伝)彼支日骨 - ロザリオの聖母会

社会福祉法人ロザリオの聖母会
理事長細測哲夫様
監査報
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平成 22年 5月 20日付で、平成 21年度の理事の業務執行状況、事業報告
及び決算書の内容について監査したところ、概ね良好に処理されていると認め
られたのでここに報告します。
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平成 λ
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監査報告書別紙
監査講評
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監査報告書別紙
監査講評
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平成
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監事監査執行状況自主点検表
項
目
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款
匪
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査
事
項
点検欄
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定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。
ラ
・いない
G
定款に記載されていない事業を行っていないか、確認して
・いなし、
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、
る
カ
当
。
定款変更は、所定の手続きを経て行っているか、確認して
いるか。
~ さ ろ ・いない
役
役員の選任手続きが定款の定めに従い行われているか、確
認しているか。
員
選任関係書類が整備されているか、確認しているか。 (
理
事会議事録・就任承諾書・履歴書)
いなし、
いない
B
3
事
理
。
。
実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されてい (
ないか、確認しているか。
いない
各理事について、親族等の特殊な関係のある者が定款の定
める数を超えて選任されていないか、確認しているか。
<
(当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む)
-いない
理事の 4分の 1以上が社会福祉事業について知識経験を有〈
~
しているか、確認しているか。
・いない
地域の代表者が参加しているか、確認しているか。
会 ・婦人会等の役員、民生委員、児童委員)
3
(町内 (
いない l
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理事長
各理事の意見を尊重し、理事会の決定に従って法人運営及 (
び事業経営を行っているか、確認しているか。
理事会
予算及び決算のための理事会の外、理事会の議決を要する
事項がある場合、その他事業運営の実態に則して理事会が (一い
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る
"〉 ・いない
開催されているか、確認しているか。
J
議決は定款の定めに従って、有効に成立しているか、
B
・内い
3
・いない
理事会の要議決事項について審議され、議決されている
か、確認しているか。 (
予算・決算・重要人事案件・主要 〈
契約等)
議 事録が正確に記録され保存されているか、確認している
か
。 (議案に対する発言内容・配付資料等含む)
人事管理
職
員
処
しなし
遇
資産管理
3
いない
施設職員の任免について、任免が適切であるか確認してい
同ち・いなし、
るかo
(
勤務時間、休日・有給休暇等が労働基準法、就業規則に則 、
して適正に行われているか、 また
、 みだりに処分が行われ (
しなし
ていないか、 確認 しているか。
う
日
定款に記載されている基本財産について、みだりに処分、
貸与、担保に供されていないか、確認しているか。
ロ
ラ ル
現金支払は領収書があるか、 1回に多額現金支払及び特定
会計処理￨の者に頻繁に現金支払がされていなし、か等、確認している
か。
会計帳簿が整備され証ひょう類が保存整備されているか、
確認しているか。
いない
いない
決算及び財務諸表￨決算手続きが定款の定めに従い適正に行われているか、ま
た、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、資金収支決
算内訳表、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、現
金残高金種別表等が整備され、保存されているか、確認し
ているか。
債権債務の状況
法人の借入金が事業運営上の必要によりなされたものであ
るか、また、償還財源が明確にされ、無理のないものとさ
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れているか、及び理事会の議決を経て行われているか、確
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いない
認しているか。
その他
外部への貸付金が発生している場合、その理由を確認して
いるか。 (役員個人への貸付を含む)
いない
当該役員又は親族の経営する会社との取号険視忙可いて、
確認しているか。(経営会社
ある 〈 ない /)
いない
物品等購入業者が偏っていないか、また、購入単価、修繕
工事等契約金額の妥当性を、確認しているか。
-いない
不動産(施設敷地等)を公共団体以外から借用している 場
合、事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記がさ
れているか、確認しているか。
寄付金の処理が適正に行われているか、確認しているか。
(寄付金台帳等の整備)
(
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・いない
運営費の管理、運用については、銀行・郵便局等への預貯じ.
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金等安全確実でかつ換金性の高いものとなっているか、確 ， ~、る ) .いない
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認しているか。
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施設の管理が十分に行われ、防災体制等が立てられている
とともに、その実地体制が確立されているか、確認してし ず ￨いる) ・いない
るか。
平成
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日
法人名
社会福祉法人
ロザリオの聖母会
監事氏名
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監事氏名
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存 丈夫 ~(J)
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