臨時株主総会日程・付議議案等決定のお知らせ

平成 17 年 8 月 17 日
各
位
会 社 名 南 野 建 設 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 南野利明
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：1783）
問合せ先 管 理 本 部 長
吉本暢 男
（TEL：072-848-4174）
臨時株主総会日程・付議議案等決定のお知らせ
当社は、平成 17 年 7 月 12 日付で臨時株主総会を開催する旨を決定しておりましたが、
本日開催の当社取締役会において、日程・付議議案等が決定しましたのでお知らせいたし
ます。
記
１．臨時株主総会開催日
平成 17 年 9 月 15 日(木曜日)午前 10 時
２．臨時株主総会開催場所
大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 14 番 10 号
ニューオーサカホテル
3階
淀の間
３．臨時株主総会付議議案
第 1 号議案
定款一部変更の件
（１）商号及び目的、並びに本店の所在地の変更
（２）発行する株式の総数の増加
（３）取締役会決議による自己株式の取得の規定の新設
（４）取締役・監査役の責任軽減の制度の導入
（５）その他附則等変更
第 2 号議案
建設関連事業(建設事業及び不動産事業)に係る
分割計画書承認の件
(別途情報開示)
第 3 号議案
取締役 3 名選任の件 (別紙)
第 4 号議案
監査役 1 名選任の件 (別紙)
第 5 号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件(別紙)
第 6 号議案
ストック・オプションとしての新株予約権を
発行する件(別途情報開示)
以
上
(別紙)
１．取締役候補者の略歴及び他の会社の代表状況
（１）本田貞夫（マーケティング部門担当）
・昭和 46 年４月
日新火災会場保険株式会社
・昭和 51 年９月
株式会社第一ホテル
入社
・昭和 57 年９月
富士ランド株式会社
入社
・昭和 61 年 10 月
・平成 11 年４月
入社
ＡＳＩインテック株式会社
ホンダ事務所開設
入社
所長（現在に至る）
（２）リチャード・イズミ（財務部門担当）
・昭和 46 年
６月
山一インターナショナル
入社
・昭和 52 年 7 月
同社
・昭和 52 年 12 月
プライス・ウォーターハウス
退社
元代表社員
米国公認会計士
米国公認会計士資格取得
・平成 10 年 12 月
同社
・平成 11 年 ９月
ＥＣＯ，ＬＬＣ代表取締役（現在に至る）
退社
（３）水島冠（投資部門担当）
・昭和 59 年 ４月
山一證券株式会社
・平成 10 年 ４月
ファンテック株式会社
・平成 14 年 ３月
ビートラステッドジャパン株式会社
・平成 17 年 3 月
同社
入社
代表取締役（現在に至る）
代表取締役
取締役退任
２．監査役（補充）候補の略歴及び他の会社の代表状況
（１）降旗敏之
・昭和 57 年 ３月
株式会社山田製作所入社
・昭和 62 年 １月
同社退社
・昭和 62 年 ５月
株式会社オーガスタ取締役
（現在に至る）
３．退任取締役の略歴
（１）城戸英夫
・昭和 46 年 ６月
南野建設株式会社
・平成 ７年 12 月
同社取締役名古屋支店長
・平成 14 年 4 月
同社取締役技術・安全本部長
・平成 15 年 12 月
同社取締役土木本部長
・平成 17 年 ８月
ナンテック株式会社
入社
（現在に至る）
代表取締役
（現在に至る）
４．退任監査役
（１）藤井三郎
・昭和 53 年２月
大阪開発株式会社代表取締役（現在に至る）
・平成６年 12 月
南野建設株式会社監査役
（現在に至る）
以
上