新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部) の訂正報告書

ファイル名:訂正Ⅰの部1120(1).docx
更新日時:2013/11/20 8:57:00 印刷日時:2013/11/208:57
新規上場申請のための有価証券報告書
(Ⅰの部) の訂正報告書
株式会社ブイキューブ
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【表紙】
【提出書類】
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書
【提出先】
株式会社東京証券取引所
代表取締役社長
清田 瞭
殿
【提出日】
平成25年11月20日
【会社名】
株式会社ブイキューブ
【英訳名】
V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長
【本店の所在の場所】
東京都目黒区上目黒二丁目１番１号
【電話番号】
03-5768-3111（代表）
【事務連絡者氏名】
代表取締役副社長
【最寄りの連絡場所】
東京都目黒区上目黒二丁目１番１号
【電話番号】
03-5768-3111（代表）
【事務連絡者氏名】
代表取締役副社長
間下
直晃
管理部門長
管理部門長
高田
高田
雅也
雅也
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１【新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書の提出理由】
平成25年11月５日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の記載事項のうち、「第
一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」、「第一部 企業情報 第
４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」、「第一部 企業情報 第５ 経
理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表、注記事項」、「第三部 特別情報 第１ 提出会社及び連動子
会社の最近の財務諸表、注記事項」、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況 ２ 取得者の概況」
並びに「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有
価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
頁
第一部 【企業情報】……………………………………………………………………………………………………………１
第４ 【提出会社の状況】……………………………………………………………………………………………………１
１ 【株式等の状況】……………………………………………………………………………………………………１
第５ 【経理の状況】…………………………………………………………………………………………………………２
１ 【連結財務諸表等】…………………………………………………………………………………………………２
第三部 【特別情報】……………………………………………………………………………………………………………４
第１ 【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】……………………………………………………………………４
第四部 【株式公開情報】………………………………………………………………………………………………………６
第２ 【第三者割当等の概況】………………………………………………………………………………………………６
２ 【取得者の概況】……………………………………………………………………………………………………６
第３ 【株主の状況】…………………………………………………………………………………………………………７
３【訂正箇所】
訂正箇所は
罫で示してあります。
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第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
(2)【新株予約権等の状況】
第１回新株予約権（平成16年１月26日開催臨時株主総会決議）
（訂正前）
最近事業年度末現在
（平成24年12月31日）
新株予約権の数（個）
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数（株）
24
新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）１
―
普通株式
120
（注）２
（注）１
―
同左
12,000
（注）２、５
１株当たり
（注）３
50,000
１株当たり
（注）３、５
500
自
至
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）
新株予約権の行使の条件
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
提出日の前月末現在
（平成25年10月31日）
同左
平成16年１月26日
平成26年１月25日
発行価格
資本組入額
50,000
25,000
同左
発行価格
500
（注）５
資本組入額
250
（注）４
新 株 予 約 権 を譲 渡 す る
と き は 、 当 社取 締 役 会
の 決 議 に よ る承 認 を 要
するものとする。
―
同左
―
―
最近事業年度末現在
（平成24年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成25年10月31日）
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
同左
―
（以下省略）
（訂正後）
新株予約権の数（個）
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数（株）
24
新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）１
―
普通株式
120
（注）２
（注）１
―
同左
12,000
（注）２、５
１株当たり
（注）３
10,000
１株当たり
（注）３、５
100
自
至
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）
新株予約権の行使の条件
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
平成16年１月26日
平成26年１月25日
発行価格 10,000
資本組入額 5,000
同左
同左
発行価格
100
（注）５
資本組入額
50
（注）４
新 株 予 約 権 を譲 渡 す る
と き は 、 当 社取 締 役 会
の 決 議 に よ る承 認 を 要
するものとする。
―
同左
―
―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
（以下省略）
- 1 -
同左
―
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(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
（訂正前）
（省略）
（注）５. 有償第三者割当
割当先
Premiere Global Services International s.a.r.l.
発行価格
160,000円
資本組入額
80,000円
（以下省略）
（訂正後）
（省略）
（注）５. 有償第三者割当
割当先
Premiere Global Services s.a.r.l.
発行価格
160,000円
資本組入額
80,000円
（以下省略）
第５【経理の状況】
１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
（ストック・オプション等関係）
前連結会計年度（自 平成23年１月１日
至
平成23年12月31日）
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
②単価情報
（訂正前）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
50,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
（訂正後）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
10,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
- 2 -
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当連結会計年度（自 平成24年１月１日
至
平成24年12月31日）
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
②単価情報
（訂正前）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
50,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
（訂正後）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
10,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
- 3 -
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第三部【特別情報】
第１【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】
【注記事項】
（ストック・オプション等関係）
第９期（自 平成20年１月１日
至
平成20年12月31日）
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
②単価情報
（訂正前）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
50,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
（訂正後）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
10,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
第10期（自 平成21年１月１日
至
平成21年12月31日）
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
②単価情報
（訂正前）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
50,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
- 4 -
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（訂正後）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
10,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
第11期（自 平成22年１月１日
至
平成22年12月31日）
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
②単価情報
（訂正前）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
50,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
（訂正後）
決議年月日
権利行使価格（円）
第１回
第２回
第３回
第４回
新株予約権
新株予約権
新株予約権
新株予約権
平成16年
平成18年
平成18年
平成18年
1月26日
3月29日
3月29日
12月25日
10,000
80,000
80,000
90,000
行使時平均株価（円）
-
-
-
-
付与日における公正な評価単価（円）
-
-
-
-
（以下省略）
- 5 -
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第四部【株式公開情報】
第２【第三者割当等の概況】
２【取得者の概況】
株
式(2)
（訂正前）
取得者の氏名又は名称
取得者の住所
取得者の職業
及び
事業の内容等
割当
株数
（株）
価格
（単価）
（円）
取得者と提出会社
との関係
Premiere Global
Services
International
16, Avenue Pasteur,
電話会議
80,000,000
s.a.r.l.
500
当社の取引先
L-2310 Luxembourg
サービス他
(160,000)
ScotA, Leonard,
ClassAManager
資本金7,631千ユーロ
（注）平成25年７月11日開催の取締役会決議により、平成25年８月23日付で普通株式１株につき100株の株式分割を
行っておりますが、上記割当株数及び単価は株式分割前の数値で記載しております。
（訂正後）
取得者の氏名又は名称
取得者の住所
取得者の職業
及び
事業の内容等
割当
株数
（株）
価格
（単価）
（円）
取得者と提出会社
との関係
Premiere Global
Services s.a.r.l.
16, Avenue Pasteur,
電話会議
80,000,000
ScotA, Leonard,
500
当社の取引先
L-2310 Luxembourg
サービス他
(160,000)
ClassAManager
資本金7,631千ユーロ
（注）平成25年７月11日開催の取締役会決議により、平成25年８月23日付で普通株式１株につき100株の株式分割を
行っておりますが、上記割当株数及び単価は株式分割前の数値で記載しております。
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第３【株主の状況】
（訂正前）
氏名又は名称
住所
所有株式数
（株）
株式総数に対する
所有株式数の割合
（％）
（省略）
大川
成儀
東京都町田市
※9
50,000
(20,000)
1.21
(0.48)
Premiere Global Services
International
s.a.r.l.
16, Avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg
50,000
1.21
松下
東京都新宿区
44,000
1.06
4,145,500
(449,000)
100.00
(10.83)
温
（省略）
計
（注）省略
（訂正後）
氏名又は名称
住所
所有株式数
（株）
株式総数に対する
所有株式数の割合
（％）
（省略）
大川
成儀
東京都町田市
※9
50,000
(20,000)
1.21
(0.48)
Premiere Global Services
s.a.r.l.
16, Avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg
50,000
1.21
松下
東京都新宿区
44,000
1.06
4,145,500
(449,000)
100.00
(10.83)
温
（省略）
計
（注）省略
- 7 -