株 主 各 位 第17回定時株主総会決議ご通知

2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知
証券コード　４９２４
平成27年10月21日
株 主 各 位
東京都渋谷区広尾一丁目１番39号
株 式 会 社 ド ク タ ー シ ー ラ ボ
代表取締役社長 石
原
智
美
第17回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり
報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
１．第17期（平成26年８月１日から平成27年７月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件
２．第17期（平成26年８月１日から平成27年７月31日まで）計算書
類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株
につき82円と決定いたしました。
吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社は平成27年12月1日(予定)
を効力発生日として、当社の経営管理事業、不動産管理事業並び
に株式会社シーラボ・カスタマー・マーケティング及び株式会社
エムディサイエンスの株式に係る資産管理事業を除く一切の事業
に関して有する権利義務を、当社の完全子会社であるドクターシ
ーラボ分割準備株式会社に、吸収分割の方法により承継させるこ
とといたしました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおり
であります。
－ 1 －
決議通知
2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知
（下線部分は変更箇所を示しております。）
変　更　前
変　更　後
（商号）
（商号）
第1条　当会社は、株式会社ドクターシーラ 第1条　当会社は、株式会社シーズ・ホール
ボと称し、英文ではDr.Ci:Labo
ディングスと称し、英文ではCi:z
Co.,Ltd.と表示する。
Holdings Co.,Ltd.と表示する。
（目的）
（目的）
第2条　当会社は、次の事業を営むことを目 第2条　当会社は、次の事業を営むこと並び
的とする。
に次の事業を行う会社（外国会社を含
む。）、組合（外国における組合に相
当するものを含む。）その他これに準
ずる法人等の株式又は持分を所有す
ることにより、当該会社等の事業活動
を支配又は管理することを目的とす
る。
1～29（条文省略）
1～29（現行どおり）
第3条～第28条（条文省略）
第3条～第28条（現行どおり）
（社外取締役との責任限定契約）
第29条　当会社は、会社法第427条第1項の
規定により、社外取締役との間で、
会社法第423条第1項の取締役の責任
を限定する契約を締結することがで
きる。但し、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令が規定する額とす
る。
（取締役との責任限定契約）
第29条　当会社は、会社法第427条第1項の
規定により、取締役（業務執行取締
役等である者を除く。）との間で、
会社法第423条第1項の取締役の責任
を限定する契約を締結することがで
きる。但し、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令が規定する額とす
る。
第30条～第38条（条文省略）
第30条～第38条（現行どおり）
（社外監査役との責任限定契約）
第39条　当会社は、会社法第427条第1項の
規定により、社外監査役との間で、
会社法第423条第1項の監査役の責任
を限定する契約を締結することがで
きる。但し、当該契約に基づく責任
の限定額は、法令が規定する額とす
る。
（監査役との責任限定契約）
第39条　当会社は、会社法第427条第1項の
規定により、監査役との間で、会社
法第423条第1項の監査役の責任を限
定する契約を締結することができ
る。但し、当該契約に基づく責任の
限度額は、法令が規定する額とす
る。
－ 2 －
決議通知
2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知
（下線部分は変更箇所を示しております。）
変　更　前
第40条～第47条（条文省略）
（新　設）
変　更　後
第40条～第47条（現行どおり）
附則
第1条　第1条（商号）及び第2条（目的）の
変更については、平成27年10月21日開
催予定の定時株主総会に付議される
吸収分割契約承認の件が原案どおり
承認可決されること及び上記吸収分
割契約に基づく吸収分割の効力が発
生することを条件として、当該吸収分
割の効力発生日に効力が発生するも
のとする。
第2条　本附則は、前条に係る定款変更の効
力発生後に削除する。
第４号議案
第５号議案
取締役５名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石原智美、城野親德、
小杉裕之、久保田達之助、田中克明の５名が選任され、それぞれ
就任いたしました。
なお、田中克明氏は社外取締役であります。
監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木広典氏が選任さ
れ、就任いたしました。
なお、鈴木広典氏は社外監査役であります。
以　上
－ 3 －
決議通知
2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知
配当金のお支払いについて
第17期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。
◎配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「第17期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年10月22
日から平成27年11月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張
所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。
また、「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。
◎銀行振込みをご指定の方
銀行振込みをご指定の方は、「第17期期末配当金計算書」及び「配当金振込先
ご確認」のご案内を同封しておりますので、ご確認ください。
－ 4 －
決議通知