2013年度 第1回定時評議員会議事録

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一 般 財 団法 人
2013年 度
⑭
第
Rubyア ソシ エ ー ション
1回 定 時 評 議 員 会
議事録
開催場所 :株 式会社 日立 ソ リュー シ ョンズ
(東 京都 品川 区東品川 4‐ 12‐ 7(日 立 ソ リュー シ ョンズタ ワー B))
:2013年 6月 24日 (月 )14:00∼ 15:00
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開催 日時
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評議員総数及び定足数 :現 在総数 13名 、定足 数 7名
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出席評議員数 :8名
(本 人出席 )大 場寧子 、後藤裕蔵、正村勉、立久井正和、 中島宏 、平松知江子、森正弥、吉 田正敏
(欠 席 )出 田健 二 、及川喜之、最首英裕、羽 田昭裕、吉 岡宏
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出席理事 :松 本行 弘、井 上浩 、笹 田耕 一 、澤 田盛繁、 田中和明
6 事務局 :前 田修吾、横 田早百合、杉原健 司 (支 援 スタ ッ フ 福 田二 斎 (支 援 ス タ ッフ)
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オブザ ーバ 出席 :高 橋征義、 田代秀 一 、藤原亮彦、槙原 由文
)、
以 上の とお り評議員 の 出席が あ り本評議員会 は適法 に成立 したので、出席評議員 か ら中島宏が議長 と
して 選 出 され 開会 を宣 し、出席評議 員 か ら後藤裕蔵、平松知江子が議事録署名 人 として 選 出 された。先
ず、 冒頭 で松本理事 長 か ら挨拶が あ り、続 いて下記議 案 の審議 に入 つた。
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内容
■松本理事長挨拶
。年 々財団 に対す る期待 も上が って きて いる。今年 も RubyWorld Conferenceを 開催す るが、一 層内容
の充実 を図って い く。
・ 標準規格 の維持 も財 団で行 うことにな り、今後 どうして い くのか検討す る必要 もある。
。こ うして財 団事業は拡大す る中で、 どう存在感 を示 し、 どう関係者 か ら支援 を頂 いて い くのか。
・ 評議員 には これ までの ご支援頂 いて いる。労力にあわせてお知恵 もお借 りした い。
・ 財 団 の財政状況 は依然厳 しいので、知恵 を絞 って各事業 に取 り組 んで いきたい。
■第 1号 議案 2012年 度決算案 につ いて
議長 は、第 1号 議案 につ いて 事務局 に説 明を求 めた。前 田事務局長が先 に理事会 にて 機 関決定 され
た 2012年 度 の事業報告書 を資 料 Nolに よって説 明 し、 次 いで横 田事務局員が下記 の書類 に基づき
2012年 度 の決算 内容 について詳細 に資料 No2に よって説明 した。
(1)貸 借対照表
(2)正
味財産増減計算書
(3)財
産 目録
また、今 岡監事 による監査 報告が読み 上げ られ、上記 の書類 につ き綿密 に調査 した結果 、いずれ も
正 確 か つ適切 で ある ことを認 めた 旨を報告 した。
以下、質疑応答。
正村評議 員 :2011年 度 に比 べ て 2012年 度 の支 出 の 中で、委託費が大 幅 に減 って いるのは何故か。
横 田事務局員 :2011年 度 は情報発信事業 にお いて 島根県 か ら補助金 を受 け、評議員在籍 の数社 と
コンソー シアム を組 んで 実施 した。この補助金 を コンソー シアム企業 に支払 う際に委託費
で計上 して いる。 これ によって 2011年 度 は委託費が多額 となって い た。
議長が 上 記 につき可 否 を諮 った ところ、全 員異議な くこれ を承認可決 した。
■第 2号 議案 理事 の辞任 。選任 につ いて
議長 は、第 2号 議案 につ いて事務局 に説明 を求 めた。前 田事務局長が資料 No3に よって説 明、理
事 2名 (松 本行弘及び井 上 浩 )が 本定時評議員会 の終結 の 時 をもって任期満 了す る こと、並 び に理事
4名 (笹 田耕 一 、澤 田盛繁、 田中和明及び橋本 明彦 )よ り本定時評議員会 の終結 の時 をもって理事 を
す る旨 3自 出を受 けた ことか ら、後任 E三 事 を選任す る必 要が ある旨を述 べ 、候補者 ごとに議場
員異議な く下記の者 を選任可決 した。
―本明彦、 田中和明、山根 泉
書本行弘、井 上浩 、笹 田耕 一 、 ―
理事
=任
著 った ところ全
:こ
■報告事項
1 2013年 度予算 6月 補正 につ ::て
姜長 ￨ま 、報告事 項 1に ついて事務 局 十
二説 明を求 めた。杉 原支援 スタ ッフが 先 に理 事会 にて機 関決定
された 2013年 質予算 6月 補正 を資 料 No31こ よって報告 した 。なお、議場よ り特段 の異議 はなか った。
■報告事項 2 標準規格 につ いて
議長 は、 報告事項 2に つ いて事務 局 に説明を求めた。 前田事務局長が標準規格 に関 して 資料
No4
によって報告 した 。なお、議場 よ り特 段 の 具姜 ￨ま なか った。
■報告事項 3 国事業 「起業支援 型地域雇 用創造事業Jの 活用 につ いて
議長 は、報告事項 3に ついて事 務局 に説明 を求めた。福 田支援 スタ ッフよ り 6月 16日 の週 に応募、
面接 を行 い、福 岡在住 の方 を採用す る ことが内定 し、 7月 1日 に着任予定 と説明。なお、議場よ り特
段 の 異議 はなかった。
■報告事項 4 Ruby Prizeに つ いて
姜長 は、報告事項 4に つ いて事務 局 に説明を求めた。福田支援 スタ ッフよ り Ruby Prizeに 関 して
資料 No5に よって 報告 した。
以下 、質疑応答。
吉田評議員 :選 考 の対象 はグ ローバルか。
福田支援 スタ ッフ :そ の通 り。
吉田評議 員 :Prize委 員 へ の アナウンスはサ イ ト公 開や、当財団か らだ けで は情報 力が弱 いので は。
福田支援 スタ ッフ :Prize委 員 には個別 にダ イ レク トメール を送 るほか、米 国 の Ruby Centralに
も協 力を依頼す る予 定。そ の他 、有効 な協 力依頼先が あれ ばア ドバ イ ス頂 きた い。
吉田評議員 :OSSの イ ベ ン トは様 々 あ り、例えば 日本 OSS推 進 フ ォー ラムが実施す る北京な どの
イ ベ ン トもあるので活 用 して欲 しい。
その他、議場 よ り特段 の異議 はなか った。
■蒙告事項 5 RubyWorld Conferenceに つ いて
議長は、報告事項 5に つ いて 事務局 に説明を求 めた。前田事 務局長 よ り開催概要 の 説明、当 日の参
i二
の依頼 の他 、 協賛金 の依 頼 を行 った。なお、 議場よ り特 段 の異議はなか った。
上記の議決 を明確 にす るため、 この議事録 を作成 し、 議長及び議事録 署名人 が これ に記名押印す る。
2013年 6月 24日
一般貝
オ団法 人Rubyア ソシエー シ ョン評議 員会
中島
宏
議事録署名人
後藤
裕蔵
議事録署名人
平松
知江子
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