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会 社 案 内 - 京阪神ビルディング株式会社
〒541- 0048 大阪市中央区瓦町四丁目2番14号 TEL：06 - 6202 - 7331 FAX：06 - 6202 - 7329 http://www.keihanshin.co.jp/ （上場取引所：東証1部 コード：8818） 会社案内 ごあいさつ 平素は格別のご高配を賜り、 誠に有り難く厚くお礼申し上げます。 当社は、 「価値ある事業空間を提供しお客様と共に発展することにより、社会 に貢献します」 を経営理念に掲げ、安心・安全・快適なオフィスビルや各種施設 の賃貸事業を展開しております。 また、 当社のビルが永らく都市や地域の景観を 構成する社会的資産となることを念頭に置いて、街並みとの調和や環境の保全 などに注力し、街の価値をさらに高めるビル創りを進めてまいりました。 「ユニークで存在感のあるビルディング会社」 を目指します。 今後も 「経営理念」 に則り、新規投資につきましては、 中長期的な視野に立ち 営業エリアの拡大・リスクの分散を図り企業価値の持続的な向上に向けて積極的 に取り組んでまいります。 ビル管理につきましても、 営業部門と技術部門が密接に 連携することにより、お客さまの要望にきめ細かく対応し、質の高い行き届いた ビルマネージメントを目指してまいります。 このように、成長と安定のバランスを図りつつ企業価値を一段と高めて 「ユニークで存在感のあるビルディング会社」 を目指すことが、 ステークホルダー のみなさまの期待と信頼にお応えする道であると考えております。 京阪神ビルディング株式会社 代表取締役社長 南 浩一 今後とも、 みなさまの温かいご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 目 次 ごあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 当社の強み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 事業紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 オフィスビル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 データセンタービル ・・・・・・・・・・・・・・・・・13 ウインズビル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 商業施設・物流倉庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 CSRの取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 コーポレート・ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・21 経営理念 1. 価値ある事業空間を提供しお客様と共に発展することにより、 社会に貢献します。 2. 信用を重んじ質を重視した経営を堅持して、 お客様・株主・社員の信頼に応えます。 3. 革新と効率を尊び、 活力ある企業風土を築きます。 2 沿 革 時代のニーズに応える、 価値ある事業空間を提供します。 当社は戦後間もない1948年、関西の馬主と地元財界の「阪神競馬場の再興を」 との声を受けて設立されました。 その後、 日本中央競馬会（JRA）の設立を受けて同協会に阪神競馬場を譲渡すると総合不動産業へと転換。 以来、 オフィスビルやデータセンタービル、物流倉庫など、時代のニーズに応える多彩な施設を賃貸しています。 2009年には首都圏へと進出。 これからも価値ある事業空間の提供に努めてまいります。 京阪神競馬（株） 設立 ウインズビル事業開始 オフィスビル事業開始 商業施設・ 物流倉庫事業開始 データセンタービル事業開始 首都圏へ進出 1948 1949 1962 1976 1988 2009 競馬の再興が設立の原点 競馬の振興を図る 「場外勝馬投票券発売所」 竣工 （1949年） 賃貸事業へと進出 「瓦町ビル」 竣工 （1962年） 生活を支える拠点づくり 「安土町ビル」 竣工 （1964年） 「阪神競馬場」 竣工（1949年） 「新町第1ビル」 竣工（1988年） 4つの事業を軸に、 更なる業容の拡大へ ｢御堂筋ビル｣竣工（2007年） 「長野商業施設」 購入（1998年） ｢御成門ビル｣竣工（2009年） ｢西心斎橋ビル｣竣工 （2012年） ｢ウィンズ梅田B館｣竣工（2010年） ｢川越配送センター｣購入（2015年） 1948年 京阪神競馬（株）設立 1956年 京阪神不動産（株）に社名変更 1996年 ｢四条河原町ビル｣ （京都市）購入 2010年 ｢ウインズ梅田B館ビル｣（大阪市）建替竣工 1949年 ｢阪神競馬場｣（兵庫県宝塚市）竣工 1957年 兵庫県宝塚市千種で宅地造成および分譲 1998年 ｢長野商業施設｣（長野市）購入 2011年 現社名に変更 1962年 ｢京阪神 瓦町ビル｣（大阪市）竣工 1999年 ｢京阪神 豊崎ビル｣（大阪市）竣工 2012年 ｢京阪神 西心斎橋ビル｣ （大阪市）竣工 1964年 ｢京阪神 安土町ビル｣（大阪市）竣工 2000年 ｢京阪神 中津ビル｣（大阪市）竣工 2014年 ｢京阪神 府中ビル｣（東京都府中市）購入 ｢京阪神 淀屋橋ビル｣（大阪市）竣工 大阪市北区・南区に｢場外勝馬投票券発売所」 （現・ 「ウインズ梅田B館ビル」 「 、ウインズ難波」 ） 竣工 大阪証券取引所に上場 1982年 ｢ウインズ梅田A館ビル｣（大阪市）竣工 2001年 1951年 京都市に｢場外勝馬投票券発売所｣ （現・ 「ウインズ京都ビル」）竣工 1983年 ｢枚方倉庫｣（大阪府枚方市）竣工 2002年 「京阪神 新町第2ビル」 （大阪市）竣工 1988年 ｢京阪神 新町第1ビル｣ （大阪市）竣工 2003年 1953年 神戸市に｢場外勝馬投票券発売所｣ （現・ 「ウインズ神戸B館ビル」）竣工 1989年 ｢遠矢浜倉庫｣（神戸市）竣工 2007年 「京阪神 北堀江ビル」 （大阪市）購入 1991年 ｢京阪神 新江坂ビル｣（大阪府吹田市）竣工 1994年 ｢旭川商業施設｣（北海道旭川市）竣工 1955年 3 ｢枚方倉庫｣竣工 （1983年） IT社会に先駆けたビル開発 日本中央競馬会へ阪神競馬場を譲渡 東京証券取引所第一部上場 東京事務所開設 2015年 ｢京阪神 代々木公園ビル｣ （東京都渋谷区） 購入 ｢川越配送センター｣ （埼玉県川越市） 購入 「京阪神 御堂筋ビル」 （大阪市）竣工 2009年 「京阪神 御成門ビル」 （東京都港区）竣工 4 当社の強み “人にやさしいビル” を目指し、 安心・安全・快適な事業空間の提供に努めています。 建築技術部も関わるビル経営 人にやさしいビルを目指して ビル設計 シンプルで格調高いデザイン を基本に、お客さまの要望 に柔 軟に応える快 適なオ フィス環境をご提供します。 当社では、現場経験の豊富なスタッフで構成する 「建築技術部」 を設置し、 ビルの企画段階から竣工 後の修繕まで一貫して関与しています。 豊富な経験 に裏打ちされた確かな視点で、高品質なビル・施設 づくりに貢献しています。 免震構造 調査 地震の揺れを軽減する免 震装置の採用で、在館者と オフィス什器への被害を防 ぎます。 企画・ 設計 電源設備 受電設備の二重化や大型 非常用発電機の実装で、極 めて安定性の高い電源を 確保しています。 Security 防災設備 Ecology Comfortable 建築 運用・ 管理 修膳 ビル・施設づくりの基本姿勢 当社では “人にやさしいビル” をキーワードに、 自然災害への備えとともに保安面おいても安全を第一に考える 「Security」、 火災・水害等に対しても最新 鋭の設備により、優れた防 災性能を確保しています。 営業担当と技術担当の 密接な連携 セキュリティ 当社では、 営業担当と技術担当のツイン体制でビル 高度なシステムと24時間 有人監視により、 高いセキュ リティレベルを実現してい ます。 を管理しています。両部門が密接に連携すること で、 テナントのニーズにきめ細やかかつ迅速に対応 することができます。 環境配慮 エコガラスやLED照明の 採 用 、ビル 緑 化 の 推 進な ど、環境負荷の低減を図っ ています。 アクセス いずれのビルも交通利便性 に優れた好ロケーションに 立地し、快適にアクセスす ることができます。 快適な事業空間を目指し最新の設備ときめ細やかな対応を心がける 「Comfortable」、 環境への負荷の低減に取り組む 「Ecology」 を常に念頭に置いて、 時代を先取りしたビル・施設づくりに努めています。 5 6 事業紹介 4つの事業で安心、快適な街づくりに 貢献していきます。 オフィスビル 昭和37年の瓦町ビル竣工以来、半世紀以上に渡って高品質なオ 好立地 高機能 いずれのビルも最寄駅から 徒歩数分と交通至便な場所 に立地しています。 環境への配慮はもちろんの こと、非常用発電機の実装 や 免 震 装 置 の 採 用 など 、 データセンタービル事業の 経験で培われたノウハウを 活かした高機能なオフィスビ ルに仕上げています。 フィスビルの提供に取り組んできました。 また、 データセンタービル で培ったノウハウを存分に活かし、高まるBCPニーズに対応してい ます。近年は事業エリアを首都圏にも拡大し、更なる事業の拡充に 努めています。 データセンタービル を建築したことが当事業のはじまりです。以来、時代の変遷に合わ 新幹線 いずれのビルもビジネス中心 東海道線 地区にあり、 万一の非常時に も技術者が迅速に駆けつけ 新大阪 梅田 御堂筋線 ホストコンピューターの保守・運用のためのコンピューター専用ビル 都心型データセンタービル られる立地としています。 せて機能を高め、現在では7棟のデータセンタービルを保有してい ビジネス 中心地区 高い防災性能 地震からビルを守る免震装 置、停電リスクに対応する電 源設備など、高い防災性能 を誇ります。 管理は、 テナント様から高い評価を得ています。 設立時からのご縁で、関西地区に立地する5か所の場外馬券売場 （ウインズビル） を保有・賃貸しています。 テナント様と連携して、 お客 非常用発電機 免震装置 難波 ます。 永年培われたノウハウを活かした高品質なビルの企画・保守・ ウインズビル 壁面緑化 大型非常用発電機 繁華な立地 使いやすい設備 大 阪の梅 田・難 波 、神 戸の 元町、京都の祇園といずれ も繁華街に立地。 地域のにぎ わい創出に貢献しています。 競馬ファンのみなさまに快適 にご利用いただくため、施設 の美化や設備の改善などに きめ細かく対応しています。 時代に合わせた施設づくり 高付加価値な機能 ロードサイド型からレールサ イド型へ、当社は時代の変化 に合わせた施設づくりに取り 組んでいます。 テナントのニーズに応じたビ ルド・トゥ・スーツ型で、付加 価値の高い機能を備えた倉 庫を保有しています。 さまや地域のみなさまに愛される施設づくりに取り組んでいます。 商業施設・物流倉庫 各地域のニーズや立地特性にあわせた商業施設には広域に展開 している有力テナントにご入居いただき、地域のみなさまの豊かな 暮らしをバックアップしています。 また、当社の物流施設は各社の要 望にマッチした機能を備えており、付加価値の高い物流拠点として 重宝されています。 7 8 事業紹介 オフィスビル 優れた立地に安全で快適な人にやさしいオフィス空間を提供しています。 長期にわたりその価値を維持するために、 またテナント満足度のさらなる向上を目指して 開発から運営・保守管理・リニューアルまでトータルな事業として取り組んでいます。 京阪神 御堂筋ビル（大阪市中央区） 大阪のメインストリート御堂筋。 風格と活力に溢れた オフィスゾーンの中心に、2007年（平成19年） ４月に竣工した当社の旗艦オフィスビルです。 地上14階、延床面積約6,000坪。免震構造、大型 非常用発電機の設置、エコガラスや各種省エネ 機器の採用など抜群の安全性・信頼性と環境への 配慮を実現したハイクオリティビルです。 またその エントランス シンプルで格調高い外観は新しい時代の御堂筋 の景観を象徴するビルと評されています。 玄関前スペース エントランス 屋上緑化 京阪神 淀屋橋ビル（大阪市中央区） 市内屈指のビジネス街に2001年（平成13 年）竣工した風格のあるオフィスビル。地下鉄 淀屋橋駅、肥後橋駅からそれぞれ数分の利便 性と、 最高レベルの設備機器がもたらす快適な 無柱オフィス空間が高い評価を得ています。 周辺には大手企業各社のビルが建ち並び統一 された楠の木の植裁がクオリティの高いオ フィス街を印象づけています。 9 10 事業紹介 オフィスビル 京阪神 府中ビル（東京都府中市） 2014年（平成26年）に取得した延床面積 10,000坪を超える大型オフィスビルです。 眺望豊かな多摩川沿いに立地しています。 現在 は 「NEC中河原技術センター」 としてご利用い ただいています。 エントランス 京阪神 瓦町ビル（大阪市中央区） 御堂筋本町に、 50年以上にわたる歴史を刻む大型オフィスビル。 1999年 （平成11年） には、 空調・水回りをはじめとする諸設備・ 内装・ＯＡフロアなど、全館のリニューアル工事を実施。エント ランスホールのアンティークな美しさと先進のオフィス機能が 融合したオフィスビルです。 京阪神 安土町ビル（大阪市中央区） 地下鉄御堂筋線本町駅の出口から1分という利便性抜群の中 堅オフィスビルです。1999年（平成11年） の全館リニューアル により、内・外装をはじめ各種設備を一新し、安全で快適な機能 性に優れたビルに生まれ変わりました。本町公証人役場が入居 していることでもよく知られています。 京阪神 御成門ビル（東京都港区） オフィスエリアとして人気の高い日比谷通り沿いに立地 するオフィスビルです。屋上緑化や壁面緑化などに積極 的に取り組み、平成22年に 「東京都港区みどりの街づくり 賞」 を受賞しました。 京阪神 代々木公園ビル（東京都渋谷区） 2015年 （平成27年） に取得しました。 最寄駅から徒歩2分という 利便性を誇りながらも目の前には緑豊かな代々木公園の眺望 が広がり、都心にありながら極めて恵まれた環境にあります。 アパレルブランドのイッセイミヤケ本社としてご利用いただいて います。 屋上緑化 11 12 事業紹介 データセンタービル 利便性に優れた都心にあって、免震構造などによる高い防災性能、大型非常用発電機による電力供給の信頼性、 高速大容量光回線の引込み、先進的なセキュリティシステムなど最新のスペックを誇る 当社のデータセンター専用ビルはIT時代の事業活動や人々の豊かな生活を支えています。 京阪神 西心斎橋ビル（大阪市西区） 京阪神 北堀江ビル（大阪市西区） 当社の７棟目のデータセンター専用ビルとして2012年（平成 2007年（平成19年）に竣工した、大規模な都心型データ 24年）、交通至便な大阪の都心に竣工しました。今求められる センター専用ビルです。本格的な免震構造を採用した防災 最高水準の安全性・信頼性・効率性を備えるとともに、様々な 設備や、非常時にも電気を安定供給する電源設備など、当社 し ょ うし ゃ 省エネ対策により環境に優しく、都市景観にも調和した瀟洒な の豊富な経験に培われたノウハウを存分に活かした、高い フォルムの都心型大規模DCビルです。 機能性と信頼性を併せ持ったDCビルです。 エントランス 13 エントランス 14 事業紹介 データセンタービル 京阪神 中津ビル（大阪市北区） 京阪神 新町第1ビル（大阪市西区） 1988年（昭和63年） に竣工した、当社第1号のデータセンター専用ビルです。 高い耐震性能と大容量の電気設備を備え、 また時代の変化に合わせた設備 更新を行っています。地下鉄の最寄駅からは徒歩1分と交通アクセスは抜群。 利便性と信頼性を追求した都心型DCビルです。 京阪神 新江坂ビル（大阪府吹田市） 京阪神 新町第2ビル（大阪市西区） 15 京阪神 豊崎ビル（大阪市北区） 16 事業紹介 ウインズビル 半世紀以上にわたる経験を活かし、 また常に日本中央競馬会（ＪＲＡ） と手を携えてファンのみなさまが安全に快適に 場外馬券売場（ウインズ） をご利用いただけるよう施設の美化や設備の改善に工夫を重ねています。 今後も地元のみなさまのご協力を得てさらに魅力的なウインズのあり方を求めてまいります。 ウインズ梅田B館ビル（大阪市北区） 2010年（平成22年） に建替竣工、安全性・快適性・利便性が 大幅に改善しました。関西初のエクセルフロア （有料席） も新設 ウインズ神戸B・C館ビル（神戸市中央区） ウインズ難波［なんばパークス内］ （大阪市浪速区） 神戸の繁華街「元町通り」 ３丁目の南側に位置しています。 2002年（平成14年） に大阪ミナミの新しい顔「なんばパークス」内に 地下３階の映像フロアでは椅子席にて１５０インチの大型ビジョン 移転オープンした明るく広く便利なウインズです。南海電気鉄道株式 が楽しめます。C館は110台収容の専用駐輪場です。 会社との共同事業として運営しています。 されるなど、競馬ファンのみなさまに格段に向上したサービス を提供する新しいウインズに生まれ変わりました。 ウインズ梅田A館ビル（大阪市北区） 大阪キタの玄関梅田に立地し、JR大阪駅・ 阪急・阪神・地下鉄の各梅田駅からそれぞれ 17 徒歩５分前後という抜群に便利なウインズ ウインズ京都ビル（京都市東山区） です。2007年（平成19年）のリフレッシュ 花見小路の南端にある、町並みとの調和に配慮して 工事により全館が分煙化され、 一段と明るく 建てられた和風のウインズです。半世紀を超えて 快適な施設になりました。 京都の競馬ファンに親しまれています。 18 事業紹介 CSR の取り組み これからも社会に貢献できる企業であるために 商業施設・物流倉庫 各地域のニーズや立地特性にあわせて、 さまざまな商業施設を展開。いずれも有力企業にご入居いただき 地域のみなさまの豊かな暮らしをバックアップしています。 また大都市郊外に展開する物流倉庫は それぞれご利用各社にとって、効率がよく付加価値の高い物流拠点となっています。 基 本 的な考 え方 当社は、 「価値ある事業空間を提供し、社会に貢献する」 ことを経営理念に掲げ、不動産業を営んでいます。不動産業は建物の建築 からその使命を終えて解体されるまでに約半世紀と、極めて長期にわたる事業です。 この事業を継続するためには、 ご賛同・ご協力く ださるステークホルダーのみなさまとの信頼関係構築が重要であると考えています。 当社は、 これからも経営理念に基づき、健全な成長を維持するための経営基盤強化、環境への配慮など、あらゆる企業活動を通じ て社会からの要請に応えます。 また、活動を継続することで社会的責務を果たし、 より一層信頼され永続する企業を目指します。 （3）室外機への噴霧 環境への配慮 データセンタービルの屋上にはサーバールームを冷やすため、 １．緑化・美化の取り組み 多くの室外機が設置されています。室外機周辺にミストを噴霧 （1） ビルの屋上・壁面等の緑化 し、気化熱を利用した空気温度の抑制で、機器効率を向上させ 当社の新築ビルでは都心のヒートアイランド現象を緩和すると ともに、テナントのみなさまや街ゆく方々に「安らぎと癒し」 をお 届けしようと、 ビルの壁面および屋上の緑化に積極的に取り 組んでいます。 なかでも御成門ビルではその取り組みが評価さ れ、東京都港区より平成22年度「港区みどりの街づくり賞」 を 授与されました。 ています。 ３． ビルの長寿命化 当社ではビルの長寿命化に取り組んでいます。 ビルの設計段階 から美観に配慮した外壁を採用、 「 予防保全」 という考えのもと 重大事故を未然に防ぐ修繕や更新を実施する等、建物や設備を 長く使えるよう配慮をしています。 社会貢献 長野商業施設（長野県長野市） １．地域活動委員会の設置 長野市の名物施設 「ビッグハット」 の近隣に位置する、 有力家電量販店・食品スーパー 当社では地域貢献への参画を重要施策の一つと考え、社内横断 を核とするショッピングセンター。800台の自走式屋内駐車場を完備しています。 的な推進組織として「地域活動委員会」 を設置しています。同委 員会は地域活動への社員の参加や、当社の選考基準に合致す る活動に資金を支援する等で、豊かな街づくりに貢献します。 2．景観に調和するビルデザイン 御成門ビル玄関前植栽 当社が建築する建物は永くその景観を構成する社会的資産とな ります。その街が育んできた歴史を踏まえ、街並みに調和しつつ （2）社員有志による清掃活動 その価値を高めるビル・施設づくりを追求しています。 四条河原町ビル（京都府京都市） 毎月一度、当社の事業地である御堂筋の沿道の清掃活動を実施 京都の商業中心地である河原町通沿いに立地する商業 しています。有志の社員が参加しており、今後も継続した活動に 地域活性化イベント開催時には当社が所有するビルのエントラン ビルで、 2014年 （平成26年） に全館リニューアル工事を実施 より、 環境保全に努めます。 スや公開空地などのスペースを提供しています。 これからも近隣 しました。 ひときわ目立つ白の外観デザインは、 街との一体感 や賑わいのある空間を創出しています。北欧のアパレル ２．節電対策 遠矢浜倉庫（兵庫県神戸市） （1） ゾーニング空調 ブランド 「H&M」の京都初・日本最大級店舗としてご利用 オフィスビルの空調には、フロアを複数のゾーンに分け、その いただいています。 ゾーンごとに温 度 調 節 するゾーニング空 調を採 用していま 3．地域活性化イベントへの協賛 のみなさまと共に、 地域の活性化を推進する活動、 賑わいを高める イベント等に積極的に参画します。 す。また窓際など外熱の影響を受けやすいゾーンには「ペリ メーターゾーン」 を設定し、 より効率的な温度調整を可能にし ています。 （2）Low-Eガラス オフィスビルの窓には外熱の影響を受けにくいLow-Eガラスを 採用し、 ゾーニング空調との組み合わせで高効率な空調を実現 しています。 大阪クラシック 川越配送センター（埼玉県川越市） 19 20 コーポレート・ガバナンス 企業価値を高めるために 基 本 的な考 え方 当社は、透明かつ公正な経営組織の確立、経営の重要事項に対する意思決定の迅速化、業務執行の監督機能の強化を通じて、企業 徹底したコンプライアンスの実践 積極的なディスクローズ コンプライアンスの確保を経営の最重要課題の一つに位置づけ 「京阪神ビルディング企業行動指針」に定めた「公正な情報開 ている当社では「京阪神ビルディング企業行動指針・行動基準」を 示」にしたがって、企業情報の適時・適切かつ公正な開示に努めて この考えを実現していくことが役職員自らの責務であることを強く認識するとともに、法令および規律を遵守し、社会的な環境に配 策定し、役職員がとるべき行動の指針・基準を明示しています。社内 います。 慮し、 かつ自由な競争のもとで公正、透明、適正な取引を行い、お客さま、株主の皆さまの信頼に応えるように行動してまいります。 に設置した「コンプライアンス委員会」を中心に体制を整備すると 社内の情報開示体制を整備するとともに、情報開示の具体的手 なお当社は、少人数の役職員で事業を運営しており、多数の従業員を有する大規模企業グループと比べると事業活動の情報収集 ともに、社会環境の変化に迅速かつ的確に対応します。少人数運営 順を示したマニュアルを全社員に配布し周知徹底を図っています。 および管理運営が比較的容易でありますことから、 これに即した組織としております。 また一方で、 この組織の持つ機能が常に有効に という当社の特徴を最大限に活かした全員参加によるコンプライ 証券取引所の開示規則に該当する情報については証券取引所 の健全性と経営の効率性を向上させることが極めて重要であり、企業価値の向上に資するものと考えております。 発揮されるために、適切な人材を配置し、各部室や委員会など相互の緊張感が維持されるよう運営に心掛けております。 アンス勉強会、また内部通報制度の設置など常にコンプライアンス ホームページなどを通じて公開するとともに、当社ホームページに 意識を持って業務を遂行する社風づくりに取り組んでいます。 も同一情報を掲載し株主さまはもとより幅広いステークホルダーの みなさまに迅速かつ公平な閲覧を可能としています。 業務執行、 監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） コンプライアンス体制図 また、アナリストを対象とした業績説明会・個人投資家向け会社 説明会を定例的に開催し、投資者のみなさまへの便宜を図ってい 代表取締役 １． 取締役会を原則として月１回開催し、経営に関する重要事項の 決定を行い、また定例的に業務執行に関する報告を受けること ９． 監査役の職務執行に際しては、総務部がその指示に従って行動 しております。 統括・指示 によりその状況につき監督を行っております。取締役には、豊富 10． 会計監査につきましては仰星監査法人と監査契約を締結し、金 な経験または高度な専門知識や技術を有する人材を登用し、透 商法上の内部統制に係る事項も含め、年間の監査計画に従い監 明かつ公正な企業活動の一層の充実を図っております。 査を受けております。 定した基本方針に基づき、業務執行方針および執行計画、執行 ります。また取締役会付議事項を事前審議しております。なお、 報告 監査室 コンプライアンス委員 総務部 コーポレート・ガバナンス体制図 内部監査 株主総会 の状況、ならびにその成果について、審議および報告を行ってお ます。 報告 コンプライアンス委員会 ２． 業務執行に関する機関として経営会議を原則として月１回開催 し、取締役および議長の指名する者が出席して、取締役会の決 報告 選任・解任 選任・解任 選任・解任 報告 通知 相談 周知徹底 教育 調査・検証 報告 通知 相談 経営会議には常勤監査役が出席し、意見を述べることとしており ます。 ３． 各部門の相互の情報共有と諸連絡等のため役員部長会を原則 取締役会 報告 取締役8名 監査役 （うち社外取締役2名）候補の 同意 として週１回開催し、役員および各部門長が出席しております。 なお、役員部長会には常勤監査役が出席し、各部門への要請や 意見を述べる機会としております。 代表取締役 ６． コンプライアンス体制およびリスク管理体制の強化を図るため 報告 報告 経営会議 （重要案件の審議等） 常勤役員等 統括 指示 報告 審議 会の活動内容は監査の対象となっております。 び会計監査人、監査室が実施した監査の内容や改善の状況など また、各リスクを統合し全社的な管理を行うために「リスク管理委 員会」を設置しています。取締役はリスク管理委員会を活用し、所 管事項を定期的に社長に、必要に応じて経営会議ないし取締役会 コンプライアンス委員会 コンプライアンス委員 報告 監査室 に報告しています。 また、万一、重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に備え、全 方針通知 教育 監査・検証 社的に迅速かつ的確な対応ができるよう「事業継続計画」を整備 報告 相談 内部 監査 を詳細に報告し、監査役会としての意見形成に努めております。 また社外監査役からの意見を適宜各種会議で述べ、社内に反映 させております。 リスク管理体制 業務に付随する様々なリスクを管理し未然防止に注力しています。 ７． 監査役会を原則として月1回開催し、常勤監査役が中心となり社 外監査役に対し、経営会議の模様、取締役会議案の内容、およ 従業員 リスク管理につきましては、 「リスク管理規程」を定めて各部署の 報告 に、社内にコンプライアンス委員会、リスク管理委員会を設置 し、定例的に経営会議への報告を実施しております。なお、委員 個人投資家向け会社説明会 会計監査 報告 ５． 法律事務所と顧問契約を締結し、当社事業の課題などについて 必要に応じて意見を聴取しております。 各部室・子会社 会計監査人 会計監査 相当性の判断 意見交換 選定・解任 監督 ４． 監査につきましては、監査役会、会計監査人および内部監査部 門として監査室を設置しております。 監査役会 報告 監査役3名 （うち社外監査役2名） 各部室・子会社 し、周知徹底を図っています。 通報 相談 報告・相談 ８． 常勤監査役が中心となり、日頃から会計監査人および監査室と の情報交換を行い、内部監査結果を監査役監査に活用し、効率 従業員 的で実効性のある監査の実施に努めております。 21 22