法人口座を開設されるお客さまへ

平成２５年２月
法人口座を開設されるお客さまへ
株式会社　紀陽銀行
最近、新聞・テレビなどで報道されておりますように、法人名義の預金口座が未公開株・社債購入等
を騙った投資詐欺の犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっています。
このような現状を踏まえ、警察庁は各金融機関に対し、法人口座の開設手続きを厳格化するよう要請
しております。
弊行でも、このような金融犯罪を未然に防止するため、法人のお客さまの口座開設時には下記の
「公的書類等」をご提示いただくとともに、同書類に基づき事業内容等についてご確認させていただき
ます。
お客さまには、ご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
１．ご提示いただく公的書類等（以下のすべてをご用意ください）
○法人の履歴事項全部証明書（発行日から６ヶ月以内のものに限ります）
○法人の印鑑登録証明書（発行日から６ヶ月以内のものに限ります）
○ご来店いただく方の「公的な本人確認資料」（運転免許証・各種健康保険証等）
○ご来店いただく方と法人の関係を証明する書類（社員証等）
※いずれも書類は原本とさせていただきます。
※確認書類は写しをとらせていただきます。
２．上記書類にもとづき、事業内容等についてお尋ねします。
ご
ご留意事項
○
○「公的書類等」
公的書類等」をご提示
をご提示いただけない
提示いただけない場合
いただけない場合は
場合は、口座開設のご
口座開設のご依頼
のご依頼を
依頼を受付いたし
受付いたし
かねます
かねます。
かねます。
○
○追加で
追加で書類のご
書類のご提示
のご提示をお
提示をお願
をお願いすることがございます。
いすることがございます。
○
○受付から
受付から口座開設
から口座開設までに
口座開設までに２
までに２週間程度要することがございます
週間程度要することがございます。
することがございます。
○
○お申し出にお応
にお応えできず口座開設
えできず口座開設をお
口座開設をお断
をお断りすることがありますので、
りすることがありますので、あらかじめ
ご了承くださいますようお
了承くださいますようお願
くださいますようお願いいたします。
いいたします。
○
○申込時にご
申込時にご持参
にご持参いただいた
持参いただいた書類
いただいた書類の
書類の写しはご返却
しはご返却いたしません
返却いたしません。
いたしません。