株 主 各 位 サンケン電気株式会社 第89回定時株主総会決議ご通知

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サンケン電気㈱様 決議
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平 成 18 年 ６ 月 23 日
株 主 各 位
埼玉県新座市北野三丁目６番３号
サンケン電気株式会社
代表取締役社長
飯
島
貞
利
第89回定時株主総会決議ご通知
拝啓
ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の当社第89回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに
決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬
具
記
報告事項
1.
第89期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）営業報
告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
2.
第89期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）連結貸
借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を
報告いたしました。
決議事項
第１号議案
第89期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は、１株に
つき10円（普通配当７円、創立60周年記念配当３円）と決定
いたしました。
第２号議案
定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第３号議案
取締役１名選任の件
本件は、デニス H.フィッツジェラルド氏が新たに選任さ
れ、就任いたしました。
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第４号議案
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取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の
件
本件は、本総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する
に伴い、在任中の取締役
今泉
清、江角輝夫、福嶋孝裕および秋山秀次郎の７氏なら
びに在任中の監査役
石橋
森田雄次、飯島貞利、関根宏人、
常盤
勲、小野芳美、橋本好央および
博の４氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対
する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、取締役
については総額250百万円、監査役については総額20百万円
の範囲内で打切り支給することとし、その支給の時期は、取
締役または監査役を退任する時として、具体的な金額、方法
等の決定は、取締役については取締役会に、監査役について
は監査役の協議に一任することに承認可決されました。
第５号議案
取締役および監査役報酬額改定の件
本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を月額2,500万円以
内に、監査役の報酬額を月額500万円以内に改定することと
し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使
用人分の給与は含まないことに承認可決されました。
以
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上
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なお、本総会終了後開催の取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、
それぞれ就任いたしました。
専務執行役員
関
根
宏
人
常務執行役員
今
泉
常務執行役員
福
嶋
孝
裕
常務執行役員
家
城
重
道
上級執行役員
秋
山
秀次郎
上級執行役員
杉
山
光
正
上級執行役員
吉
沢
豊
執 行 役 員
久
城
吉
成
執 行 役 員
工
藤
二
執 行 役 員
植
木
充
夫
執 行 役 員
太
田
明
執 行 役 員
吉
原
博
夫
執 行 役 員
竹
島
弘
幸
執 行 役 員
沖
野
達
夫
執 行 役 員
鈴
木
善
博
欣
清
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配当金のお支払いについて
第89期利益配当金は、１株につき10円と決定いたしましたので、６月26日よりお
支払いいたします。同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局におい
て、払渡期間内にお受取りください。
なお、銀行振込ご指定の方には、｢配当金計算書」および「お振込先について｣
をご送付いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
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