法人口座の開設時における確認事項等について

平成 26 年 9 月 5 日
お客さま各位
株式会社 八千代銀行
法人口座の開設時における確認事項等について
近年、法人口座を悪用した、いわゆる「投資勧誘詐欺」等の犯罪が数多く発生しております。
このような状況に鑑み、当行では、不正に利用される口座の開設を未然に防止するため、預金口座
開設の際に「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時確認のほか、下記のとおりご確認等をさせてい
ただくことといたしました。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
記
１．変更日
平成 26 年 9 月 10 日（水）
２．口座開設時におけるお願い事項
○ お申込みに際しては、次の書類をご提出いただき、口座開設に関する内容確認のため、お手
続きまで数日お時間をいただきます。
＜ご提出いただく書類＞
①法人の履歴事項全部証明書（原則、発行日から３ヶ月以内のもの）
②ご来店者の公的な本人確認書類（運転免許証等）
③ご来店者と法人の関係を証する書類（社員証等）
○ 上記書類に基づき、口座の利用目的や事業内容、主な株主等についてお尋ねします。
①主たる事業は何か、また謄本上、事業目的が多岐にわたる場合、その内容についての説明
②主な株主についての説明
○ 上記でお尋ねした結果、追加の資料※のご提示をお願いすることがあります。
※会社案内、事業パンフレット等。また、各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の
場合は、完了済であることを確認できる資料。
○ 外国口座コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）により、米国の納税義務者等であるかを確認さ
せていただくため、ＦＡＴＣＡに関する質問や、米国税務当局への報告に必要な書類の提出等
をお願いする場合があります。
○ お申し出にお応えできず、口座開設のお申込みをお断りすることがありますが、あらかじめ
ご了承くださいますようお願いいたします。
以上
＜本件に関するお問い合わせ先＞
ダイレクトバンキングセンター
0120－814－506
平日 9：00～17：00
※銀行休業日はご利用いただけません。