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第28期定時株主総会招集ご通知
証券コード 6676 平成26年５月27日 株 主 各 位 名古屋市中区大須三丁目30番20号 代表取締役社長 牧 誠 第28期定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。 さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検 討いただき、平成26年６月12日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますよ うお願い申しあげます。 〔郵送により議決権を行使される場合〕 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよ うご返送ください。 〔インターネットにより議決権を行使される場合〕 27ページに記載の「インターネットにより議決権を行使される場合のお手続きについ て」をご確認のうえ、議決権行使サイト(http://www.web54.net)にアクセスしていただ き、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力ください。 敬 具 記 １．日 ２．場 時 所 平成26年６月13日（金曜日）午前10時 名古屋市中区大須三丁目30番20号赤門通ビル 当社本社 ９階 ３．会議の目的事項 報 告 事 項 １ 第28期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告、連結計 算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２ 第28期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類報告の件 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役６名選任の件 第３号議案 役員賞与支給の件 以 上 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 ◎次に掲げる事項につきましては、当社は法令及び定款第16条の規定により、インター ネット上の当社ウェブサイト(http://melco-hd.jp/ir/zaimu/kabunushi_soukai.html)に 掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知には記載しておりません。 ①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表 ◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、イン ターネット上の当社ウェブサイト（http://melco-hd.jp/）に掲載させていただきます。 －1－ (1) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc （添付書類） 事 業 報 告 平成25年４月１日から 平成26年３月31日まで ( ) １．企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当期におけるわが国経済は、政府の経済政策などを背景に徐々に景況感が改 善し、消費税率引き上げ前の駆け込み需要が景気を押し上げました。また、欧 米の経済も先行きの不透明感を拭えないながらも回復傾向が持続し、底堅さが 見られました。 当社グループに関係するデジタル家電業界は、スマートフォン及びタブレッ ト市場が年間を通じ好調でした。一方、パソコン及び薄型テレビ市場は、年度 前半、消費マインドの低迷などにより厳しい状況が続きました。しかし、年度 後半は、パソコン市場では､Windows ＸＰ※１パソコンの買い替え需要を背景に 堅調に推移し、薄型テレビ市場では、大画面モデルへの買い替えの活性化など で販売台数が伸びるなど、回復の兆しが見られました。 こうした状況下で当社グループは、成長著しいスマートフォン及びタブレッ ト関連市場でアクセサリや無線ＬＡＮ、ネットワーク対応ハードディスク（以 下、ＮＡＳ）の販売強化に努めました。また、国内において販売パートナーが 安心して当社製品やサービスをエンドユーザーに提案できるよう販売支援・情 報提供・技術提供を行うＶＡＲパートナープログラムや、米国において法人向 けＮＡＳの営業提案力・サポート体制の強化を行うなど法人向けビジネスに注 力しました。 その結果、売上高は前期を下回ったものの、営業利益、経常利益、当期純利 益は共に上回りました。 主要な製品別の状況は以下のとおりです。 メモリ製品 パソコン市場の低迷の影響などで販売台数が前期比で6.6％減少したものの、 ＤＲＡＭ 価格に連動した販売価格の上昇により、売上高は55億26百万円（前期 比27.8％増）となりました。 フラッシュメモリ製品 パソコンから取り外すとＵＳＢコネクタが自動的に収納されるオートリター ン機能を採用したＵＳＢメモリやウイルスチェックとパスワードロックで大事 なデータを守るセキュリティＵＳＢメモリなど高付加価値製品の拡販に努めま したが、販売価格の上昇などの影響により、販売台数は前期比で39.6％減少し、 売上高は73億10百万円（同0.9％増）となりました。 －2－ (2) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc ストレージ製品 2013年度グッドデザイン賞※２を受賞したフラットデザインが特長のポータ ブルハードディスクなどの販売に注力しましたが、海外市場における低収益製 品の販売抑制の影響などにより、販売台数は前期比で24.1％減少し、売上高は 335億32百万円（同13.4％減）となりました。 ＮＡＳ製品 個人向けに録画番組を外出先から見られるＤＬＰＡ※３リモートアクセス対応 ＮＡＳや、万一の災害で拠点に障害が発生した場合も遠隔地にあるバックアッ プから速やかにデータを復旧し業務を再開できるオンラインストレージ連携や 遠隔レプリケーションに対応した法人向けＮＡＳのラインナップ強化に加え、 国内外での営業提案力及びサポート体制強化に努めました。こうした取り組み などが奏効し、販売台数は前期比で5.1％増加し、売上高は157億３百万円（同 20.8％増）となりました。 ネットワーク製品 スマートフォンやタブレットなどの機器で動画コンテンツを同時にスムース に再生できる高速無線ＬＡＮ規格11acに対応したＷｉ－Ｆｉ※４ルータの拡販に努 めました。また、業務での使用を想定して開発された秘匿性の高いＶＰＮルー タを上市するなど売上拡大に取り組みました。低収益製品の販売抑制の影響な どで、販売台数は前期比で18.5％減少しましたが、高付加価値製品の販売強化 などを行った結果、売上高は208億35百万円（同0.6％増）となりました。 サプライ・アクセサリ製品 スマートフォン及びタブレットのほとんどの機種で使えるBluetooth(R)※５ 対応製品のラインナップ拡充に加え、スマートフォン及びタブレットの急速充 電に対応するモバイルバッテリーの販売強化を行いました。しかし、販売競争 の激化などで、販売台数は前期比で18.6％減少し、売上高は93億56百万円（同 11.7％減）となりました。 海外事業については、北米・中南米において、法人向けＮＡＳの拡販の取り 組みなどにより売上が増加しました。欧州は、前年の債務危機の影響による販 売の落ち込みから回復し増加に転じました。しかし、アジア・オセアニアは、 低収益製品の販売抑制及び法人向け製品の販売強化の遅れにより、売上が減少 しました。 これらにより、当期の売上高は1,011億85百万円（前期比1.4％減）、営業利 益28億11百万円（同66.6％増）、経常利益35億87百万円（同41.6％増）、当期 純利益21億16百万円（同48.5％増）となりました。 －3－ (3) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc ※１．Windows ＸＰは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国に おける登録商標または商標です。 ※２．公益財団法人日本デザイン振興会が主催する総合的なデザインの推奨制 度です。 ※３．一般社団法人デジタルライフ推進協会（ＤＬＰＡ）は、デジタルライフ の健全な発展を目指し設立された協会で、著作権保護映像の利便性向上 を目指し、ホームネットワーク技術の研究及びガイドラインの策定など に取り組んでいます。 ※４．Ｗｉ－Ｆｉは、Ｗｉ－Ｆｉ Allianceの登録商標です。 ※５．Bluetooth(R) は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ［製品分類別連結売上高］ 平成25年３月期 平成26年３月期 前期比増減 （当期） (％) 金 額(百万円) 構成比(％) 金 額(百万円) 構成比(％) メ リ 4,322 4.2 5,526 5.5 27.8 フラッシュメモリ 7,243 7.1 7,310 7.2 0.9 ジ 38,722 37.8 33,532 33.1 △13.4 Ｓ 12,998 12.7 15,703 15.5 20.8 ネ ッ ト ワ ー ク 20,713 20.2 20,835 20.6 0.6 サプライ・アクセサリ 10,595 10.3 9,356 9.3 △11.7 ＤＯＳ／Ｖパーツ 4,049 4.0 4,539 4.5 12.1 ス Ｎ そ 合 注 モ ト レ Ａ の ー 他 3,952 3.7 4,380 4.3 10.8 計 102,597 100.0 101,185 100.0 △1.4 前期まで製品分類として表示していたデジタルホーム及びサービスは、当期よりその他に 合算しました。なお、その他の前期の金額、構成比、前期比増減はそれに基づいて算出し た数値を表示しました。 (2) 設備投資等の状況 当期のグループ全体の有形固定資産に対する設備投資額は４億20百万円とな り、その主なものは研究開発設備、検査器具及び生産用器具です。また、無形 固定資産に対する設備投資額は９億64百万円となり、その主なものは情報シス テムです。 (3) 資金調達の状況 該当事項はありません。 －4－ (4) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc (4) 対処すべき課題 次期の日本経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減により消 費が一時的に冷え込むと予想されるものの、公共投資や企業向け減税、家計向 け支援などの政府の経済対策により、設備投資や個人消費が喚起されるなどし、 景気を下支えすると予想されます。また、世界経済は、先行きの不透明感を拭 えないながらも回復傾向が持続すると予想されます。 当社グループに関係するデジタル家電業界は、タブレット市場が引き続き好 調であるものの、スマートフォン市場は新規需要が一巡したことから伸長しに くく、パソコン及び薄型テレビ市場は引き続き厳しい状況が続くと予測されま す。 こうした状況下で当社グループは、デジタル家電及びパソコン周辺機器メー カとしての強固な足がかりを基に、人々の豊かなデジタルライフを実現する多 彩な製品の展開や法人のお客様向けの課題解決につながるソリューションを提 案していきます。また、更なる成長のために構造改革によるムリ・ムダ・ムラ の徹底排除を推進し、より筋肉質な経営体質への変革を引き続き進めます。海 外事業については、各地域での事業を見極めつつ、ローコストオペレーション の徹底や高付加価値製品の開発・販売を行うことで収益性を高め、グループ業 績への寄与を目指します。 これらにより次期業績は、売上高900億円（前期比11.1％減）、営業利益50 億円（同77.8％増）、経常利益58億円（同61.7％増）、当期純利益35億円（同 65.4％増）を見込んでおります。 (5) 財産及び損益の状況の推移 区 分 売 上 高 (百万円) 経常利益 (百万円) 当期純利益 (百万円) １株当たり当期純利益 総 資 産 (百万円) 純 資 産 (百万円) 第25期 第26期 第27期 第28期(当期) (平成23年３月期) (平成24年３月期) (平成25年３月期) (平成26年３月期) 123,749 10,954 6,277 282円59銭 71,601 38,606 117,319 7,132 4,445 200円14銭 70,328 41,023 102,597 2,533 1,425 64円17銭 71,128 41,696 101,185 3,587 2,116 95円29銭 67,475 43,071 注１．金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 ２．当社は、従来、海外子会社９社については各社の決算日における財務諸表を 使用しておりましたが、当期より、６社については決算日を連結決算日に変 更し、３社については連結決算日現在で決算に準じた仮決算を行った財務諸 表を使用する方法に変更しております。これらの変更により、海外子会社９ 社については、当連結会計年度における会計期間は、平成25年１月１日から 平成26年３月31日までの15ヶ月間となっております。 －5－ (5) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc これらの変更は当社グループの連結業績を適切に把握するため、海外子会社 における決算体制及び当社における連結決算体制の整備を進めてきた結果、 当期末において対応が可能となったため行ったものです。この結果、従来の 方法に比べ、売上高は4,133百万円増加、営業利益、経常利益、当期純利益は それぞれ87百万円、74百万円、76百万円減少しております。 (6) 重要な親会社及び子会社の状況 ①親会社との関係 該当事項はありません。 ②重要な子会社との関係 会 社 名 株式会社バッファロー 当社の 議決権比率 320百万円 100.0％ 資 本 金 主要な事業内容 デジタル家電及びパソコン周 辺機器の開発・製造・販売 巴法（亞洲）有限公司 ※ 900千米ドル 100.0％ 製品調達、製品管理及び国際 物流 BUFFALO AMERICAS,INC. ※ ５米ドル 100.0％ ネットワーク関連機器及びパ ソコン周辺機器の販売 600千ユーロ 100.0％ 欧州地域統括拠点 10百万台湾ドル 100.0％ ネットワーク関連機器及びパ ソコン周辺機器の販売 133百万円 100.0％ パソコンパーツの総合サプラ イヤー 株式会社バッファロー･IT･ソリューションズ 10百万円 100.0％ ネットワークインフラの構 築・施工・保守 株式会社バッファローメモリ 50百万円 100.0％ 電子部品・電子応用製品の開 発・販売 200百万円 100.0％ グループにおける金融事業の 統括管理 BUFFALO EU B.V. ※ 巴比禄股有限公司 ※ シー・エフ・デー販売株式会社 メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 注 ※マークが付いた会社については、株式会社バッファローを通じて間接所有し ているものです。 (7) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在） 当社グループは、当社及び連結子会社21社により構成されており、主にデジ タル家電及びパソコン周辺機器の開発・製造・販売、インターネット関連サー ビス及びそれに付帯する事業などを行っております。 －6－ (6) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc (8) 主要な事業所（平成26年３月31日現在） 当 社 主要な国内子会社 株式会社バッファロー シー・エフ・デー販売株式会社 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 株式会社バッファローメモリ メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 主要な海外子会社 巴法（亞洲）有限公司 BUFFALO AMERICAS,INC. BUFFALO EU B.V. 巴比禄股有限公司 本社：愛知県名古屋市 本社：愛知県名古屋市 本社：愛知県名古屋市 本社：東京都 本社：愛知県名古屋市 本社：東京都 本社：香港 本社：アメリカ 本社：オランダ 本社：台湾 (9) 従業員の状況（平成26年３月31日現在） 従業員数 808名 注 前期末比増減 57名減 平均年齢 37.7歳 平均勤続年数 9.6年 上記従業員数は当社グループの就業人員であり、臨時従業員（アルバイト、パー トタイマー）を含んでおりません。 (10) 主要な借入先（平成26年３月31日現在） 該当事項はありません。 －7－ (7) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc ２．会社の株式に関する事項（平成26年３月31日現在） (1) 発行済株式の総数 22,213,542株（自己株式24,331株を除く） (2) 株主数 8,424名 (3) 大株主（上位10名） 株 主 持株数(千株) 持株比率(％) 名 株式会社マキス 8,485 38.2 いちごトラスト 2,097 9.4 牧 誠 642 2.8 牧 寛之 617 2.7 牧 大介 株式会社名古屋銀行 617 2.7 501 2.2 公益財団法人メルコ学術振興財団 500 2.2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 310 1.3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 234 1.0 KPL EPB ORDINARY ACCOUNT 107501 222 1.0 注１．持株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。 ２．持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第２位以下を四捨五入して表示 しております。 ３．会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 －8－ (8) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc ４．会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 会社における地位 氏 名 代表取締役社長 牧 誠 代 表 取 締 役 副 社 長 松尾 民男 専 務 取 締 取 締 取 締 取 締 常 勤 監 査 役 役 役 役 役 斉木 牧 津坂 箕浦 豊岡 邦明 寛之 巌 啓進 誠史 監 査 役 上總 康行 監 査 役 纐纈 満 監 査 役 青山 高美 担当及び重要な兼職の状況 株式会社バッファロー取締役会長 株式会社バッファロー取締役 メルコフィナンシャルホールディングス株式会社代表取締役社長 Melco Capital Pte. Ltd.取締役 株式会社バッファロー代表取締役社長 公認会計士津坂巌事務所所長 株式会社ZIP－FM顧問 株式会社バッファロー監査役 立命館アジア太平洋大学国際経営学部客員教授 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション企業価値評価委員会委員 公益財団法人メルコ学術振興財団代表理事 日本ガイシ株式会社顧問 名古屋市立大学非常勤理事 注１．当期中の取締役及び監査役の異動 ①代表取締役副社長松尾民男氏は、平成25年５月１日開催の第28期定時取締役会 において選任され就任いたしました。 ②取締役箕浦啓進氏及び監査役青山高美氏は、平成25年６月14日開催の第27期定 時株主総会において新たに選任され就任いたしました。 ③平成25年５月31日をもって、取締役（事業統括本部長）山口英利氏は辞任によ り退任いたしました。なお、同氏は退任時において株式会社バッファローの専 務取締役でありました。 ２．代表取締役社長牧誠氏は、平成26年５月15日開催の株式会社バッファロー第39期 定時株主総会終結の時をもって同社の取締役会長を任期満了により退任いたしま した。 ３．代表取締役副社長松尾民男氏は、平成26年６月19日にシマダヤ株式会社の社外取 締役に就任する予定です。当社との間には、特別な関係はありません。 ４．取締役箕浦啓進氏は、社外取締役です。又、監査役上總康行氏、纐纈満氏及び青 山高美氏は、社外監査役です。 ５．監査役纐纈満氏は、平成26年４月１日をもって名古屋市科学館館長に就任いたし ました。 ６．当社は、箕浦啓進氏、上總康行氏、纐纈満氏及び青山高美氏を東京証券取引所及 び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出て おります。 －9－ (9) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 取締役 ７名 108百万円（うち社外１名３百万円） 監査役 ４名 26百万円（うち社外３名13百万円） 注１．株主総会に基づく報酬限度額（年額）は、取締役３億円（平成15年６月27日 株主総会決議）、監査役50百万円（平成15年６月27日株主総会決議）であり ます。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含みません。 ２．上記の他、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額（賞与を含む）６百万円 を支給しております。 ３．上記の支給額には、平成26年６月13日開催の第28期定時株主総会において付 議いたします取締役に対する賞与支給予定額10百万円を含んでおります。 ４．上記の支給額には、当事業年度における役員に対する役員退職慰労金引当金 繰入額が、以下のとおり含まれております。 取締役 ７名 17百万円（うち社外１名0.5百万円） 監査役 ４名 ３百万円（うち社外３名１百万円） ５．当事業年度末の取締役数は６名及び監査役は４名で上記の取締役及び監査役 の員数と相違しておりますのは、平成25年６月14日開催の第27期定時株主総 会で就任した取締役１名及び監査役１名、平成25年５月31日付で辞任により 退任した取締役１名が含まれているためです。 －10－ (10) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc (3) 社外役員に関する事項 ①社外取締役 箕浦啓進 注 主な活動状況 取締役就任後の当期に開催された取締役会13回の全てに出席 し、広く政治、経済等、企業経営を取り巻く事象についての 深い知見と豊富な経験や見識に基づき発言を行いました。 「取締役及び監査役の状況」に記載の重要な兼職先と当社との間には、特別な関 係はありません。 ②社外監査役 上總康行 纐纈 満 青山高美 注 主な活動状況 当期に開催された取締役会18回の全て、監査役会14回中13回 にそれぞれ出席し、管理会計学に関する研究者としての高度 な専門知識と豊富な経験に基づき発言を行いました。 当期に開催された取締役会18回中16回、監査役会14回の全て にそれぞれ出席し、豊富な経営経験及び監査役の経験に基づ き発言を行いました。 監査役就任後の当期に開催された取締役会13回中11回、監査 役会10回中９回にそれぞれ出席し、知的財産に関する豊富な 経験や見識と高度な専門知識に基づき発言を行いました。 「取締役及び監査役の状況」に記載の重要な兼職先と当社との間には、特別な関 係はありません。 ５．会計監査人の状況 (1) 会計監査人の名称 監査法人東海会計社 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 (3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 22百万円 ②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の額 22百万円 なお、当社の重要な子会社のうち、巴法（亞洲）有限公司、BUFFALO AMERICAS,INC.、BUFFALO EU B.V.、美禄可（北京）商有限公司、巴比禄股 有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国における これらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。 注 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金 融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区別しておらず、 実質的にも区分できませんので①の金額には合計額を記載しております。 －11－ (11) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc (4) 非監査業務の内容 該当事項はありません。 (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 特に方針を定めておりません。 ６．業務の適正を確保するための体制 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 (1) 法令、定款を遵守し、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプ ライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、「経営理 念」に基づいた「倫理規程」を定め、取締役自らによる率先垂範と役職員 への周知徹底を図る。また、取締役会を通じ取締役の職務執行の監視をよ り一層強化する。 (2) 法令等を遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的として、取締役 を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、役職員へのコンプ ライアンス意識の向上・啓発を行うとともに、体制の強化を図る。 (3) 役職員は、「メルコグループコンプライアンスカード」を常時携帯し、常 に自らの考えや行動を「メルコグループ行動10カ条」に照らしあわせるこ とによって、自らのコンプライアンス意識の向上を図る。 (4) 役職員が直接報告・相談できる「内部通報窓口」を設置し、企業活動にお いてリスクとなり得る事由の早期発見を図る。 (5) 取締役社長直轄のグループ監査室を設置し、メルコグループの業務執行及 びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を 取締役及び監査役に報告する。また、取締役は、担当部門の規程の整備・ 運用状況を把握し、役職員に対する教育等を行うよう努める。 ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 取締役の職務の執行に係る情報は、「情報資産管理規程」等の社内規程に 定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理 を行う。 (2) 取締役及び監査役は、適時それらの情報を閲覧できるものとする。 －12－ (12) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) リスクを適切に認識し管理するための規程として「リスク管理規程」を制 定し、経営方針の実現を阻害するすべての要因を可能な限り排除するため に必要な活動を行う。 (2) 危機的な事態発生に対して適切かつ迅速な対応を行い、損害を最小限に抑 える体制を整える。 ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 定時取締役会を原則、月１回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開 催する。また、「取締役会規程」を制定し、取締役会の適切かつ円滑な運 営を図ると共に、社外取締役の参加により経営の透明性と健全性の維持に 努める。 (2) 取締役の業務執行については、「組織管理規程」に定める組織機構に対し 担当を定め、「職務権限表」「業務分掌規程」に従い責任と権限・命令系 統を明らかにし、業務の組織的かつ能率的な執行を図る。 (3) 年度計画を立案し、全社的な目標を設定するものとする。またメルコグ ループ各社の各部門は実施すべき具体的な年度目標と予算の設定及びそれ に基づく月次管理を実施し、取締役会等にて適正な業績評価を行う。 ５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 (1) 当社経営理念等に基づいて制定した「メルコグループ行動10カ条」を子会 社においても周知徹底させ、メルコグループ全体のコンプライアンス体制 の構築を目指す。 (2) 子会社管理の「関係会社管理規程」及び「メルコグループ決裁権限規程」 を定め、子会社の重要事項に関しては報告及び決議事項とすることにより、 子会社経営の管理を行う。 (3) メルコグループ間での不適切な取引又は会計処理を防止するため、グルー プ監査室は定期的にメルコグループ各社の内部監査を行い、その結果を取 締役会及び監査役連絡会に報告する体制を整える。 (4) 役職員が直接報告・相談できる「内部通報窓口」をメルコグループ各社に も展開し、リスクとなり得る事由の早期発見を図る。 －13－ (13) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc ６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを認めた場合における当該 使用人に関する事項 監査役は、必要に応じ、補助者を置いて監査業務の補助を行うよう命令でき るものとする。 ７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 (1) 監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、人事考課については監査役 会の意見を聴取し、尊重するものとする。 (2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、 取締役及びグループ監査室長等の指揮命令を受けないものとする。 ８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に 関する体制 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な 影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査役がその職務遂行上報 告を受ける必要があると判断した事項について、すみやかに報告、情報提供す るものとする。 ９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役は、必要に応じて経営会議等重要な会議に出席することができる。 (2) 監査役は職務の遂行に必要と判断した時は、前項に定めのない事項につい ても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告及び意見を求めるこ とができる。 (3) メルコグループ各社の監査役は毎月１回を原則として監査役連絡会を開催 し、メルコグループ各社の業務遂行状況及びコンプライアンスの状況につ いて情報を共有し、意見を交換する。 －14－ (14) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_01_os7メルコホールディングス様_招集_株主各位_P.doc 連結貸借対照表 （平成26年３月31日） 科 目 （資 産 の 部） 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受取手形及び売掛金 有 価 証 券 商 品 及 び 製 品 原材料及び貯蔵品 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 工具器具及び備品 土 地 建 設 仮 勘 定 減価償却累計額 無 形 固 定 資 産 そ の 他 投資その他の資産 投 資 有 価 証 券 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 資 注 産 合 計 金 額 63,810 9,561 12,546 30,000 8,152 2,036 592 927 △6 3,665 670 417 155 2,638 177 12 △2,730 1,585 1,585 1,410 957 74 393 △14 67,475 科 目 （負 債 の 部） 流 動 負 債 支払手形及び買掛金 電 子 記 録 債 務 未 払 法 人 税 等 未 払 金 繰 延 税 金 負 債 役員賞与引当金 製品保証引当金 そ の 他 固 定 負 債 繰 延 税 金 負 債 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 リサイクル費用引当金 そ の 他 負 債 合 計 （純 資 産 の 部） 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 純 資 産 合 計 負債・純資産合計 (単位：百万円) 金 額 22,179 14,590 746 1,127 2,258 6 10 153 3,284 2,224 890 653 483 153 43 24,403 43,026 1,000 774 41,313 △61 44 99 △0 △151 96 43,071 67,475 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 －15－ (15) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_02_os7メルコホールディングス様_招集_連結貸借対照表_P.doc 連結損益計算書 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 科 目 金 売 上 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 42 受 取 配 当 金 764 有 価 証 券 売 却 益 42 仕 入 割 引 9 投 資 事 業 組 合 運 用 益 2 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 2 デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 1 そ の 他 36 営 業 外 費 用 支 払 利 息 5 減 価 償 却 費 40 為 替 差 損 16 支 払 手 数 料 32 そ の 他 30 経 常 利 益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 1 固 定 資 産 除 却 損 21 投 資 有 価 証 券 評 価 損 136 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 法人税、住民税及び事業税 1,630 法 人 税 等 調 整 額 △ 316 少数株主損益調整前当期純利益 当 期 純 利 益 ( 注 ) (単位：百万円) 額 101,185 82,176 19,008 16,196 2,811 900 124 3,587 158 3,429 1,313 2,116 2,116 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 －16－ (16) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_02_os7メルコホールディングス様_招集_連結貸借対照表_P.doc 連結株主資本等変動計算書 平成25年４月１日 (自至 平成26年３月31日 ) 当 当 期 首 残 高 期 変 動 額 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額(純額) 当 期 変 動 額 合 計 当 期 末 残 高 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 1,000 774 40,085 (単位：百万円) 自己株式 株主資本合計 △60 41,799 △888 2,116 － 1,000 － 774 1,228 41,313 △0 △888 2,116 △0 △0 △61 1,227 43,026 その他の包括利益累計額 その他有価証券 繰 延 ヘ ッ ジ 為 替 換 算 退職給付に係る そ の 他 の 包 括 純 資 産 合 計 評価差額金 損 益 調 整 勘 定 調 整 累 計 額 利益累計額合計 当 当 期 首 残 高 期 変 動 額 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額(純額) 当 期 変 動 額 合 計 当 期 末 残 高 注 157 △0 △259 － △103 41,696 △888 2,116 △0 △ 57 0 108 96 148 148 △ 57 99 0 △0 108 △151 96 96 148 44 1,375 43,071 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 －17－ (17) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_02_os7メルコホールディングス様_招集_連結貸借対照表_P.doc 貸 借 対 照 表 （平成26年３月31日） 科 目 （資 産 の 部） 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 営 業 未 収 入 金 有 価 証 券 前 払 費 用 関係会社短期貸付金 繰 延 税 金 資 産 未 収 入 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 工具器具及び備品 土 地 建 設 仮 勘 定 減価償却累計額 無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ エ ア ソフトウェア仮勘定 商 標 権 投資その他の資産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関係会社出資金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 資 産 合 計 注 金 額 40,602 6,825 166 30,000 51 3,411 161 606 72 △692 12,496 159 77 54 44 58 9 △84 1,067 491 565 10 11,269 573 10,400 1 304 △10 53,099 科 目 （負 債 の 部） 流 動 負 債 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 前 受 金 預 り 金 役員賞与引当金 そ の 他 固 定 負 債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 繰 延 税 金 負 債 そ の 他 負 債 合 計 （純 資 産 の 部） 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 その他資本剰余金 利 益 剰 余 金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 自 己 株 式 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 純 資 産 合 計 負債・純資産合計 (単位：百万円) 金 額 1,801 110 11 716 34 906 10 10 1,320 20 164 1,133 1 3,121 49,902 1,000 8,658 250 8,408 40,305 40,305 40,305 △61 74 74 49,977 53,099 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 －18－ (18) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_03_os7メルコホールディングス様_招集_貸借対照表_P.doc 損 益 計 算 書 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 科 目 金 売 上 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 有 価 証 券 利 息 有 価 証 券 売 却 益 賃 貸 料 収 入 投 資 事 業 組 合 運 用 益 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 為 替 差 損 減 価 償 却 費 支 払 手 数 料 そ の 他 経 常 利 益 特 別 損 失 関 係 会 社 株 式 評 価 損 関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 投 資 有 価 証 券 評 価 損 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 税 引 前 当 期 純 利 益 法人税、住民税及び事業税 法 人 税 等 調 整 額 △ 当 期 純 利 益 ( 注 ) (単位：百万円) 額 2,840 409 2,430 673 1,756 135 757 38 35 173 2 45 0 1 0 2 0 21 25 140 692 565 250 1,189 5 2,940 879 2,060 314 1,746 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 －19－ (19) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_03_os7メルコホールディングス様_招集_貸借対照表_P.doc 株主資本等変動計算書 平成25年４月１日 (自至 平成26年３月31日 ) (単位：百万円) 株主資本 資本剰余金 資本金 当 当 期 首 残 高 期 変 動 額 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額(純額) 当 期 変 動 額 合 計 当 期 末 残 高 1,000 － 1,000 利益剰余金 その他 その他資本 資本剰余 利益剰余金 利益剰余 資本 金合計 繰越利益 金合計 剰余金 準備金 剰余金 250 8,408 8,658 39,448 39,448 － 250 － 8,408 － 8,658 △888 1,746 △888 1,746 857 40,305 857 40,305 株主資本 自己株式 当 当 期 首 残 高 期 変 動 額 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額(純額) 当 期 変 動 額 合 計 当 期 末 残 高 注 △60 △0 △0 △61 評価・換算差額等 その他 株主資本 評価・換算 有価証券 合計 差額等合計 評価差額金 49,045 112 112 △888 1,746 △0 856 49,902 純資産 合計 49,158 △888 1,746 △0 △ 37 △ 37 △ 37 △ 37 74 △ 37 74 819 49,977 記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 －20－ (20) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_03_os7メルコホールディングス様_招集_貸借対照表_P.doc 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 独立監査人の監査報告書 平成26年５月12日 株式会社メルコホールディングス 取締役会 御中 監査法人東海会計社 代 表 社 員 業務執行社員 公認会計士 塚本憲司 代 表 社 員 業務執行社員 公認会計士 後藤久貴 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社メルコホールディン グスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表 について監査を行った。 連結計算書類に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断 した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計 算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正 妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連 結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査 計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手 続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算 書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、 内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク 評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の 作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した 会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし ての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して いる。 監査意見 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準に準拠して、株式会社メルコホールディングス及び連結子会社からなる 企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお いて適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ き利害関係はない。 以 －21－ (21) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_04_os7メルコホールディングス様_招集_監査報告書_P.doc 上 計算書類に係る会計監査人の監査報告書 独立監査人の監査報告書 平成26年５月12日 株式会社メルコホールディングス 取締役会 御中 監査法人東海会計社 代 表 社 員 業務執行社員 公認会計士 塚本憲司 代 表 社 員 業務執行社員 公認会計士 後藤久貴 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社メルコホール ディングスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第28期事業年度の計算書 類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに その附属明細書について監査を行った。 計算書類等に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正 又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示 するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書 類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、 当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合 理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求め ている。 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入 手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬 による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及 び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立 案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を 検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者 によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示 を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して いる。 監査意見 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期 間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め る。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ き利害関係はない。 以 上 －22－ (22) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_04_os7メルコホールディングス様_招集_監査報告書_P.doc 監査役会の監査報告書 監 査 報 告 書 当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第28期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各 監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、監査計画書を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査実施計画等に従い、取締役、内 部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会 その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類 等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載さ れている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正 を確保するために必要なものとして会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項 に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受けました。子会社に ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告 を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしまし た。 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正 に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を適切に整備している旨の通 知を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変 動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株 主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 ２．監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに 関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 平成26年５月15日 常勤監査役 社外監査役 株式会社メルコホールディングス 監査役会 社外監査役 上 總 康 行 豊岡誠史 社外監査役 青 山 高 美 纐纈 満 以 －23－ (23) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_04_os7メルコホールディングス様_招集_監査報告書_P.doc 上 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第１号議案 剰余金の処分の件 剰余金の処分につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社は、株主の皆様への適正な利益還元と将来の事業展開に備えた内部留保 の充実とを調和させながら、安定的な配当を継続したいと考え、当期の期末配 当は、普通配当20円とさせていただきたく存じます。 従いまして中間配当金と合わせた年間配当金は、１株につき40円となります。 ①配当財産の種類 金銭といたします。 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき、20円とさせていただきたいと存じます。 配当総額 444,270,840円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年６月16日 －24－ (24) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_05_os7メルコホールディングス様_招集_参考書類_P.doc 第２号議案 取締役６名選任の件 取締役牧 誠、松尾民男、斉木邦明、牧 寛之、津坂 巌及び箕浦啓進の各氏は、 本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役６名の選任をお 願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番 号 1 氏 名 (生 年 月 日) まき まこと 牧 誠 （昭和23年４月29日） 2 まつ お たみ お 松尾 民男 （昭和29年１月14日） 3 さい き くに あき 斉木 邦明 （昭和23年９月22日） 4 まき ひろ ゆき 牧 寛之 （昭和55年11月15日） 5 つ さか いわお 津坂 巌 （昭和32年５月28日） 6 みの うら ひろ ゆき 箕浦 啓進 （昭和19年８月18日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社 株 式 の 数 昭和50年５月 昭和53年８月 個人経営のメルコ創業 株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）代表 取締役社長 昭和61年６月 有限会社バッファロー（現 当社）代表取締役 社長（現任） 平成18年５月 株式会社バッファロー取締役会長 642,860株 平成13年２月 株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社 平成17年５月 株式会社バッファロー取締役（現任） 平成19年６月 当社取締役管理本部長 平成25年４月 当社取締役管理部長 平成25年５月 当社代表取締役副社長（現任） 平成25年５月 Melco Capital Pte.Ltd. 取締役（現任） 平成26年３月 メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任） 1,993株 平成４年３月 株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社 平成15年６月 当社取締役 平成15年10月 当社専務取締役（現任） 平成15年10月 巴比禄股有限公司代表取締役（現任） 平成18年５月 株式会社バッファロー代表取締役社長（現任） 平成23年５月 株式会社バッファローコクヨサプライ代表取締役 社長 10,296株 平成16年８月 Melco Asset Management Limited 代表取締役 平成18年11月 Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役 平成19年10月 MAM PTE.LTD. 代表取締役 平成23年６月 当社取締役（現任） 617,500株 平成４年10月 平成11年10月 平成16年６月 公認会計士津坂巌事務所所長（現任） 株式会社バッファロー（現 当社）監査役 当社取締役（現任） 6,284株 昭和43年４月 株式会社中日新聞社入社 平成２年８月 同社ヨーロッパ総局長代行 平成７年６月 同社名古屋本社経済部長 平成12年８月 同社メディア局長 平成17年６月 株式会社ZIP-FM 代表取締役専務 平成23年６月 株式会社ZIP－FM 相談役 平成25年６月 当社取締役（現任） 平成25年７月 株式会社ZIP－FM 顧問（現任） 注１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 －25－ (25) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_05_os7メルコホールディングス様_招集_参考書類_P.doc 0株 ２．箕浦啓進氏は会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者でありま す。 ３．社外取締役候補者の選任理由 箕浦啓進氏は、株式会社中日新聞社の要職を歴任し、広く政治、経済等、企業経営を 取り巻く事象についての深い知見を有し、その豊富な経験や識見に基づき社外取締役 としての職務を適切に遂行いただけることを期待したためであります。 ４．箕浦啓進氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間 は、本総会終結の時をもって１年となります。 ５．当社は、箕浦啓進氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員 として届け出ております。 第３号議案 役員賞与支給の件 当期末時点の取締役６名のうち、社外取締役１名を除く５名に対し、当期の業 績等を勘案して、取締役賞与を総額10,000,000円支給することといたしたいと存 じます。 以 －26－ (26) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_05_os7メルコホールディングス様_招集_参考書類_P.doc 上 インターネットにより議決権を行使される場合のお手続きについて インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承の上、 行使していただきますようお願い申しあげます。 記 １．インターネットによる議決権行使は、パソコン、タブレット又はスマートフォ ンから当社の指定する議決権行使ウェブサイト(http://www.web54.net)をご利 用いただくことによってのみ可能です。 インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に 記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」が必要となりますので、ご確 認ください。なお、議決権行使ウェブサイトは、スマートフォン以外の通常の 携帯電話を用いたインターネットではご利用できませんのでご了承ください。 ２．インターネットによる議決権行使は、株主総会前日「平成26年６月12日（木曜 日）」の午後６時までとなりますので、お早めに行使してください。 ３．郵送とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インター ネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。 ４．インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最後に 行われた議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。 ５．インターネット接続にファイアウォール等をご利用の事業会社等で、通信を制 限されている場合、ご利用いただけないことがありますのでご了承ください。 ６．パソコン、タブレット又はスマートフォンでの議決権行使ウェブサイトへのア クセスに際して発生するインターネットへの接続料金・通信料等は株主様のご 負担となります。 以 システムに関するお問い合わせ 三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 電話 0120－652－031（受付時間 ９：00～21：00 通話料無料） －27－ (27) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_05_os7メルコホールディングス様_招集_参考書類_P.doc 上 株主総会会場ご案内図 株主総会は、当社本社ビル（赤門通ビル ９階）で開催いたしますので、 ご出席の際は下記の案内図をご参照ください。 場所 TEL 名古屋市中区大須三丁目30番20号 （０５２）２５１‐６８９１ 赤門通ビル ９階 【交通機関】地下鉄名城線または鶴舞線｢上前津｣駅⑨番または⑫番出口が便利です。 ●名古屋駅から 地下鉄東山線(藤が丘方面)に乗車(２区)→栄駅―名城線(左回り)に乗車(２区) →上前津駅下車⑨番または⑫番出口 ●金山駅から 地下鉄名城線（右回り）に乗車（２区）→上前津駅下車⑨番または⑫番出口 ※駐車場がございませんので公共交通機関のご利用をお願いいたします。 (1) ／ 2014/05/20 17:02 (2014/05/20 17:02) ／ wk_13982261_99_os7メルコホールディングス様_招集_地図_P.doc