行役候補の略歴
氏名
略歴
所有する
当社株式の数
（生年月日）
(2015 年 12 月 31 日時点)
津谷 正明
(1952 年 6 月 22 日生)
西海 和久
(1950 年 7 月 29 日生)
1976 年
2006 年
2006 年
2008 年
2011 年
2012 年
2013 年
4
1
3
3
9
3
3
月
月
月
月
月
月
月
当社入社
当社社長室長
当社執行役員
当社取締役常務執行役員
当社代表取締役専務執行役員
当社代表取締役 CEO
当社代表取締役 CEO
兼 取締役会長【現在に至る】
1975 年 4 月
2004 年 4 月
2005 年 1 月
2007 年 10 月
2008 年 3 月
2010 年 3 月
2012 年 3 月
当社入社
当社製造技術開発本部長
当社執行役員
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員
当社代表取締役専務執行役員
当社代表取締役 COO
【現在に至る】
８．新任取締役候補の略歴
氏名
略歴
（生年月日）
増永 幹夫
(1952 年 10 月 2 日生)
戸上 賢一
(1955 年 2 月 2 日生)
1977 年 4 月
2004 年 3 月
2006 年 3 月
2008 年 10 月
2009 年 3 月
2012 年 3 月
当社入社
当社タイヤ開発第１本部長
当社執行役員
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員
当社監査役【現在に至る】
1977 年
2014 年
2014 年
2016 年
当社入社
当社経営監査室長
当社執行役員【現在に至る】
当社経営企画管掌付【現在に至る】
4
1
3
1
月
月
月
月
4/6
32,500 株
21,200 株
1988 年 4 月
1993 年 9 月
1997 年 1 月
増田 健一
(1963 年 1 月 11 日生)
山本 謙三
(1954 年 1 月 21 日生)
弁護士【現在に至る】
ニューヨーク州弁護士【現在に至る】
アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・
毛利・友常法律事務所）パートナー【現在に至る】
2010 年 4 月
東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師
【現在に至る】
2011 年 3 月
当社監査役【現在に至る】
（重要な兼職の状況）
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー
ライフネット生命保険株式会社 社外監査役
1976 年 4 月
2002 年 2 月
2003 年 5 月
2003 年 12 月
2005 年 7 月
2006 年 7 月
2008 年 5 月
2012 年 6 月
日本銀行 入行
同 金融市場局長
同 ニューヨーク駐在参事
同 米州統括役 兼 ニューヨーク事務所長
同 決済機構局長
同 金融機構局長
同 理事
株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 取締役会長
【現在に至る】
2013 年 8 月
日本公認会計士協会 品質管理審議会委員
（外部委員）【現在に至る】
2014 年 7 月
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
リスク委員会委員（外部専門家）【現在に至る】
（重要な兼職の状況）
株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 取締役会長
1979 年
2008 年
2011 年
2012 年
2013 年
照井 惠光
（1953 年 7 月 27 日生)
4
7
1
4
8
月
月
月
月
月
通商産業省（現経済産業省）入省
同 大臣官房技術総括審議官
同 関東経済産業局長
同 地域経済産業審議官
ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会 理事長
【現在に至る】
2013 年 10 月
一般財団法人化学物質評価研究機構
主席研究員【現在に至る】
2014 年 6 月
一般財団法人日本科学技術連盟 理事
【現在に至る】
（重要な兼職の状況）
一般財団法人化学物質評価研究機構 主席研究員
宇部興産株式会社 社外取締役
5/6
1976 年 4 月
佐々 誠一
(1953 年 10 月 12 日生)
株式会社第一勧業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
1983 年 3 月
公認会計士【現在に至る】
2005 年 9 月
学習院大学大学院（政治学研究科）非常勤講師
【現在に至る】
2007 年 12 月
公認会計士試験委員（財務会計論担当）
2008 年 6 月
有限責任あずさ監査法人 専務理事
2014 年 9 月
一橋大学 非常勤講師【現在に至る】
（重要な兼職の状況）
公認会計士（公認会計士佐々誠一事務所）
以 上
6/6