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平成15年 - 株式会社バンダイナムコホールディングス
平 成 15 年 ６ 月 ６ 日 株 主 各 位 東京都大田区多摩川二丁目８番５号 取締役会長 中 村 雅 哉 第48回定時株主総会招集ご通知 拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 さて、 当社第48回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席 くださいますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記「議決権行使についての 参考書類」をご検討くださいまして、 同封の議決権行使書用紙に議案に対する 賛否をご表示いただき、ご捺印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い 申しあげます。 敬 具 記 時 平成15年６月21日（土曜日）午後１時30分 所 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号 大田区産業プラザ ４階コンベンションホール ３．会議の目的事項 平成14年４月１日から 報 告 事 項 第48期 営業報告書、貸借対照表及び 平成15年３月31日まで １．日 ２．場 損益計算書報告の件 決 議 事 項 第１号議案 第48期利益処分案承認の件 第２号議案 定款一部変更の件 議案の要領は、後記「議決権行使についての参考書類」 27頁から28頁に記載のとおりであります。 第３号議案 自己株式取得の件 議案の要領は、後記「議決権行使についての参考書類」 28頁に記載のとおりであります。 第４号議案 監査役４名選任の件 第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 以 上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください ますようお願い申しあげます。 − 1 − （1）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc （添 付 書 類） 営 業 報 告 書 平成14年４月１日から 平成15年３月31日まで Ⅰ．営業の概況 １．営業の経過及び成果 当期におけるわが国経済は、景気の一部下げ止まり、世界経済回復基調、 さらに日韓共催サッカーワールドカップ（Ｗ杯）による消費マインドの高揚 といった期待感の中で始まりましたが、期半ばに急落した日経平均株価が当 期末には8,000円台を割り込むなど、景気回復への道のりは依然厳しい状態 が続いています。また、北朝鮮問題やイラク戦争開戦など国際情勢の混迷も 社会・経済の不安を増幅し、個人消費も失速感を拭えない状況となりました。 当業界では、アミューズメント施設運営並びに業務用機器販売の市場が縮 小傾向にある中、収益改善策などの成否が業績の明暗を分けました。また、 家庭用ゲームソフト販売事業においては国内市場の成熟による伸び悩みの打 開策として、また、競争の焦点が世界市場に移ることなどを見越し、会社相 互の合併や事業提携の動きが加速傾向を示しました。 こうした環境の下、当社は構造改革を実行することで、収益の阻害要因な どの払拭に努めるとともに、平成14年５月より、①家庭用ゲームソフト販売 事業の徹底強化、②業務用機器販売事業の筋肉質化、③アミューズメント施 設事業の収益力の向上、④ウェブ＆モバイル事業への注力から強化へ、⑤パ チンコ・パチスロ液晶市場への本格参入、⑥ナムコの主軸となる新規事業の 発掘・育成を担う機能の設置、⑦本社業務の効率化、及び、⑧経営戦略本部 の強化、以上を重要施策として掲げ、各カンパニーが自立性を高め最大利益 を追求する新体制（１本部、１オフィス、５カンパニー、１センター）に移 行いたしました。成長に向けた諸施策を実行することで、売上高・経常利益 とも堅調に推移し、当初計画を上回ることができました。 これらにより当期の売上高は954億３千８百万円（前期に比べ59億５千６ 百万円、７％の増加）、経常利益は71億２千７百万円（前期に比べ18億５百 万円、34％の増加）、当期利益は37億６千６百万円（前期に比べ17億９千５ 百万円、91％の増加）となりました。 〔業務用機器販売事業〕 当事業は、平成14年５月に発足したＡＭカンパニー（アミューズメント機 器）とＰ−７カンパニー（パチンコ・パチスロ液晶）及びインキュベーショ ンセンター（新規事業）の一部実績から構成されます。 − 2 − （2）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 《ＡＭカンパニー》 国内販売では、特に、筋肉質化実現のための諸施策が奏効し着実に利益 基盤を固めるとともに、音楽ゲームとして人気を確立した｢太鼓の達人３｣ 及び続編の「太鼓の達人４」、人気ビデオゲーム「ソウルキャリバー２」、 「タイムクライシス３」、定番プライズゲーム「スウィートランド４」、 シールプリント機「美的革命」が堅調に推移いたしました。 また、海外販売では、北米において「ソウルキャリバー２」、「タイム クライシス３」などが好調に推移いたしました。欧州においては、自社製 品に加え他社商品の販売にも積極的に取り組んだ結果、英国での販売実績 が大幅に伸びました。 《Ｐ−７カンパニー》 Ｗ杯開催期間中約２ヶ月のパチンコ・パチスロメーカーの販売自粛、そ れに伴いホールの機器入れ替えができなかったこともあり、パチンコ・パ チスロ機の需要が落ち込み、発売予定タイトルが来期にずれ込むなど厳し い状況になりました。 また、パチンコ機の多品種化、低価格化へ対応するため、当社が新規に 開発いたしました２次元映像用ハード「ＳｙｓｔｅｍＰ６」及びパチンコ 用映像企画の販売活動に注力いたしました。 《インキュベーションセンター》 福祉事業では、福祉仕様ゲーム機「リハビリテインメントマシン」の販 売強化を行い、全国の介護・リハビリテーション施設などに投入するとと もに、福祉関連の情報強化を行うためのホームページ「ハッスル倶楽部」 を立ち上げました。 また、自動車教習所用の運転教育シミュレータの出荷状況が良好でした。 新しい展開のひとつとして、ソニー株式会社のエンターテインメントロ ボットＡＩＢＯ専用ソフト「お話しＡＩＢＯ created with ＮＡＭＣＯ」 を共同開発し、ソニーマーケティング株式会社から平成14年11月に発売さ れました。 さらに、裸眼で立体視を体験できる「インタラクティブ３次元映像シス テム」の開発を終え、今後業務用ゲーム機、パチンコ・パチスロ液晶、携 帯電話、カーナビゲーションなどへ低価格で様々な用途に応用できる画期 的な基本技術基盤を確立いたしました。 当事業の売上高は123億４千９百万円（前期に比べ７億５千４百万円、 ６％の減少）、内輸出10億６千２百万円（前期に比べ６億８千９百万円、 39％の減少）となりました。 − 3 − （3）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 〔家庭用ゲームソフト販売事業〕 当事業は、平成14年５月に発足したＣＴカンパニー（コンシューマソフト ウェア）とＷＭＣカンパニー（携帯電話などモバイル機器向けコンテンツ） 及びインキュベーションセンター（新規事業）の一部実績から構成されます。 《ＣＴカンパニー》 平成14年５月、任天堂株式会社と同社のニンテンドーゲームキューブ用 ゲームソフトなどの開発及び販売において、業務提携することで合意いた しました。これに基づき当期におきまして、ニンテンドーゲームキューブ 用ソフト２タイトル、ゲームボーイアドバンス用ソフト９タイトルを発売 いたしました。 国内販売では、プレイステーション２用ソフトとして平成14年４月発売 の株式会社フジテレビジョンとのコラボレーションによる「熱チュー！プ ロ野球2002」、同年10月発売の人気音楽ゲームの家庭用版「太鼓の達人 タタコンでドドンがドン」（及び専用コントローラの「タタコン」）、同 年11月発売の「テイルズ オブ デスティニー２」が好調に推移いたしま した。なお、当社の定番ロールプレイングゲームとして人気を確立してお ります「テイルズ オブ」シリーズの更なる積極展開を図るため、平成15 年３月、家庭用ゲームソフト開発子会社として株式会社ナムコ・テイルズ スタジオを設立いたしました。また、新趣向のゲームソフトとしてプレイ ステーション２用とゲームボーイアドバンス用で同時発売した「ことばの パズル もじぴったん」が好調でした。 欧州販売では、プレイステーション２用新タイトル「鉄拳４」及び北米 販売同様リピート・廉価版などが好調に推移いたしました。 《ＷＭＣカンパニー》 国内では、平成14年５月に発売されたＮＴＴドコモの新型携帯電話 （504ｉシリーズ）、Ｊ−フォンをはじめ各社携帯電話機向けにゲームコ ンテンツの開発・配信を行いました。また、ＮＴＴドコモ及びＪ−フォン 向けに新サイトを立ち上げ、配信を開始いたしました。特にＪ−フォン向 けサイトへの加入者の増加が顕著に推移いたしました。契約会員数は、前 期末に比べ約２割増の約55万名となりました。 《インキュベーションセンター》 福祉事業では、携帯型意思伝達装置「トーキングエイド」の低価格バー ジョン、重度身体障害者用意志伝達装置「パソパルマルチＶｅｒ．4.0」 を発売いたしました。 当事業の売上高は245億６千１百万円（前期に比べ43億１千４百万円、 21％の増加）、内輸出86億４百万円（前期に比べ19億３千８百万円、29％の 増加）となりました。 − 4 − （4）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 〔アミューズメント施設運営事業〕 当事業は、平成14年５月に発足したＥＴカンパニー（国内アミューズメン ト施設）の実績から構成されます。 《ＥＴカンパニー》 不採算店舗の閉鎖、個々の店舗運営力の強化策、集客向上策、コスト削 減策などの諸施策が実を結び、また、シールプリント機、メダル、プライ ズなどゲーム機自体による集客力の回復にも支えられ、既存店舗の業績が 順調に推移いたしました。 当期の主な出店としては、「ナムコランド十川店」（香川県高松市）、 「ナムコランド那覇店」(沖縄県那覇市)､「ナムコランドＳ−ＭＡＬＬ店｣ （山形県鶴岡市）、「ワンダーパーク小樽店」（北海道小樽市）、「プラ ボ長岡店」（新潟県長岡市）、「プラボ佐久店」（長野県佐久市）があげ られます。また、新業態店舗としては、株式会社ベネッセコーポレーショ ンとの協業による人気の「しましまタウン」の２号店、３号店として「し ましまタウン星が丘店」（愛知県名古屋市）、「しましまタウン船橋店」 （千葉県船橋市）を、さらに、インターネット空間「知・好・楽 名駅前 店」（愛知県名古屋市）を出店いたしました。 テーマパーク関連では、「ナムコ・ナンジャタウン」（東京都豊島区） において当期の年間入園者数が過去最高の197万人を記録し、通算入園者 総数が開園（平成８年７月）以来、平成15年３月末をもちまして900万人 を突破いたしました。 また、集客施設プロデュース集団“チーム ナンジャ”による“フード テーマパーク”展開として、平成14年７月、天保山マーケットプレース （大阪府大阪市）内にオープンした「なにわ食いしんぼ横丁」及び、平成 15年３月リニューアルオープンいたしました「横濱カレーミュージアム」 （神奈川県横浜市）のプロデュースを行いました。また、平成14年７月、 「池袋餃子スタジアム」を「ナムコ・ナンジャタウン」内にオープンいた しました。何れも話題・売上ともに好調に推移しております。 当期末における施設数は、レベニューシェア（アミューズメント機器のオ ペレーション売上歩率配分方式）を含め798ヶ所（直営店344店、レベニュー シェア453ヶ所、テーマパーク１施設）であり、売上高は、550億７千万円 （前期に比べ10億９千１百万円、２％の増加）となりました。 〔ロイヤリティ収入〕 米国においてゲームソフトパブリッシャー事業を担当するナムコ・ホーム テックＩＮＣ．が好調でした。また、ゲームキャラクターを使用した各種商 品の商品化許諾などを国内外で積極的に実施いたしました。 − 5 − （5）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 《ＣＴカンパニー》 北米販売では、プレイステーション２の値下げに伴い廉価版の「鉄拳 タッグトーナメント」（プレイステーション２用）や「鉄拳３」（プレイ ステーション用）、さらに、「鉄拳４」（プレイステーション２用）のリ ピートが好調な売行きを示したほか、ナムコ・ホームテックＩＮＣ．開発 による新タイトル「デッド トゥ ライツ」がＸｂｏｘ用、プレイステー ション２用ともに好調でした。 《ＷＭＣカンパニー》 海外におけるゲームコンテンツ配信を、①米国向け（平成14年８月から スプリントＰＣＳ社、平成15年３月からＡＴＴワイヤレス社を通じて配 信）、②欧州７ヶ国向け（平成14年10月からボーダフォン社を通じて配 信）、③台湾・香港向け（平成14年12月から各々ファーイーストン社、ス マトーン社を通じて配信）に開始いたしました。特に平成13年10月から配 信を開始しております韓国ではＭドリーム社を通じての配信事業が好調に 推移いたしました。 新規の展開としては、平成14年10月から三菱電機株式会社製カーナビ ゲーション向けにゲームコンテンツ供給を開始いたしました。 売上高は、34億５千６百万円（前期に比べ13億５百万円、61％の増加）と なりました。 〔海外事業展開〕 ナムコグループは、業務用機器及び家庭用ゲームソフトの開発・生産・販 売に加え、世界各地域におけるアミューズメント施設運営事業を積極的に 行っております。 北米でアミューズメント施設運営事業を行っているナムコ・サイバーテイ ンメントＩＮＣ．は、ナムコ本体からの経営指導強化による運営支援、不採 算店舗の閉鎖（直営店40店を閉鎖）、賃借条件の改善交渉を行いましたが、 期首計画を下回りました。更なる経営指導の強化とともに、引き続き不採算 店舗の閉鎖を行ってまいります。ゲーム施設とレストラン併設のエクセス・ エンターテインメントＩＮＣ．も依然厳しい状況にあるものの、コスト削減 を含むリストラ策を実行し、その効果が現れてきております。当期末の北米 の施設数は1,110ヶ所（直営店242店、レベニューシェア868ヶ所）でありま す。 欧州市場におきましては、平成14年５月に、スペイン バルセロナ市に ゲームコーナー、ボウリング、ビリヤード、飲食などで構成する複合娯楽施 設「ナムコ・ステーション ダイアゴナルマア店」を出店いたしました。当 期末における欧州市場の施設数は34ヶ所（直営店10店、レベニューシェア 24ヶ所）であります。 − 6 − （6）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc アジア市場では、上海ナムコ有限公司において、平成14年５月、南昌太平 洋百貨店内にアミューズメント施設を新規出店するなど好調に推移しており ます。ナムコ・エンタープライゼズ・エイシアＬＴＤ．では、不採算の直営 店２店を閉鎖しました。当期末におけるアジア市場の施設数は、25ヶ所（直 営店17店、レベニューシェア８ヶ所）であります。 当期末における国内外を合わせたナムコグループ施設数は、1,967ヶ所 （直営店613店、レベニューシェア1,353ヶ所、テーマパーク１施設）であり ます。 〔飲食事業〕 《株式会社イタリアントマト》 経営の効率化と経営基盤の強化を図るため、平成14年９月、株式会社イ タリアントマトが、株式会社アイ・アンド・ケイを吸収合併し、さらに平 成15年３月、キーコーヒー株式会社の出資比率を15％から29％に引き上げ、 新生イタリアントマトとしてスタートいたしました。株式公開を目指し、 コーヒーやパスタを低価格で提供するセルフサービススタイルの「イタリ アン・トマト カフェジュニア」の展開に注力しております。 当期末の店舗数は、247店（直営店49店、フランチャイズ加盟店198店） となっております。 〔映画・映像事業〕 《日活株式会社》 邦画・洋画の配給・興行事業に加え、パッケージソフト販売事業では、 Ｗ杯に照準を合わせ、日本代表チームや海外で活躍する選手個人、さらに オランダリーグの「フェイエノールト」と契約締結し、ＤＶＤタイトルを 多数発売いたしました。 チャンネルＮＥＣＯ、レインボーチャンネルなど衛星放送事業が、堅調 に推移いたしました。 また、当社コンテンツ戦略の一翼を担う事業体としての成長戦略を構築 すべく、平成14年８月から同年11月末までの間、日活社内に構造改革推進 プロジェクトを編成し、収益性確立のための構造改革を実行いたしました。 〔その他事業〕 株式会社ナムコトレーディングは、自動販売機の設置・管理及びコンテン ツ配信事業を行っております。景気低迷などによる既存自動販売機の設置台 数の減少を補うため、新規設置場所の開拓、飲料メーカーとの取引条件改善 などを行いました。また、携帯電話コンテンツ配信事業につきましては、 ＷＭＣカンパニーと一線を画し他社製のコンテンツをＪ−フォンに加え、 ＫＤＤＩ、ＮＴＴドコモにも配信を開始いたしました。 − 7 − （7）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 株式会社ナムコ・エコロテックは、リサイクル事業などの環境関連事業を 行っております。当期は、製品の販売時期の遅れや新規顧客の獲得が図れず 苦戦いたしましたが、技術面で当社が協力し、早急に販売網を構築すべく注 力しております。 ミュージックプレイグラウンドＩＮＣ．につきましては、インターネット による音楽配信システム開発を完了し、米国の大手レコード会社などとの間 で提携関係の確立に努力しておりますが、米国音楽業界自体の不振の影響を 受け苦戦しております。また、米国の減損会計基準の適用により、大半の資 産について減損処理を実行しております。 ２．設備投資の状況 当期の設備投資額は67億１千９百万円であり、その主なものはアミューズ メント施設・機器への投資であります。これに要した資金は、自己資金の充 当によるものであります。 ３．当社が対処すべき課題 〔会社の経営の基本方針〕 当社グループは、「遊び」のある豊かで明るい健やかな生活こそ、人間に とって最高の幸せであり、その実現に寄与することが、「超発想集団」たる 私たちの最大の企業使命と認識しております。 「精神性の時代」と位置付ける21世紀を迎え、「人間は遊ぶ存在である」 とする当社の人間観に基づき、肥大化した第３次産業区分を発展的にセグメ ントした知識（第４次）・情緒（第５次）の次なる産業のステージとして、 「意志・意識サービス（第６次）産業の創造」を新しい事業目標とし、「高 次の産業ほど高付加価値を生み出す」との理念を、「遊び」（遊び方、遊ぶ 場、遊ぶ道具）の事業創造を通して実証してまいります。 また、私たちと夢を共有し支援してくださる株主の皆様の幸せを重視し、 高付加価値経営を目指し、グループ全体での利益最大化を追求し、連結ベー スでの株主資本利益率（連結ＲＯＥ）15％の実現を目指してまいります。 〔会社の利益配分に関する基本方針〕 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けております。 会社の競争力を一層強化し、財務面での健全性を維持しながら、安定した配 当と企業価値の向上を実現していくことを基本方針としております。具体的 には、株主の皆様への配当については、配当性向30％以上を目処に決定する ものとしております。 当期におきましては、第二次構造改革が着実に業績向上に結びつきつつあ り、１株当たり配当を30円とさせていただく予定であります。この結果、当 期は配当性向45％となります。 − 8 − （8）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 〔当社の経営管理組織の整備等に関する施策〕 平成14年５月１日付で、髙木九四郎が社長に就任し、構造改革の断行とそ れによる当社グループ成長戦略の実行のため、大幅な組織変更を実施いたし ました。また、経営戦略本部と構造改革推進委員会が主導し、新体制を支え る基盤として、新人事制度・業務評価制度の整備を行い、全社情報システム の構築を進めております。 さらに、ディスクロージャーを重視し、平成15年度第１四半期より３ヶ月 ごとの情報開示を実行するなど、株主、投資家の皆様への適時適切な情報開 示に努めてまいります。 〔当社の対処すべき課題〕 当社が進める構造改革に基づき、グループ内の各事業体が自立性を高め、 利益体質に向けての諸施策を着実に実行しておりますが、これらをより客観 的に実行するための指標の整備に取り組んでまいります。 アミューズメント施設運営事業では以前から継続して実施してきた体質改 善策が奏効し、平成15年度における国内売上総利益率15％達成に向けて着実 に利益体質を実現しつつあります。引き続き、更なる経済環境の悪化や消費 税率のアップなどにも耐え得る高収益・ローコスト店舗の追求・サービスの 向上に努め、新たなマーケットニーズに応える高付加価値・高収益型エン ターテインメント施設の構築にも積極的に取り組んでまいります。 業務用機器販売事業では市場で求められるジャンルの開拓に努める一方、 開発コスト低減・人員の圧縮など引き続き筋肉質化に注力いたします。また、 パチンコ・パチスロ液晶事業においては、液晶ソフト開発人員の強化、内外 コンテンツの積極的活用、販売力の強化により、巻き返しを図るべく最大限 の努力をいたします。 家庭用ゲームソフト販売事業では、ワールドワイドな視点での開発陣容及 び販売体制の強化を図り、メディアミックス展開の加速とシェアアップ、コ ンテンツビジネス化への展開、ネットワーク対応ゲームの早期開発、ハード の高性能化に対応したうえでの開発コスト低減に努め、話題・売上の両面で ナムコブランドを世界に知らしめるためのソフト開発力及びアウトソーシン グも含めた開発体制の増強に注力してまいります。 グループ経営においては、成長性の見込めない事業について、平成15年度 を目処にその統合廃止を実行いたします。 〔中長期的な会社の経営戦略〕 当社グループは、経営資源の最適配分（コアとなる成長事業への資源集中 とその他事業の整理・統合）を基本思想とする構造改革を実行中であります。 当面、平成16年度連結業績での最大果実を目標に各事業に取り組んでおりま す。目標達成に向けた諸施策の実行により、株主の皆様の期待にお応えすべ − 9 − （9）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc く、自己変革を続けてまいります。 その重点経営施策は、 ① 事業の高付加価値化による高株価、グループ利益最大化、連結ＲＯＥ 15％の達成 ② 主要３事業（業務用機器販売、家庭用ゲームソフト販売、アミューズメ ント施設運営）の構造改革の推進による自立と高収益性の実現 ③ 新規事業の発掘・育成強化とパチンコ・パチスロ液晶、ウェブ＆モバイ ルの各事業の成長と自立 ④ 事業戦略を支える士気向上に資する制度・システムの構築 ⑤ 経営責任の明確化と資源配分の見直しを軸とする子会社戦略の強化 であります。 〔次期の見通し〕 当社では、各カンパニーの自立性を高め、当社グループの最大利益を追求 する体制の構築に努めてまいります。また、グループ全体に関わる基幹情報 システムのインフラを早急に整備・確立するとともに、今後の収益力増強の 柱となります家庭用ゲームソフト開発並びに知的財産の拡充・強化のための 先行投資を積極的に実施いたします。 通期の業績見通しは、売上高1,029億円、経常利益73億円、当期利益40億 円を予定しております。売上高は増加いたしますが、上記先行投資の増加に より、経常利益・当期利益につきましては、当期に対して微増に留まる予定 でございます。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜ります ようお願い申しあげます。 ４．営業成績及び財産の状況の推移 当社は構造改革を実行することで、収益の阻害要因などの払拭に努めると ともに、平成14年５月より、①家庭用ゲームソフト販売事業の徹底強化、② 業務用機器販売事業の筋肉質化、③アミューズメント施設事業の収益力の向 上、④ウェブ＆モバイル事業への注力から強化へ、⑤パチンコ・パチスロ液 晶市場への本格参入、⑥ナムコの主軸となる新規事業の発掘・育成を担う機 能の設置、⑦本社業務の効率化、及び、⑧経営戦略本部の強化、以上を重要 施策として掲げ、各カンパニーが自立性を高め最大利益を追求する新体制 （１本部、１オフィス、５カンパニー、１センター）に移行いたしました。 成長に向けた諸施策を実行することで、売上高・経常利益とも堅調に推移し、 当初計画を上回ることができました。 − 10 − （10）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 単独業績 区 売 第 45 期 第 46 期 第 47 期 第48期(当期) (11/４∼12/３) (12/４∼13/３) (13/４∼14/３) (14/４∼15/３) 分 上 百万円 高 96,768 経常利益（損失） 7,627 当期利益（損失） 2,636 １株当た りの当 期利益 ( 損失) 百万円 百万円 円 銭 48 04 百万円 92,394 百万円 △ 3,990 百万円 △ 5,598 △ 百万円 総 資 産 130,113 純 資 産 92,280 百万円 5,322 百万円 1,971 円 銭 円 銭 101 64 百万円 113,102 百万円 百万円 89,482 百万円 85,471 35 78 百万円 113,965 百万円 87,426 百万円 95,438 百万円 7,127 百万円 3,766 円 銭 66 02 百万円 115,570 百万円 89,417 （注）１．第46期は、市場低迷による業務用アミューズメント機器及び家庭用ゲームソフ トの販売不振に加え、投資有価証券の評価減、希望退職者の募集実施による特 別退職金及び退職給付に係る会計基準変更時差異の一括償却等の特別損失によ り、経常損失、当期損失となりました。 ２．１株当たりの当期利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。 なお、従来は自己株式を含めて算出しておりましたが、第47期より自己株式を 控除して算出し、また当期は「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企 業会計基準第２号）に基づき当期利益から役員賞与を控除して算出しておりま す。 ［ご参考］ 連結業績 区 売 第 45 期 第 46 期 第 47 期 第48期(当期) (11/４∼12/３) (12/４∼13/３) (13/４∼14/３) (14/４∼15/３) 分 上 百万円 高 148,065 経 常 利 益（損失） 11,096 当 期 利 益（損失） 6,287 １株当た りの当 期利益 ( 損失) 百万円 百万円 円 銭 114 99 百万円 総 資 産 168,567 純 資 産 99,773 百万円 百万円 146,554 百万円 △ 3,477 △ 6,000 △ 百万円 百万円 152,136 百万円 4,664 百万円 2,035 円 銭 円 銭 109 08 百万円 138,961 百万円 91,645 36 95 百万円 144,139 百万円 96,133 百万円 154,777 百万円 8,777 百万円 4,115 円 銭 72 35 百万円 143,213 百万円 96,647 （注）１．第46期は、市場低迷による業務用アミューズメント機器及び家庭用ゲームソフ トの販売不振に加え、投資有価証券の評価減、希望退職者の募集実施による特 別退職金及び退職給付に係る会計基準変更時差異の一括償却等の特別損失によ り、経常損失、当期損失となりました。 ２．１株当たりの当期利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。 なお、連結業績については、従来より自己株式を控除して算出しておりますが、 当期は「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）に 基づき当期利益から役員賞与を控除して算出しております。 − 11 − （11）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc Ⅱ．会社の概況（平成15年３月31日現在） １．主要な事業内容 当社の主要な事業内容は、次のとおりであります。 ① 業務用ビデオゲーム機、エレメカゲーム機、メダルゲーム機、乗物 などアミューズメント機器及びシミュレータの開発、生産及び販売 ② 家庭用ゲームソフト、福祉機器など家庭用製品の開発、生産及び販売 ③ 携帯電話などへ向けたコンテンツ配信事業 ④ アミューズメント施設の経営 ⑤ アミューズメント機器及び家庭用ゲームソフトの生産・販売の許諾 並びに商品化許諾 ２．主要な事業場 本 営 虎 矢 多 業 ノ 本 門 口 摩 分 分 川 分 社 東京都大田区矢口二丁目１番21号 部 ※東京都大田区多摩川二丁目８番５号 室 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号 室 東京都大田区矢口二丁目４番６号 室 東京都大田区多摩川二丁目９番22号 横浜クリエイティブ センタ ー 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地32 横 浜 未 来 研 究 所 神奈川県横浜市都筑区新栄町15番１号 テクニカルセンター 神奈川県横浜市港北区 町二丁目１番60号 ナ ム コ 関 西 支 社 大阪府吹田市江坂町一丁目21番26号 東日本営業ディビジョン 東京都大田区多摩川二丁目８番５号 西日本営業ディビジョン 大阪府吹田市江坂町一丁目21番26号 ナムコ･ナンジャタウン 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号 サンシャ インシティ・ワールドインポートマートビル （注）１．※印は登記上の本店所在地であります。 ２．東日本営業ディビジョン及び西日本営業ディビジョンの下で全国を17エリアに 編成しております。 東京エリア (大田区) 甲信エリア (松本市) 神奈川エリア (横浜市) 東北エリア (仙台市) 埼玉エリア (さいたま市) 北海道エリア (札幌市) 北陸エリア (金沢市) 九州エリア (福岡市) 南九州エリア (熊本市) 東関東エリア (千葉市) 大阪エリア (吹田市) 中国エリア (広島市) 北関東エリア (太田市) 兵庫エリア (明石市) 四国エリア (松山市) (名古屋市) 京都エリア (京都市) 東海エリア − 12 − （12）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc ３．株式の状況 (1）会社が発行する株式の総数 109,685,421株 (2）発行済株式総数 55,087,618株 (3）株主数 19,548名（前期末比1,528名増） (4）大株主（上位10名） 株 中 主 当社の当該株主への出資状況 議決権比率 株 6,755,100 12.26 − − 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) 3,376,900 6.13 − − 日本マスタートラスト信 託銀行株式会社(信託口) 2,622,600 4.76 − − 株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 1,571,500 2.85 − − ＵＦＪ信託銀行株式会社 ( 信 託 勘 定 Ａ 口 ) 1,433,300 2.60 − − ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 1,363,441 2.48 − − リ ー マ ン・ ブ ラ ザ ー ズ 証 券 会 社 東 京 支 店 1,291,500 2.34 − − 資 産 管 理 サ ー ビス 信 託 銀行株式会社(信託Ｂ口) 1,288,800 2.34 − − ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 1,232,674 2.24 − − − 13 − （13）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc − 議決権比率 株 ル 社 マ 16.67 持 株 数 ％ 9,180,000 会 雅 持 株 数 哉 株 式 村 当社への出資状況 名 − ％ ４．自己株式の取得、処分等及び保有 ① 取得株式 ・単元未満株式の買取りによる取得 普 通 株 式 取得価額の総額 652株 1,246千円 ② 処分株式 該当事項はありません。 ③ 決算期における保有株式 普 通 株 式 679株 ５．従業員の状況 区 分 男 性 女 性 合計または平均 従 業 員 数 1,845 名 前期末比増減 ＋84 名 平 均 年 齢 35.6 歳 平均勤続年数 10.4 271 ＋15 33.1 7.9 2,116 ＋99 35.3 10.1 （注）上記従業員のほかに、期中平均 4,861名の臨時従業員を雇用しております。 − 14 − （14）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 年 ６．重要な企業結合の状況 (1) 重要な子会社の状況 会 社 名 資 本 金 ナムコ・ホールディングＣＯＲＰ． ナムコ・アメリカＩＮＣ． ナムコ・ホームテックＩＮＣ． ナムコ・サイバーテインメントＩＮＣ． ミュージックプレイグラウンドＩＮＣ． ナムコ・ヨーロッパＬＴＤ． ナムコ・オペレーションズ・ヨーロッパＬＴＤ ． 株式会社イタリアントマト 日 活 株 式 会 社 議決権比率 千米ドル 63,735 千米ドル 9,091 千米ドル 2,000 千米ドル 66,498 千米ドル 1,100 千スターリングポンド 24,500 千スターリングポンド 23,000 千円 461,875 千円 3,534,750 主 要 な 事 業 内 容 米国における子会社の統括 管理、知的財産権の保全並 ％ びに ア ミュ ー ズメ ン ト機 100.00 器・家庭用ゲームソフトの 生産・販売の許諾及び商品 化許諾 ％ アミューズメント機器の開 発、生産及び販売 ％ 家庭 用 ゲー ム ソフ ト の開 発、生産及び販売 ％ 北米におけるアミューズメ ント施設の経営 ※100.00 ※100.00 ※100.00 ％ インターネットによる音楽 ※ 99.38 配信事業 ％ アミューズメント機器の生 100.00 産及び販売 ％ 欧州におけるアミューズメ ント施設の経営 ％ 飲食 店 の経 営 及び フ ラン チャイズ事業 ※100.00 82.05 ％ 映画の製作・配給・興行及 84.87 びビデオの製作・販売並び に衛星放送事業 （注）１．※印は当社の間接所有によるものであります。 ２．ナムコ・アメリカＩＮＣ．、ナムコ・ホームテックＩＮＣ．、ナムコ・サイ バーテインメントＩＮＣ．及びミュージックプレイグラウンドＩＮＣ．の４社 は、ナムコ・ホールディングＣＯＲＰ．の所有によるものであります。 ３．ナムコ･オペレーションズ･ヨーロッパＬＴＤ.は､ナムコ・ヨーロッパＬＴＤ. の所有によるものであります。 ４．株式会社イタリアントマトは平成15年３月24日に第三者割当増資を行いました。 この結果、平成15年３月末の同社の資本金は598,879千円、議決権比率は 67.93％となっております。 − 15 − （15）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc (2）企業結合の経過 株式会社イタリアントマトは、平成14年９月１日に、同社を存続会社 として、直営飲食店の経営及びフランチャイズ事業を展開していた株式 会社アイ・アンド・ケイと合併いたしました。 (3）企業結合の成果 当社の連結子会社は上記「(1）重要な子会社の状況」に記載の９社を 含む23社であり、持分法適用子会社は１社であります。 当期の連結売上高は1,547億７千７百万円と前期に比べ26億４千万円、 ２％の増収となり、連結当期利益は41億１千５百万円と前期に比べ20億 ８千万円、102％の増益となりました。 ７．主要な借入先 借入先 が所有 する当 社の株 式 借 入 先 借入金残高 株式会社みずほコーポレート銀行 百万円 410 株式会社三井住友銀行 持 株 数 議決権比率 株 ％ 1,571,500 2.85 410 170,250 0.31 株 式 会 社 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 410 − − 住友信託銀行株式会社 300 89,000 0.16 − 16 − （16）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc ８．取締役及び監査役 地 位 氏 名 担当または主な職業 取 締 役 会 長 （代表取締役） 中 村 雅 取 締 役 社 長 （代表取締役） 髙 木 九四郎 取締役副社長 （代表取締役） 猿 川 昭 義 常 務 取 締 役 （代表取締役） 橘 正 裕 経営戦略本部長 常 務 取 締 役 浅 田 安 彦 インキュベーションセンタープレジデント兼 構造改革推進委員会委員長 常 務 取 締 役 田 中 慶 治 常 務 取 締 役 石 川 祝 男 取 役 本 間 浩一郎 取締役相談役 橋 口 二 常 勤 監 査 役 山 田 茂 常 勤 監 査 役 岡 部 延 夫 監 査 役 林 田 悦 典 監 査 役 市 川 光 夫 締 哉 ＡＭカンパニープレジデント 特命担当 税理士 (注)１．平成14年４月30日の終了をもって、中村雅哉代表取締役会長兼社長が取締役社長 を退任し、同年５月１日付で、髙木九四郎代表取締役副社長が取締役社長に就任 いたしました。 ２．平成14年５月１日付で、猿川昭義代表取締役常務取締役が取締役副社長に、 橋口 二取締役副会長が取締役相談役に就任いたしました。 ３．常勤監査役山田 茂、監査役林田悦典及び監査役市川光夫の各氏は、社外監査役 であります。 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ (注) 本営業報告書中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 − 17 − （17）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 貸 資 産 科 の 目 借 対 表 （平成15年３月31日現在） 負 債 及 び 資 本 の 部 科 目 金 額 部 金 照 額 百万円 流 動 資 産 現金 及 び預 金 受 取 手 形 売 掛 金 製品 及 び商 品 仕 掛 品 原 材 料 貯 蔵 品 前 渡 金 前 払 費 用 未 収 入 金 短 期 貸 付 金 繰延 税 金資 産 その他流動資産 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有形固定資産 建 物 構 築 物 機械 及 び装 置 アミューズメント施設・機器 車 両 運 搬 具 工具器具及び備品 土 地 建 設 仮 勘 定 無形固定資産 借 地 権 商 標 権 電 話 加 入 権 電気通信 施設利 用権 ソフ ト ウェ ア ソフトウ ェア仮 勘定 投 資 等 投資 有 価証 券 子 会 社 株 式 子会 社 出資 金 長 期 貸 付 金 差 入 保 証 金 長期 前 払費 用 繰延 税 金資 産 その 他 投資 等 貸 倒 引 当 金 資 産 合 計 44,020 23,603 1,009 7,890 696 7,726 937 685 247 560 167 416 62 35 △ 19 71,549 22,716 1,303 20 984 14,473 0 522 5,368 45 732 7 6 114 2 426 175 48,100 720 17,402 274 6,703 19,549 302 2,154 1,771 △ 780 115,570 百万円 流 動 負 債 支 払 手 形 買 掛 金 一年以内償還予 定の転換社債 一年以内返済予 定の長期借入金 未 払 金 未払事業所税 未払法人税等 未払消費税等 未 払 費 用 前 受 金 預 り 金 前 受 収 益 固 定 負 債 長 期 借 入 金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 預 り 保 証 金 長 期 預 り 金 負 債 合 計 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 別 途 積 立 金 当期未処分利益 （うち当期利益） 株式等評価差額金 自 己 株 式 資 本 合 計 負債及び資本合計 − 18 − （18）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 21,730 5,007 3,622 7,178 980 1,948 121 249 386 1,593 198 423 20 4,422 550 746 2,021 553 550 26,152 27,369 26,399 26,399 35,705 1,435 30,350 3,920 (3,766) △ 55 △ 1 89,417 115,570 損 益 計 算 書 平成14年４月１日から 平成15年３月31日まで 科 目 金 額 百万円 経常 損 益の 部 営業 損 益の 部 売 上 高 製品及び商品売上高 アミューズメント施設収入 ロ イ ヤ リ テ ィ 収 入 売 上 原 価 製 品 及 び商 品 売 上 原 価 アミ ュー ズ メ ン ト 施 設 収入 原 価 ロ イ ヤ リテ ィ 収 入 原 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営業外損益の部 営 業 外 収 益 受取利息及び配当金 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 為 替 差 損 そ の 他 経 常 利 益 特別 損 益の 部 特 別 利 益 投資有価証券売却益 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 特 別 損 失 投資有価証券売却損 子会社等事業整理損 投資有価証券評価損 税引前当期利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当 期 利 益 前 期 繰 越利 益 中 間 配 当 額 当期未処分利益 36,911 55,070 3,456 24,716 48,519 424 138 114 83 85 134 136 229 22 4 29 411 290 2,877 − 19 − （19）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 百万円 95,438 73,660 21,777 14,463 7,314 253 439 7,127 252 445 6,934 3,168 3,766 980 826 3,920 注記事項 １．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 ２．重要な会計方針 (1) 資産の評価基準及び評価方法 有 価 証 券 子会社株式及び関連会社株式（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す る規則」第８条の規定による）………移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの………………………期末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部資本直入法により処理 し売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの………………………移動平均法による原価法 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 デリバティブ……………………………時価法 棚卸資産……………………………………移動平均法による原価法 (2) 有形固定資産の減価償却の方法 定率法によっております。 ただし、平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、アミューズ メント施設・機器の一部については、定額法によっております。 主な耐用年数 アミューズメント施設・機器…………３∼15年 (3) 無形固定資産の減価償却の方法 定額法によっております。 自社利用のソフトウェア利用可能期間 研究開発用………３年 その他……………５年 (4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は 損益として処理しております。 − 20 − （20）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc (5) 引当金の計上方法 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額 を計上しております。 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産 の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上してお ります。 なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期 間による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理することとしております。 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を計 上しております。なお、これは平成14年改正前の商法第287条ノ２に規定する 引当金であります。 (6) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップ取引のうち特例処 理の要件を充たしている取引については、当該特例処理を適用しております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段……………………為替予約取引及び金利スワップ取引 ヘッジ対象……………………外貨建金銭債権、外貨建予定取引及び借入金の利息 ヘッジ方針 社内権限規程または申請認可に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場の変動に よるリスクを回避する目的で為替予約取引を利用しております。同様に、市場 金利の変動によるリスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しておりま す。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性の判定時点までの期間におけるヘッジ対象及びヘッ ジ手段の相場変動を基礎としております。ただし、特例処理によっている金利 スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。 (7) 消費税及び地方消費税の会計処理方法 税抜方式を採用しております。 (8) 当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第 １号）を適用しております。これによる当期の損益に与える影響は軽微であります。 なお、「商法施行規則」の施行に伴い、当期末における貸借対照表の資本の部につい ては、同規則により作成しております。 − 21 − （21）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc ３．貸借対照表関係 (1）子会社に対する金銭債権及び債務 短期金銭債権 941百万円 長期金銭債権 6,703百万円 短期金銭債務 266百万円 長期金銭債務 30百万円 (2）有形固定資産の減価償却累計額 52,381百万円 (3）主な外貨建資産及び負債 科 目 外 現 金 及 び 預 金 売 子 掛 会 社 金 株 式 貨 円 換 算 額 3,951千米ドル 475百万円 7,296千米ドル 877百万円 937千スターリングポンド 177百万円 63,746千米ドル 7,754百万円 24,500千スターリングポンド 4,584百万円 6,214千香港ドル 95百万円 子 会 社 出 資 金 2,520千米ドル 274百万円 買 3,185千米ドル 382百万円 掛 金 (4）保証債務 5,235百万円 (5）１株当たりの当期利益 66円02銭 当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及 び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 第４号）を適用しております。なお、同会計基準及び適用指針を前期に適用して算 定した場合の１株当たりの当期利益は34円33銭であり、同会計基準及び適用指針を 適用しなかった場合と比較して１円45銭少なくなっております。 ４．損益計算書関係 (1）子会社との取引高 売上高 2,496百万円 仕入高 1,519百万円 販売費及び一般管理費 242百万円 営業取引以外の取引高 202百万円 (2）特別損失の子会社等事業整理損の内訳は次のとおりであります。 整理損 7百万円 株式評価損 22百万円 計 29百万円 − 22 − （22）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 債務超過であった子会社のナムコ・エンタープライゼズ・エイシアＬＴＤ．は、 当期において当社を対象とした株主割当増資を行い、金融機関からの借入金を返済 いたしました。子会社等事業整理損のうち株式評価損は、前期まで引当てていた債 務保証損失引当金（399百万円）を全額戻入し、増資分について期末日において行っ た減損処理額（421百万円）と相殺したものであります。 − 23 − （23）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 利 益 摘 処 要 分 案 金 額 円 当 期 未 処 分 利 益 計 3,920,606,688 3,920,606,688 これを次のとおり処分いたします。 利 益 配 当 金 826,304,085 （１株につき 15円） 取 締 役 賞 与 金 123,000,000 監 査 役 賞 与 金 7,000,000 金 2,100,000,000 別 次 途 期 積 繰 立 越 利 益 864,302,603 （注）平成14年12月９日に826,312,380円（１株につき15円）の中間配当を実施いたしま した。 − 24 − （24）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 会計監査人の監査報告書 謄本 独立監査人の監査報告書 平成15年５月13日 株式会社 ナ ム コ 取 締 役 会 御中 新 日 本 監 査 法 人 代表社員 関与社員 公認会計士 富 山 兼 忠 代表社員 関与社員 公認会計士 佐 々 誠 一 関与社員 公認会計士 沼 田 徹 当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 ２条の規定に基づき、株式会社ナムコの平成14年４月１日から平成15年３月 31日までの第48期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算 書、営業報告書（会計に関する部分に限る。）及び利益処分案並びに附属明 細書（会計に関する部分に限る。）について監査を行った。なお、営業報告 書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告 書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載 部分である。この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監 査法人の責任は独立の立場から計算書類及び附属明細書に対する意見を表明 することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に 準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び附属明細 書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその 適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計 算書類及び附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、 監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。な お、この監査は、当監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手 続を含んでいる。 監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。 ( 1）貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び 損益の状況を正しく示しているものと認める。 ( 2）営業報告書（会計に関する部分に限る。）は、法令及び定款に従い 会社の状況を正しく示しているものと認める。 (3）利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。 (4）附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、商法の規定によ り指摘すべき事項はない。 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記 載すべき利害関係はない。 以 上 − 25 − （25）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 監査役会の監査報告書 謄本 監 査 報 告 書 当監査役会は、平成14年４月１日から平成15年３月31日までの第48期営業年度にお ける取締役の職務の執行に関して、各監査役から監査の方法および結果の報告を受 け、協議のうえ、本監査報告書を作成し、次のとおり報告いたします。 １．監査役の監査の方法の概要 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会およ びその他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な 決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を 調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めました。また、会計監査人から 報告および説明を受け、計算書類および附属明細書につき検討を加えました。 取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益 供与、子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得および処分等 に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、 当該取引の状況を詳細に調査いたしました。 ２．監査の結果 (1）会計監査人新日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。 (2）営業報告書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと 認めます。 (3）利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき 事項は認められません。 (4）附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認めら れません。 (5）取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大 な事実は認められません。 なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償 の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得 および処分等についても、取締役の義務違反は認められません。 (6）子会社の調査の結果、取締役の職務遂行に関し、指摘すべき事項は認められま せん。 平成15年５月19日 株式会社 ナ ム コ 監査役会 常勤監査役 山 田 常勤監査役 岡 部 延 監 査 役 林 田 悦 監 査 役 市 川 光 茂 夫 典 夫 （注）常勤監査役山田 茂、監査役林田悦典および監査役市川光夫の各氏は社外監査 役であります。 以 上 − 26 − （26）／ 03/06/17 11:24（03/05/24 14:19）／ 97_03111802_01_ナムコ様_招集_株主各位_P.doc 議決権行使についての参考書類 １．総株主の議決権の数 550,813個 ２．議案及び参考事項 第１号議案 第48期利益処分案承認の件 本議案の内容は、添付書類（24頁）に記載のとおりであります。 当期末の利益配当金につきましては、今後の事業展開などを勘案して内部 留保を図らせていただき、１株につき15円とさせていただきたいと存じます。 なお、平成14年12月９日に、１株につき15円の中間配当を実施しておりま すので、年間配当金は１株につき30円となります。 第２号議案 定款一部変更の件 １．変更の理由 (1）今後の事業拡大及び時代の変化に対応した事業内容の多様化に備え、 現行定款 第２条 の事業 目的に一 部を追 加し、 これに伴 い第26 号を２ 号 繰り下げるものであります。 (2）「商法等の一部を改正する法律」（平成14年法律第44号）が平成15年 ４月１日に施行され、株券失効制度が創設されたこと、並びに株主総会 の特別決議の定足数を総株主の議決権の３分の１以上とすることが認め られたことに伴い、所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線 は変更部分） 現 行 定 款 変 案 （目的） 第２条 当 会社 は次 の事 業を 営む こと を 目的とする。 １． （現行どおり） 25． 26．介護保険法に定める指定居宅介護 支援事業による居宅介護サービス計 画の作成 ∼ ∼ （目的） 第２条 当 会社 は次 の事 業を 営む こと を 目的とする。 １． （省 略） 25． （新 設） 更 − 27 − （27）／ 03/06/17 11:39（03/05/20 11:53）／ 97_03111802_02_ナムコ様_招集_議決権_P.doc 現 行 定 款 変 （新 設） 26．前各号に付帯又は関連する一切の 事業 （名義書換代理人） 第８条 （省 略） ② （省 略） ③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿 を含む。以下同じ。）は名義書換代 理人の事務取扱場所に備え置き、株 式の名義書換、実質株主通知の受 理、質権の登録、信託財産の表示、 単元未満株式の買取請求の取扱その 他株式に関する事務は名義書換代理 人に取り扱わせ、当会社においては 取り扱わない。 （決議方法） 第13条 （省 略） （新 設） 更 案 27．介護保険法に定める指定居宅サー ビス事業による訪問介護、訪問入浴 介護、通所介護、短期入所生活介 護、福祉用具貸与、痴呆対応型共同 生活介護及び特定施設入所者生活介 護 28． （現行どおり） （名義書換代理人） 第８条 （現行どおり） ② （現行どおり） ③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿 を含む。以下同じ。）及び株券喪失 登録簿は名義書換代理人の事務取扱 場所に備え置き、株式の名義書換、 実質株主通知の受理、質権の登録、 信託財産の表示、単元未満株式の買 取請求の取扱その他株式に関する事 務は名義書換代理人に取り扱わせ、 当会社においては取り扱わない。 （決議方法） 第13条 （現行どおり） ② 商 法 第 343 条 に 定 め る 特 別 決 議 は、総株主の議決権の３分の１以上 を有する株主が出席し、その議決権 の３分の２以上で行う。 第３号議案 自己株式取得の件 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、 商法第210条の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から次期定時株主総 会終結の時までに、当社普通株式300万株、取得価額の総額60億円を限度と して取得できることといたしたく存じます。 − 28 − （28）／ 03/06/17 11:49（03/05/20 11:53）／ 97_03111802_02_ナムコ様_招集_議決権_P.doc 第４号議案 監査役４名選任の件 監査役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、 監査役４名の選任をお願いするものであります。 監査役候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 候補者 番 号 氏 名 （生年月日） 山 １ 茂 昭和11年 ８月９日生 林 ２ 田 悦 典 昭和３年 10月21日生 市 ３ 川 光 夫 昭和19年 11月29日生 須 ４ 田 藤 昭和27年 １月24日生 修 略歴及び他の会社の代表状況 昭和37年８月 当社入社 昭和48年７月 当社取締役経理課長 昭和57年６月 当社取締役監査室長 昭和63年６月 当社常勤監査役（現在） 昭和27年３月 山崎証 券（ 山種証券 に社 名 変更）株式会社入社 昭和50年11月 山種証券（現ＳＭＢＣフレン ド証券）株式会社専務取締役 昭和55年12月 金山証券株式会社代表取締役 副社長 昭和57年12月 同社代表取締役社長 平成５年６月 同社代表取締役会長 平成９年６月 当社監査役（現在） 昭和47年４月 税理士登録 昭和47年４月 市川税務会計事務所所長 （現在） 平成12年６月 当社監査役（現在） 昭和55年４月 弁護士登録（第二東京弁護士 会） 昭和58年４月 東京八重洲法律事務所パート ナー 平成11年６月 須藤・髙井法律事務所パート ナー（現在） 所 有 す る 当社株式の数 1,350株 −株 2,200株 −株 （注）監査役候補者４名は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18 条第１項に定める社外監査役の要件を備えております。 − 29 − （29）／ 03/06/17 11:49（03/05/20 11:53）／ 97_03111802_02_ナムコ様_招集_議決権_P.doc 第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって、辞任により取締役を退任されます浅田安彦氏並 びに 本総 会終 結の 時を もっ て、 任期 満了 によ り監 査役 を退 任さ れま す 岡部延夫氏の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一 定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、 その具体的金額、贈呈の時期、方法などにつきましては、退任取締役につい ては取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願い たいと存じます。 退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。 氏 名 略 浅 田 安 彦 昭和63年６月 当社取締役 平成７年６月 当社常務取締役（現在） 岡 部 延 夫 平成９年６月 当社常勤監査役（現在） 歴 以 上 − 30 − （30）／ 03/06/17 11:49（03/05/20 11:53）／ 97_03111802_02_ナムコ様_招集_議決権_P.doc 第48回定時株主総会会場ご案内図 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号 大田区産業プラザ ４階コンベンションホール 電話 03(3733)6600 交通：京浜急行線・空港線／京急蒲田駅 徒歩２分 （1）／ 03/06/17 11:26（03/05/13 13:22）／ 97_03111802_99_ナムコ様_招集_地図_P.doc