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くびき野森林組合 [PDFファイル／2.41MB]
出資法人等経営状況報告書 １ 作成年月日及び担当部署 作成年月日 平成 28 年 5 月 24 日 担当部署 農林水産部 農林水産整備課 ※以下は平成 28 年 2 月 29 日現在の内容です。 ２ 法人等の概要 法人等名称 くびき野森林組合 代表理事組合長 中川耕平 代表者名 □ 常 勤 ■ 非常勤 ■ プロパー □ 市派遣 □ 市兼務 所 在 地 新潟県上越市大字青野 2741 番地 設立年月日 平成 13 年 3 月 6 日 設立目的 資 本 金 □ その他 69,631 千円 市出資割合 51.2％ 組合員が共同してその経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産 力の増進を図ることを目的とする。 ３ 組織 （単位：人） 役員 常勤 理事・ 取締役 監事・ 監査役 − − 内訳 計 プロパー 0 0 非常勤 17 3 20 20 計 17 3 20 20 職員 正職員 − − 12 12 臨時職員 − − 0 0 パート職員等 − − 0 0 − − 12 12 計 市派遣 ４ 主な事業 ⑴ 組合員のための間伐等森林施業・経営に関する指導 ⑵ 組合員の委託を受けて行う間伐等の森林保育施業の実施 ⑶ 病害虫（松くい虫等）の予防及び防除の実施 ⑷ 組合員の行う林業その他の事業及びその生活に必要な資金の貸付け ⑸ 組合員の行う林業その他の事業及びその生活に必要な物資の供給 ⑹ 組合員の生産する林産物及び林産物以外の森林の産物の運搬、保管及び販売 ⑺ 組合員のための森林経営計画の作成 ほか 1 市兼務 その他 ５ 事業実績（概要） 国土保全、水源涵養等の公益的機能はもとより、地球温暖化防止森林吸収源対策として森林の持つ 多面的機能の発揮が重視されていることから、森林組合としても森林整備の推進を重要事項として位 置づけ、森林整備事業、治山事業、森林病害虫防除を積極的に取組み、平成 27 年度事業実績としては、 農林公社等の保育作業 55.46ha、治山工事 46.62ha、請負工事 586 件となっています。このほか、廃棄 物処理事業等の実施により、総事業収入は 3 億 1,255 万 3 千円、計画対比 126.8％となり、税引前当 期純利益 273 万 1 千円となっています。 主な事業実績 【森林整備面積】 区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度 計画（ha） 103.61 68.59 74.74 実績（ha） 71.4 48.74 102.08 計画対比（％） 68.9 71.1 136.6 【廃棄物処理事業収入】 区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度 計画（千円） 45,000 48,000 50,000 実績（千円） 58,348 55,498 65,751 計画対比（％） 129.7 115.6 131.5 【請負工事収入】 区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度 計画（千円） 113,000 110,000 121,000 実績（千円） 125,272 143,840 167,936 110.9 130.8 138.8 計画対比（％） 2 ６ 財務状況 （単位：千円） 平成 25 年度 項 目 平成 26 年度 平成 27 年度 備 考 自 平成 25 年 3 月 1 日 自 平成 26 年 3 月 1 日 自 平成 27 年 3 月 1 日 至 平成 26 年 2 月 28 日 至 平成 27 年 2 月 28 日 至 平成 28 年 2 月 29 日 営業収益（売上高） 287,442 285,689 312,553 営業費用 285,631 278,688 310,301 203,554 200,728 217,858 82,077 77,960 92,443 1,811 7,001 2,252 営業外利益 1,893 2,411 1,833 営業外費用 0 0 148 3,704 9,412 3,937 特別利益 146 300 93 特別損失 1,480 6,291 1,299 2,370 3,421 2,731 法人税等 900 1,020 850 当期純利益 1,470 2,401 1,881 平成 26 年 2 月 28 日現在 平成 27 年 2 月 28 日現在 平成 28 年 2 月 29 日現在 資 産 300,690 304,405 325,885 負 債 23,001 24,428 44,181 純資産 277,689 279,977 281,704 69,897 69,784 69,631 207,792 210,193 212,073 0 0 0 売上原価 一般管理費・販売費 営業利益 損益計算書 経常利益 税引前当期純利益 項 目 貸借対照表 資本金 剰余金・欠損金 その他 3 備 考 ７ 経営状況の予備的診断 予備的診断フロー 累積欠損金 があるか No Yes 単年度黒字か Ａ−１ No Yes Ａ−２ Yes 累積欠損金が資本 金の50％未満 単年度黒字か No 累積欠損金が資本 金の50％以上 評価 ※ Ａ−３ Ａ−４ Ｂ 評価基準 Ａ−１ 備考 Ａ−１ 累積欠損金がなく、単年度黒字の 場合 引き続き経営努力を 行う。 Ａ−２ 累積欠損金がなく、単年度赤字の 場合 複数年の経過を注視 しながら引き続き経 営努力を行う。 Ａ−３ 累積欠損金が資本金の 50％未満 で、単年度黒字の場合 経営改善の努力を要 する。 Ａ−４ 累積欠損金が資本金の 50％未満 で、単年度赤字の場合 経営改善の一層の努 力を要する。 Ｂ 累積欠損金が資本金の 50％以上の 場合 事業の見直し等も含 めた抜本的な経営改 善を要する。 この評価に関連する特殊な事情又は要因など特記すべき事項 特になし 4 ８ 市の関与の状況 ⑴ 市の委託額 （単位：千円） 内訳 平成 26 年度 平成 27 年度 9,119 7,400 17,607 ① 松くい虫防除事業委託料 ② 作業路開設事業委託料 0 0 0 ③ 水田造林事業委託料 0 0 0 ④ 林道除草委託料 他 6,161 6,893 6,945 ⑤ 施設環境整備委託料 221 276 171 ⑥ 市営分収林整備委託料 2,888 872 1,865 ⑦ 指定管理運営業務委託料 0 0 0 1,411 1,793 0 3,360 3,456 3,672 ⑧ ⑵ 平成 25 年度 他 海岸漂着物回収及び流木運 搬・処理委託料 ⑨ 公園保守点検管理業務委託料 ⑩ 遊歩道草刈り業務委託料 407 702 389 ⑪ その他委託料 19,525 30,298 29,222 計 43,092 51,690 59,871 市の財政援助額 備考 （単位：千円） 内訳 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 ① 補助金（助成金） 0 0 0 ② 貸付金 0 0 0 ③ 損失補償 130 0 0 ④ 債務保証 0 0 0 ⑤ その他（ 0 0 0 130 0 0 ） 計 備考 ９ 今後の経営計画等 ⑴ 次期事業計画 平成 28 年度計画は、引き続き「森林･林業再生プラン」を推進し集約化施業に取組み、効率的な森 林経営計画の策定や路網整備による作業効率の改善を図り、更なる事業量の拡大を目指すため、各部 門で次の事項を計画している。 ○ 指導部門は地区懇談会を積極的に実施し、森林経営計画作成に向けての説明会や森林施業の研修 会を行い森林整備への意識の高揚と啓蒙普及を図る。 ○ 販売･林産部門は集約化施業等により、搬出された間伐材の高値販路先や地域産材の利用促進に 繋がる販路先を開拓する。 ○ 森林整備部門は森林経営計画に沿って集約化された施業団地の間伐材搬出方法について、独自工 法を考察しコスト低減に努める。 請負森林整備事業として、農林公社、森林総合研究所、市営分収林、県行造林、治山工事等積極 的に受け入れ事業展開を図る。 ○ 利用部門は、廃棄物処理事業(木くず)の安定的な受け入れを確保し、環境緑化センター(緑化基 盤材･堆肥)の生産を維持し、バイオマス事業として木質資源利用の PR 及び取扱いの増大を図る。 ⑵ 中長期経営計画 あり（中期経営計画 H28.3∼H31.2） 5 平成 27 年度 事 業 報 期間 自 至 告 書 平成 27 年 3 月 1 日 平成 28 年 2 月 29 日 高性能林業機械による、枝払い・採材作業 く び き 野 森 林 組 合 － 6 － Ⅰ 業 務 報 告 書 平成２７年３月１日～平成２８年２月２９日 第１ 組合の事業活動の概況 （１） 主要な事業活動の内容 我が国の経済財政は、「デフレ脱却と経済再生」、「財政健全化」を目ざし種々の施策を講じ ているところであり、緩やかな景気回復が見られるとはいえ、第一次産業にとっては、ＴＰＰ、 地方創生、国土強靭化など種々の課題を抱えている状況にあります。 一方、近年は、異常気象の影響により、全国各地でゲリラ豪雨に伴う、山地災害や水害が頻発 しており、昨年９月には関東の鬼怒川が大雨により堤防が決壊し、住民に甚大な被害をもたらし ました。被災地の皆様方には、心からお見舞い申し上げます。 治山事業は国土の保全や、森林整備の充実を図ることにより、記録的な豪雨による山地災害か ら国民の財産、生命を守る我が国の根幹を支える重要な公共事業です。組合としても、予算の確 保・施策の充実について要望・提案するなど、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えて います。 森林の多面的機能の維持・発揮がいっそう求められている中で、日本の森林・林業の現状は依 然として厳しい状況にあります。こうした中、組合では森林経営計画の樹立に努め間伐施業箇所 を集約し利用間伐に取り組んでまいりました。今年度森林施業プランナーの資格を取得すること ができましたので、今後は、プランナーを中心に施業の低コスト化を図りながらより良い施業プ ランの提案を進めていきたいと思います。 また、木材原木の価格の低迷により、森林組合連合会上越共販市場が３月で閉鎖になり、地域 材の供給基地がなくなり地域材の需要の減少が懸念されますが、組合では関係機関と連携を密に して、より一層の販路拡大に努めていきたいと思います。 平成２７年度も森林整備の推進を行い、受託森林整備・請負森林整備・請負工事・治山工事・ 森林病害虫防除に積極的に取組み、森林整備部門計画比１２８．０％の実績となりました。特に 請負工事収入は受注増加により計画比１３８．８％の実績となりました。 環境緑化センターの緑化基盤材製造販売は、前年度より損失の縮減に努めましたが、５４７万 円の損失となってしまいました。今後は、堆肥「くびき野１号」の積極的な販売推進により、損 失の更なる縮減に努力してまいります。 総括事項の趣旨であります、当組合の平成２７年度事業は森林整備部門の請負工事、森林病害 虫防除、廃棄物処理の受注増により収益計画対比１２７．１％と目標値を達成することができま した。詳細につきましては後段で報告申し上げますが、事業総取扱高３１２，５５３千円(計画対 比 127%)、事業総利益９４，６９５千円(計画対比 118%)、事業利益２，２５２千円(計画対比 329％) 当期未処分剰余金１５，３０８千円を計上することができました。 今後も引続き多角的な事業展開を行うために、３ヶ年の中期経営計画を樹立し、組合経営の安 定を図ってまいります。 最後に、日頃特段の御理解と御協力を戴きました組合員各位、また御支援と御指導を賜りまし た行政、団体各位におかれましては心より厚く感謝と御礼を申し上げ、平成２７年度の業務報告 と致します。 － 7 － （２） 個別事業の概況 ① 指導部門 組合員の林業経営に関する技術の向上及び林業知識の向上を図ることを目的とし、 また森林・林業の啓蒙普及を図るために次の事業を実施した。 １， 森林整備研修会を３回開催し、森林・林業の重要性を説明した。 ２， 森林整備の推進を図るため、林業技術の指導を行った。 ３， 森林整備を推進するため、森林経営計画を樹立した。 ４， 間伐を推進するため、施業集約化の懇談会を実施した。 ５， 松くい虫被害等を未然に防ぐための予防を指導した。 ６， シイタケ、ナメコ等の栽培指導を行った。 ７， 未来の担い手育成のため、小学生に森林・林業の大切さ必要性を伝えた。 ８， 組合だよりを発行し、森林・林業情報を提供した。 ９， 関連団体の諸行事に参加協力した。 駒打ち体験指導 (柿崎区地内) 林業体験教室 (上越市立清里小学校６年生) － 8 － ② 販売部門 ほぼ計画並みの実績を確保できた。 ア 販売事業 （単位：円） 買 取 販 売 受 託 販 売 区 分 数 量 19㎥ 一般用材 木 パルプ材 製 材 品 杭木・長木 材 小 計 木 金 額 数 量 金 額 158,100 320本 104,705 104,705 15袋 54,167 158,100 炭 1300本 1,069,350 原 木 ・ 榾 木 計 数 量 金 額 19㎥ 158,100 320本 104,705 262,805 15袋 54,167 1300本 1,069,350 環 境 緑 化 木 生 シ イ タ ケ 248kg 233,895 248kg 233,895 乾燥シイタケ 129kg 787,769 129kg 787,769 10,000 10,000 2,259,886 2,417,986 その他の物資 158,100 計 イ 林産事業 計画並みの実績を確保できた。 受 託 生 産 区 分 数 量 一般用材 木 材 3456.8㎥ 金 額 349,791 （単位：円） 計 買 取 生 産 数 量 3.198㎥ 26,204 パルプ材 販 売 高 101㎥ ペレット材 金 額 数 量 金 額 309,480 3460㎥ 375,995 0 101㎥ 309,480 0 林産手数料 小 加仕 工 原向 材 料高 9件 115,232 465,023 計 9件 335,684 115,232 800,707 製材原木 0 チップ原木 0 薪 原 小 木 6トン 計 計 92,200 6トン 92,200 92,200 0 92,200 557,223 335,684 892,907 薪 （ 小 割 ） 39㎥ 926,685 39㎥ 926,685 薪 （ 大 割 ） 57㎥ 791,112 57㎥ 791,112 11kg 11,111 11kg 11,111 生 し い た け 乾 し い た け 合 計 0 2,286,131 － 9 － 335,684 2,621,815 ③ 森林整備部門 ア 森林整備事業 計画並みの実績を上げることができた。 （単位：円） 区 分 受 託 森 林 数 量 経 営 森 林 整 備 ( 公 社 造 林 ） 森 林 整 備 ( 県 行 造 林 ） 森林整備(センター造林） 森 林 整 備 ( 市 営 造 林 ） 治 森 山 林 工 整 備 事 手 数 金 額 料 ２１．４０ha 0 ６．９５ha ７．００ha ４６．６２ha ２０．１１ha 計 6,704,100 0 1,580,000 147,000 16,780,000 582,280 25,793,380 イ 利用事業 請負工事・森林病害虫防除等の収入増により、計画対比１３１％の実績を上げることができた。 （単位：円） 区 請 分 負 数量又は取扱金額 工 事 調 査 利 用 病 廃 害 棄 料 虫 物 処 防 理 除 事 業 造 林 補 助 取 扱 手 数 料 森 林 整 備 支 援 交 付 金 収 入 森 林 整 備 加 速 化 事 業 収 入 利 安 用 全 雑 教 収 育 受 入 講 環境緑化センター事業収入 ５８６件 ４件 ５０件 ２８件 ４，９９８トン 0 １件 ２件 ３４件 ４件 １９２件 使用料又は手数料 167,935,790 95,700 963,228 21,229,515 65,751,281 0 250,000 2,058,640 1,286,822 123,333 14,328,130 274,022,439 計 － 10 － ウ 福利厚生事業 （単位:円） 区 分 件数又は対象人員 森 林 保 険 1件 金 額 28,825 28,825 計 エ 購買事業 種駒、苗木等の売上減により計画対比８３．６％となった。 （単位:円） （ア） 事業物資 受託購買 区 分 数 量 山 行 苗 苗 果樹・緑化木 買取購買 金 額 3,470 10 本 3,480 554,000 7 104 2 本 数 量 計 金 額 数 量 金 額 217,609 72,200 3,470 10 本 289,809 2,053,597 17,519 1,637,392 94,444 929,427 5,022,188 3,480 554,000 7 104 2 本 本 217,609 72,200 本 木 小 種 計 駒 肥 料 林 業 用 薬 剤 林 業 用 機 械 ｹ 袋 袋 台 林 業 用 資 材 他 計 ｹ 袋 袋 台 289,809 2,053,597 17,519 1,637,392 94,444 929,427 5,022,188 オ 金融事業 林業資金の貸付業務は新規・既存いづれもなかった。 （ア） 事業資金 （単位:円） 期首有高 区 分 造 林 資 計 件数 金 当期貸付高 金 額 件数 当期回収高 金 額 件数 期末有高 金 額 件数 金 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 11 － （３） 事業の経過及びその成果 年 27 月 日 登 記 3 9 事 項 場 所 18 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更登記 1 目的事業の変更登記 会議、監査等 27 3 5 10 13 13 17 20 26 4 1 15 16 18 21 23 28 28 30 30 5 8 12 14 15 18 18 22 29 6 2 5 12 16 17 低コスト利用間伐の推進に向けた検討会 新潟県農林公社林業関係事業説明会 木質バイオマス研修会 合法木材研修会 定期監査会（平成２６年度決算） 森林整備加速化・林業再生推進協議会 上越地域部会 第１回理事（監事）会 辞令交付式（人事異動に伴う） 南葉高原キャンプ場管理運営協議会 役員会 牧区農林業振興地区会議 役員会 上越市緑の少年団 入団式 水源林造成事業造林者会議（森林整備センター） 森林・林業関係業務打合せ会議 第１４回通常総代会 第２回理事会・第１回監事会・第１回森林整備委員会 牧緑の少年団「入団式」 越後杉素材需給調整連絡会 安全祈願祭・技術員全体会議・第１回安全会議 森林組合代表者会議（県森連） 牧区農林業振興地区会議 新潟県治山林道協会 総会 上越市農林水産業振興協議会 総会 農林年金一時金選択推進担当者会議 林業改良協会上越支部 評議員会 新潟森林組合連合会・㈱林業開発 総会 新規学卒求人申込説明会 牧区農林業振興地区会議 牧農林業振興公社 評議委員会 牧緑の少年団育成会 総会 桑取川魚の森づくり推進協議会 総会 18・19 購買担当者会議（県森連） 20 第１回森林整備研修会 23 新潟県水源林造林協議会 総会（森林整備センター） 23 清里小学校（６年生）林業体験学習 － 12 － 上越地域振興局 新潟市 県森連上越事務所 市民プラザ 会議室 上越地域振興局 会議室 会議室 下馬場多目的センター JA牧支店 市民プラザ 新潟市 上越地域振興局 希望館 希望館 牧小学校体育館 越後森林館 会議室 越後森林館 牧区総合事務所 新潟市 JA本店 長岡市 妙高市役所 越後森林館 教育プラザ 牧区総合事務所 公社会議室 牧区総合事務所 谷浜地区多目的センター 越後森林館ほか 吉川区原之町ほか地内 新潟市 清里区馬屋 年 月 日 27 6 25 上越地区治山林道協会 総会 文化会館 25 第３回理事（監事）会 会議室 2 6 8 10 14 16 17 27 30 1 10 11 18 19 21 3 4 5 14 18 24 25 15 17 市民の森 上越地域振興局 市役所 リージョンプラザ 長岡市 新潟市 7 8 9 10 20・21 21・22 11 12 1 2 3 3 4 7 16 19 25 10 16 17 25 19 22 26 26 事 項 桑取川魚の森づくり推進協議会 保育活動 森林整備加速化・林業再生推進協議会上越地域部会 上越市GIS研修会 高校生就職準備ガイダンス 農薬適正販売研修 新潟県職員連盟評議委員会 南葉高原キャンプ場管理運営協議会 役員会 第１回総務委員会 上越地区森林組合連絡協議会 総会 なんばまつり開会式 来春高卒者職場訪問 事業の適正実施に関わる緊急説明会（県森連） 公正な採用選考に向けた研修会（職業安定所） 新任監事研修（県森連） 長良川木材事業への納材説明会（県森連） 上越地域緑化推進連絡会議 上越地域森と緑の感謝祭実行委員会 第２回森林整備研修会 マイナンバー準備会 定期監査会（上半期） 採用選考会 第４回理事（監事）会 理事監事研修（県森連） 第８回森と緑の感謝祭IN大島 林業先進地視察 監査士監査（県森連） 牧区農林産物共励会表彰式 柿崎区産業まつり 第１回本支所統合検討委員会 第３回森林整備研修会 上越地域森林組合連絡協議会懇談会 くびき野地区森林整備推進協議会 第２回森林組合代表者会議（県森連） 森林境界明確化の促進移管する講習会 松くい虫被害対策研修会 林業先進地視察（上越市林業部会） 第５回理事（監事）会 林業労働力安全推進対策による安全診断 第１回業務委員会・第２回森林整備委員会 地域材利用促進事業講演会 第1回委員長会議 － 13 － 場 所 下馬場多目的センター 会議室 ハイマート 南葉高原キャンプ場 会議室ほか 越後森林館 文化会館 越後森林館 上越木材共販市場 上越地域振興局 浦川原コミプラ 牧区府殿地内 市民プラザ 会議室 組合長室ほか 会議室 越後森林館 大島区 会津若松 会議室 牧区コミプラ JAはまなす支店 会議室 下正善寺地内 ハイマート 会議室 越後森林館 長岡地域振興局 大潟区 富山県 会議室 会議室 会議室 春日謙信交流館 会議室 （４） 当該事業年度及び直前３事業年度の事業成績及び財産並びに損益の状況 ① 事業成績及び損益の状況 （単位：千円） 事業年度 一 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 （当期） 収 益 2,770 2,680 2,699 2,647 費 用 1,989 2,450 2,110 2,624 収 益 4,057 4,026 6,763 5,040 費 用 2,461 2,047 4,454 2,011 収 益 261,797 280,735 276,226 304,867 費 用 192,582 199,056 194,163 213,224 事業総利益 71,592 83,888 84,961 94,695 事業管理費 74,553 82,077 77,960 92,443 ▲ 2,961 1,811 7,001 2,252 6,190 1,893 2,411 1,833 指 導 事 業 般 販 売 事 業 事 森林整備事業 業 事業利益 事業外損益 収 益 費 用 経常利益 148 3,229 3,704 9,412 3,937 収 益 1,159 146 300 93 費 用 2,141 1,480 6,291 1,299 2,247 2,370 3,421 2,731 680 900 1,020 850 当期剰余金 1,567 1,470 2,401 1,881 前期繰越剰余金 7,989 9,556 11,026 13,427 当期未処分剰余金 9,556 11,026 13,427 15,308 特別損益 税引前当期純利益 法人税及び住民税、事業税 － 14 － 第２ 組合の運営組織の状況 （１） 総代会 通常・臨時 開 催 の 別 日 時 正組合員数 27年4月28日 総 代 総 代 定 数 現 在 数 5,104人 総代出席者数 本人 200人 200人 書面 89 総代の出席率 計 89 178人 89.0% 第１号議案 平成２６年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金 処分案、注記表、附属明細書の承認について 可決 第２号議案 平成２７年度事業計画書の承認について 可決 第３号議案 平成２７年度賦課金、賦課金徴収並びに時期決定を次の 議 事 及 び 通 常 議 決 事 項 とおり承認を求める。 可決 第４号議案 取扱料率決定について次のとおり承認を求める。 可決 第５号議案 受託販売仮渡金の限度額決定について次のとおり承認を求める。 可決 第６号議案 余裕金預入先決定について次のとおり承認を求める。 可決 第７号議案 平成２７年度借入金の最高限度額と借入先の決定について 次のとおり承認を求める。 可決 第８号議案 平成２７年度１組合員に対する貸付金の最高限度額及び 貸付利率の承認を求める。 可決 第９号議案 役員報酬総額を次のとおり承認を求める。 可決 第１０号議案 定款の一部変更について 可決 (2) 組合員の状況 ① 組合員数 （単位：人） 資 格 区 分 前 期 末 正 組 合 員 5,104 355 5,459 准 組 合 員 合 計 当 期 当 期 脱 退 加 入 資格喪失 1 1 死亡または解散 42 1 43 0 整 理 合 計 42 1 43 0 ② 出資口数 資 格 区 分 当 期 末 5,063 354 5,417 （単位：口） 前 期 末 正 組 合 員 680,690 准 組 合 員 17,154 合 計 697,844 当 期 増 加 1,030 1,030 － 15 － 当 期 減 少 当 期 末 2,524 679,196 36 17,118 2,560 696,314 （３） 役員の状況 役 職 名 氏 名 常勤・非 常勤の別 代表権 の有無 就 任 年月日 任期満了 年 月 日 備考 組 合 長 中 川 耕 平 非常勤 有 副組合長 山 本 浩 非常勤 無 〃 〃 理 事 田 中 弘 邦 非常勤 無 〃 〃 理 事 久 保 田 光 男 非常勤 無 〃 平成27年8月31日付退任 理 事 霜 越 準 二 非常勤 無 〃 H29年総代会 理 事 武 田 正 一 非常勤 無 〃 〃 理 事 西 條 英 夫 非常勤 無 〃 〃 理 事 横 田 力 非常勤 無 〃 〃 理 事 小 林 昭 三 非常勤 無 〃 〃 理 事 山 下 洋 非常勤 無 〃 〃 理 事 島 田 秀 一 非常勤 無 〃 〃 理 事 俵 木 達 非常勤 無 〃 〃 理 事 清 水 俊 彦 非常勤 無 〃 〃 理 事 佐 藤 一 男 非常勤 無 〃 〃 理 事 佐 藤 昭 夫 非常勤 無 〃 〃 理 事 江 口 諭 非常勤 無 〃 〃 理 事 井 田 忠 治 非常勤 無 〃 〃 理 事 宮 島 清 一 非常勤 無 〃 〃 代表監事 近 藤 紀一郎 非常勤 － 〃 〃 監 事 横 尾 清 一 非常勤 － 〃 〃 監 事 塚 田 泰 助 非常勤 － 〃 〃 （兼職状況等） H26. 4.22 H29年総代会 （４） 役員の増減 役 員 区 分 常勤理事 非常勤理事 人 前年度末現在 監 事 人 18 職 員 人 人 3 13 本年度就任(採用) 本年度辞任(退職) 1 本年度末現在 17 1 3 － 16 － 常 用 人 12 人 （５） 職員の増減 区 分 参 前年度末 1 10 2 13 5 0 0 0 18 事 一 般 職 員 技 術 職 員 小 計 森林整備（通年） 森林整備（季節雇用） リサイクルプラント 環境緑化センター 合 計 当年度増 当年度減 当年度末 1 9 2 12 5 0 0 0 17 1 1 18 1 2 21 18 1 2 22 （６） 組織の構成 ① 組織図 総会（総代会） 監事会 理事会 総務委員会 組合長 業務委員会 本支所統合検討委員 副組合長 広報委員会 森林整備委員会 コンプライアンス委員会 参事 総務部 業務部 総務課 業務課 リサイクルプラント 環境緑化センター （７） 施設の設置状況 名 称 構造及び面積 所 在 地 415.28㎡ 上越市大字青野2741番地 〃 リサイクルプラント 5,000㎡ 上越市福橋1433番地 〃 環境緑化ｾﾝﾀｰ 11,647.16㎡ 上越市三和区岡木1074番地1 （ 〃 旧頸北支所) (199.99㎡) （ 上越市吉川区山方544番地3 ） 合 計 ４ 箇所 くびき野森林組合 － 17 － 職 員 数 12 ― (1) ― 12 人 摘 要 （８） その他運営組織に関する重要な事項 ① 理 事 会 議 事 及 び 議 決 事 項 開催年月日 出席者数（人） １．平成26年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金 処分案、注記表、付属明細書の承認について 可決 ２．平成27年度事業計画書(案)及び総代会に提出する議案の 承認について 可決 ３．定款の一部変更（案）について 可決 ４．第14回通常総代会開催の場所について 可決 ５．環境緑化センター木質堆肥製造施設 上屋新築工事竣工に H27.3.26 理事 15名 監事 3名 伴う固定資産の取得（案）について 可決 ６．固定資産の処分（案）並びにリース対応について 可決 ７．総務委員会協議事項決定報告並びに協議事項決定（案）の 承認について 可決 ８. コンプライアンス委員会協議事項決定（案）の承認について 可決 ９．職員給与の一部変更（案）について 可決 10．職員の執行体制について 11．その他 H27.4.28 H27.6.25 H27.9.25 H27.12.25 理事 17名 監事 3名 理事 13名 監事 2名 理事 16名 監事 3名 理事 16名 監事 3名 可決 － １．理事報酬額の各人の額及び支給方法の決定について 可決 ２．平成27年度取扱手数料率の決定について 可決 ３．リサイクルプラント チップハウスのシート修繕について 可決 ４．平成27年度会議日程について 可決 １．平成27年度第1四半期の業務及び会計状況について 可決 ２．固定資産の取得（案）並びに処分（案）について 可決 ３．その他 － １．平成27年度第2四半期の業務及び会計状況について 可決 ２．固定資産の処分（案）について 可決 ３．その他 － 1．平成27年度第3四半期の業務及び会計状況について 可決 ２．固定資産の処分（案）について 可決 ３．特産加工施設貸与について 可決 ４．上越市からの出資金について 可決 ５．固定資産の処分（案）について 可決 ６．組合員の脱退予告提出状況について 可決 － 18 － ② 監 査 会 開催年月日 監査に従事した 監 事 名 監査の範囲 主 な 指 摘 事 項 １．監査の方法及びその内容 別紙 監査方針により行った。 ２．計算関係書類は、組合の財産及び損益の状況を全ての 重要な点において適正に表示していることを認めます。 ３．剰余金処分案は、法令及び定款に適合し組合の財産の H27.3.17 近 藤 紀一郎 横 尾 清 一 塚 田 泰 助 平成26年度 決算監査 状況その他の事情に照らして、不当でないと認めます。 ４．事業報告及び付属明細書は法令及び定款に従い組合の 状況を正しく示していると認めます。 ５．理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は、法令若しく は定款に違反する重大な事実は見当たらなかった。 ６．監査のために必要な調査ができなかったことは無かった。 １．監査の方法及びその内容 別紙 監査方針により行った。 ２．計算関係書類は、組合の財産及び損益の状況を全ての H27.9.18 近 藤 紀一郎 横 尾 清 一 塚 田 泰 助 平成27年度 上 半 期 定期監査 重要な点において適正に表示していることを認めます。 ３．事業報告及び付属明細書は法令及び定款に従い組合の 状況を正しく示していると認めます。 ４．理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は、法令若しく は定款に違反する重大な事実は見当たらなかった。 ５．監査のために必要な調査ができなかったことは無かった。 は定款に違反する重大な事実は見当たらなかった。 ③ 監 開催年月日 事 会 協 議 事 項 等 出席者数 （１）．監事報酬額の各人の額及び支給方法（案）の決定について H27.4.28 監事 ３名 （２）．平成27年度監査方針（案）の決定について （3）．その他 － 19 － ④ 総務委員会 開催年月日 協 議 事 項 等 出席者数 （１）．上越市出資比率について H27.7.27 理事 １０名 （２）．その他 ⑤ 業務委員会 開催年月日 協 議 事 項 等 出席者数 （１）．森林整備委員会より報告事項 H28.1.22 理事 ７名 （２）．くびき野森林組合中期経営計画について （3）．その他 ⑥ 本支所統合検討委員会 開催年月日 協 議 事 項 等 出席者数 （１）．特産加工施設の貸与について H27.11.4 理事 ７名 （２）．その他 - 20 - ⑦ 森林整備委員会 開催年月日 協 議 事 項 等 出席者数 （１）．平成27年度森林整備委員会の活動計画について H.27.4.28 理事 ６名 （２）．その他 （１）．平成２７年度の総括について H.28.1.22 理事 ６名 （２）．平成２８年度の活動方針について ⑧ 森林整備研修会 開催年月日 内 容 等 参加者数 （１）．間伐による森林整備 （２）．チェンソーの目立てと整備 H.27.6.20 ４５名 （３）．女性のための林業教室 （４）．現場にて実技研修（密度調査と間伐木の選び方） 上越市吉川区原之町・大乗寺地内 （１）．間伐による森林整備 （２）．チェンソー・草刈機の目立てと整備 H27.9.5 ２９名 （３）．現場にて実技研修（立木の伐倒・かかり木処理） （４）．チェンソーカービング実演 上越市牧区府殿地内 （１）．間伐による森林整備 （２）．チェンソー・草刈機の目立てと整備 H27.11.7 ８名 （３）．チェンソー・草刈機の目立ての実技講習 （４）．現場にて実技講習 上越市下正善寺地内 － 21 － Ⅱ貸 借 対 照 表 平成28年2月29日現在（単位:円） 資産の部 科 目 負債の部 内 訳 小 計 科 目 合 計 流動資産 内 訳 小 計 合 計 流動負債 1，現金 62,468 ２，預金 139,190,301 ３，受取手形 貸倒引当金 ４, 売掛金 貸倒引当金 ５，未収金 貸倒引当金 ▲ 38,788 5,733,212 260,011 12,116,424 ▲ 81,422 25,157,128 ４，未払消費税等 5,364,200 ５，未払法人税等 850,000 ６，預り金 1,291,580 ７，前受収益 9,021,590 流動負債合計 44,180,761 12,035,002 84,812 ７，林産品 850,500 ８，貯蔵品 225,523 ９，原材料 1,564,736 貸倒引当金 159,192 ３，未払金（購買・事業） 261,768 ▲ 1,757 2,337,071 ２，買掛金（販売） 5,772,000 ６, 購買品 10，立替金 １，受託販売預り金 5,291,912 ▲ 35,505 11，前払費用 5,256,407 88,950 12，事業仮勘定 9,289,326 流動資産合計 174,641,248 固定資産 有形固定資産 １，建物 減価償却累計額 ２，建物付属設備 減価償却累計額 ３，構築物 減価償却累計額 ４，機械装置 減価償却累計額 ５，車輌運搬具 減価償却累計額 ６，工器具備品 減価償却累計額 ７，榾木 84,602,507 ▲ 31,265,469 53,337,038 7,854,443 ▲ 2,176,912 5,677,531 29,618,066 ▲ 24,458,355 44,180,761 負債合計 5,159,711 58,512,256 ▲ 52,032,208 6,480,048 28,037,344 ▲ 27,745,459 291,885 4,572,154 ▲ 4,572,105 出資金 49 １，出資金 0 減価償却累計額 69,631,400 出資金合計 69,631,400 0 ８，土地 63,142,026 有形固定資産合計 134,088,288 無形固定資産 １，ソフトウエア―開発費 535,821 無形固定資産合計 535,821 剰余金 外部出資 1，法定準備金 １．系統出資金 ２．系統外出資金 10,545,000 ２，任意積立金 2,195,000 外部出資金合計 ①損失補填積立金 12,740,000 その他の固定資産合計 ４，当期剰余金 3,880,011 ５，前期繰越剰余金 3,880,011 剰余金合計 資本合計 － 22 － 固定資産合計 141,333,811 ３，資本準備金 その他の固定資産 1，長期前払費用 55,200,000 141,333,811 231,265 1,880,701 13,427,430 15,308,131 212,073,207 281,704,607 151,244,120 繰延資産 繰延資産合計 資産合計 0 325,885,368 負債・資本合計 325,885,368 Ⅲ 損 益 計 算 書 平成 ２７年 ３ 月 １ 日から平成 ２８ 年 ２ 月 ２９ 日まで 科 目 小 計 合 計 円 － 23 － Ⅰ 事業総損益 １．事業収益 ２．事業費用 事業総利益 Ⅱ 事 業 損 益 １．人 件 費 ２．旅費交通費 ３．事 務 費 ４．業 務 費 ５．諸 税 負担金 ６．施 設 費 ７．雑 費 事業管理費計 事 業 利 益 Ⅲ 経 常 損 益 １．事業外収益 ２．事業外費用 事業外損益 経 常 利 益 Ⅳ 特 別 損 益 １．特 別 利 益 ２．特 別 費 用 特 別 損 益 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期剰余金 前期繰越剰余金 当期未処分剰余金 指 導 （単位：円） 事 業 区 分 森 林 整 備 販 売 森林整備 利 用 福利厚生 円 円 円 円 購 買 金 融 円 円 94,695,037 2,646,950 2,623,879 23,071 5,039,801 2,010,821 3,028,980 25,793,380 14,643,321 11,150,059 274,022,439 194,353,068 79,669,371 28,825 0 28,825 5,022,188 4,227,457 794,731 0 0 0 92,442,641 2,252,396 5,321,189 17,510 217,754 102,043 209,992 360,892 47,472 6,276,852 ▲ 6,253,781 2,695,860 8,871 110,320 51,697 106,388 182,838 24,050 3,180,024 ▲ 151,044 10,783,441 35,485 441,280 206,791 425,552 731,352 96,203 12,720,104 ▲ 1,570,045 58,776,027 193,419 2,405,239 1,127,134 2,319,510 3,986,300 524,370 69,331,999 10,337,372 7,836 25 320 150 309 531 69 9,240 19,585 783,680 2,578 32,069 15,028 30,926 53,150 6,991 924,422 ▲ 129,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,553,583 217,858,546 78,368,033 257,888 3,206,982 1,502,843 3,092,677 5,315,063 699,155 1,833,090 148,442 円 ※ 前期繰越剰余金のうち教育情報資金は130,000円であった。 1,684,648 3,937,044 92,593 1,298,936 ▲ 1,206,343 2,730,701 850,000 1,880,701 13,427,430 15,308,131 Ⅳ 平成２７年度剰余金処分案 （単位：円） 科 目 積 算 内 訳 内訳 小計 Ⅰ 当期未処分剰余金 Ⅱ 剰余金処分額 １ 法定準備金 ２ 任意積立金 合計 15,308,131 当期剰余金の５分の１以上 400,000 400,000 Ⅲ 次期繰越剰余金 14,908,131 脚注 １ 次期繰越剰余金中教育情報資金は130,000円である。 － 24 － Ⅴ 区 注 分 (1) 重要な会計方針 に関する事項 記 注 (1) 表 記 事 項 棚卸資産の評価基準及び評価方法 ・最終仕入原価法による原価法を採用しています。 (2) 固定資産の減価償却の方法 ・有形固定資産 旧定率法を採用し法人税法基準の償却率によっています。 ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属 設備を除く)については旧定額法を採用しています。また 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産は、法人税法基準の 改正による新定率法・新定額法の償却率によっています。 ・無形固定資産 ソフトウエア―は新定額法を採用し法人税法基準の償却率 によっています。 (3) ・繰延資産の処理方法 該当事項はありません。 (4) 引当金の計上基準 貸倒引当金 ・貸倒引当金は経理規程、資産査定要領、資産の償却引当基準 により、一般債権については貸倒実績率(法人税法に規定する 法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を 勘案して計上しています。 (5) 収益及び費用の計上基準 ・収益及び費用の計上は発生基準によっています。 (6) 計算書類及びその附属明細書に記載した金額の端数処理の方法 ・千円単位の表示については、百円単位の四捨五入を基本として います。 (7) その他計算書類及びその附属明細書作成のために基本となる 重要な事項 ① リース取引の処理方法 ・リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナン ス、リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準 じた会計処理によっています。 － 25 － 区 分 注 記 事 項 ②消費税及び地方消費税 ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって います。 (8) 固定資産の取得･処分 ・環境緑化センター保管庫の新築工事を行い、取得しました。 ・車両３台を処分しました。 ・シイタケ榾木３，１８０本を処分しました。 ・頸中支所（上越市所有）返還に伴い、建物付属設備３件・ 工器具備品１件を処分しました。 ・頸北支所貸付に伴い、工器具備品２件を処分しました。 (2) 貸借対照表に関 する注記事項 (1) リース契約により使用する重要な固定資産 ・貸借対照表に計上した固定資産のほか、普通貨物自動車４台 軽貨物自動車６台、バックホー２台、タイヤショベルドーザ１台、 複合機 1 台､電話設備 1 式、森林測量機器一式、ノートＰＣ1 台、 森林地図情報システム(GIS)については、リース契約により使用 しています。 (3) 退 職 給 付 に 係る注記 (1) ・職員の退職給付に充てるため、退職給付規程にもとづき、退職 一時金制度を採用しています。また、この制度に加えて、中小 企業退職金共済事業本部との契約に基づく適格退職金制度を 採用しています。また第一生命保険株式会社と企業福利厚生の 一環として配当付逓増定期保険に加入しています。 また、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては 「退職給付にかかる会計基準の設定に関する意見書(平成 10 年 6 月 16 日・企業会計審議会)」に基づき、簡便法により行って います。 当期における退職給付債務の内容等は、次のとおりです。 なお、会計基準変更時差異はありません。 退職給付債務及びその内訳 退職給付債務の額 ２７，３４１千円 （退職給付債務は、中退共等により充足されていますので、 会計基準変更時差異の未処理額はありません。 ） － 26 － Ⅵ 附 属 明 細 書 （平成２７年３月１日から平成２８年２月２９日まで） 第１ 計算書類に関する事項 （１） 組合員資本の明細 （単位：円） 種 類 出 前期末残高 資 未 払 回 込 転 再 評 利 出 出 価 益 法 金 資 積 剰 定 資 立 余 準 備 当期増加額 69,784,400 103,000 当期減少額 256,000 当期末残高 69,631,400 金 金 金 金 金 55,200,000 55,200,000 141,333,811 141,333,811 そ の 他 利 益 剰 余 金 損失補填積立金 13,427,430 当期未処分剰余金 資 本 準 備 合 計 金 1,880,701 231,265 279,976,906 － 27 － 15,308,131 231,265 1,983,701 256,000 281,704,607 （単位：円） （２） 有形固定資産の明細 種 類 当 期 当 期 減少額 残 高 増加額 物 75,639,943 9,370,000 価 建物附属設備 構 築 物 償 機 械 装 置 29,618,066 有 減 建 形 前期末 固 却 車輛運搬具 工具器具備品 資 榾 木 定 産 資 土 計 2,197,522 10,051,965 当 期 残 高 償却額 84,602,507 4,398,466 償 却 償 却 償 却 累計額 累計率 方 法 31,265,469 36.9% 定額・定率 7,854,443 883,573 2,176,912 27.7% 定率 29,618,066 783,379 24,458,355 82.5% 定率 58,512,256 3,766,234 52,032,208 88.9% 定率 31,784,443 3,747,099 28,037,344 126,207 27,745,459 98.9% 定率 5,150,454 578,300 4,572,154 73,540 4,572,105 99.9% 定率 525,200 0 58,512,256 525,200 211,282,327 地 407,436 当期末 7,455,557 213,196,770 9,370,000 63,142,026 産 計 無 形 固 定 資 産 財務会計システムソフト 793,015 計 793,015 274,424,353 10,031,399 142,250,508 66.7% 63,142,026 7,455,557 276,338,796 9,370,000 0 257,194 535,821 257,194 535,821 10,031,399 142,250,508 69.9% 0 0 （単位：円） （３） 外部出資の明細 出 資 先 系 統 出 資 前期末残高 当期増加額 当期減少額 新潟県森林組合連合会 9,620,000 － 農林中央金庫新潟支店 925,000 － 10,545,000 － 計 （ う ち 回 転 出 資 金 ） （ 系 統 外 出 資 定額 ） （ ） 当期末残高 9,620,000 － 925,000 10,545,000 （ ） （ ） ㈱ ﾘ ﾌ ﾚ 上 越 山 里 振 興 1,000,000 － － 1,000,000 牧 農 林 業 振 興 公 社 1,000,000 － － 1,000,000 ㈱ 新 潟 県 林 業 開 発 170,000 － － 170,000 えちご上越農業協同組合 25,000 － － 25,000 計 2,195,000 2,195,000 合 計 12,740,000 12,740,000 － 28 － （４）借入金の明細 （単位：円） 借 入 先 期首残高 当期増加額 当期減少額 期 末 残 高 日本政策金融公庫 0 計 0 （５） 引当金等 （単位：円） 種 類 貸 倒 引 当 前期末残高 当期増加額 当期減少額 目的使用 その他 当期末残高 金 一 般 貸 倒 引 当 金 うち森林整備事業 154,064 3,408 157,472 154,064 3,408 157,472 154,064 3,408 157,472 うち販売事業 うち加工事業 造 林 貸 付 合 計 金 － 29 － （６） 損益計算書の明細 ① 部門別総損益 部門 費 用 森 林 整 備 収 益 金 額 損 益 2,646,950 219,614 情報費 計 2,646,950 林産手数料 115,232 販売品売上原価 1,542,700 販売品売上 2,417,986 林産品売上原価 468,121 林産品売上 2,506,583 計 販 売 金 額 2,404,265 賦課金 指導費 指 導 （単位：円） 計 2,623,879 2,010,821 計 4,245,687 森林整備収入 5,039,801 23,071 3,028,980 8,431,100 森林整備費 森 林 治山工事費 整 備 小 計 10,397,634 治山工事収入 16,780,000 14,643,321 25,793,380 11,150,059 請負工事費 106,544,086 請負工事収入 森林整備手数料 調査費 調査収入 利用施設維持費 森林病害虫防除費 利 用 小 計 利用雑費 受託造林推進事業費 廃棄物処理事業費 森林整備加速化事業費 安全教育受講費 緑化センター事業費 森林整備支援交付金費用 5,548,929 利用料 1,556,138 利用雑収入 0 造林補助扱手数料 43,394,176 廃棄物処理事業収入 2,182,577 森林整備加速化事業収入 12,878 安全教育受講収入 19,796,921 緑化センター事業収入 作業班改善費 1,054,037 小 計 194,353,068 167,935,790 95,700 963,228 14,263,326 森林病害虫防除収入 0 582,280 森林整備支援交付金収入 小 計 － 30 － 21,229,515 1,286,822 0 65,751,281 2,058,640 123,333 14,328,130 250,000 274,022,439 79,669,371 金 額 収 益 森林保険手数料 小 計 4,227,457 購買品売上 （ 部門 費 用 福 利 厚 生 小 計 購 購買品売上原価 森 買 購買雑費 事 林 業 整 物 資 小 計 備 （単位：円） 損 益 金 額 28,825 28,825 28,825 5,022,188 購買雑収入 ） 4,227,457 金 農林漁業資金借入利息 融 小 計 5,022,188 794,731 0 0 農林漁業資金貸付利息 （ ） 事 業 資 金 農林漁業資金取扱手数料 金融雑収入 小 計 計 合 計 0 小 計 213,223,846 計 304,866,832 91,642,986 217,858,546 合 計 312,553,583 94,695,037 － 31 － ② 事業管理費 （単位：円） 区 分 勘 定 科 目 役 員 報 酬 給 料 手 当 賞 与 人 件 費 法 定 福 利 費 厚 生 費 退 職 給 与 金 中 退 共 掛 金 計 旅費交通費 旅 費 交 通 費 消 耗 品 費 事 務 費 通 信 費 計 会 議 費 交 際 費 業 務 費 支 払 手 数 料 調 査 研 究 費 広 告 料 計 租 税 公 課 諸税負担金 負 担 金 寄 付 金 計 減 価 償 却 費 地 代 家 賃 機 械 等 賃 借 料 施 設 費 修 繕 費 保 険 料 動 力 光 熱 費 計 雑 費 合 雑 費 計 － 32 － 金 額 2,650,000 40,177,166 19,825,410 10,419,277 1,445,437 1,322,307 2,528,436 78,368,033 257,888 2,530,600 676,382 3,206,982 374,463 175,345 950,720 0 2,315 1,502,843 2,096,183 946,494 50,000 3,092,677 3,177,646 36,547 1,270,915 172,935 70,920 586,100 5,315,063 699,155 92,442,641 ③ 事業外損益 （単位：円） 区 分 費 用 金 額 収 益 金 額 損 益 貸倒引当金繰入 3,408 受 取 利 息 27,185 貸 倒 損 失 145,034 受取配当金 633,195 家 賃 収 入 347,219 雑 入 560,531 担い手対策助成金 264,960 通年雇用奨励金 0 貸倒引当金戻入 0 一 般 事 業 費 合計 148,442 収 1,833,090 合計 1,684,648 ④ 特別損益 （単位：円） 区 分 費 用 一 般 事 業 費 金 額 収 益 前期損益修正損 984,074 固定資産処分損 314,862 合計 1,298,936 金 額 損 益 固定資産売却益 92,593 合計 92,593 ▲ 1,206,343 ⑤ 原価明細表 １．売上原価明細書 区 分 （単位：円） 購買品 林産品 販売品 （事業物資） 1 期首棚卸高 0 0 2 当期仕入高又は 当期生産原価 1,542,700 合 計 101,500 原材料 貯蔵品 2,917,577 0 1,318,621 4,210,769 18,444,080 225,523 1,542,700 1,318,621 4,312,269 21,361,657 225,523 3 他事業への振替高 0 0 0 0 0 4 期末棚卸高 0 850,500 84,812 1,564,736 225,523 1,542,700 468,121 4,227,457 19,796,921 0 売上原価 － 33 － ２．森林整備費経費明細書 科 目 内 訳 小 計 合 計 Ⅰ 当期費用 0 2,219,944 2,025,743 １ 材 料 ２ 労 務 費 ３ 経 費 4,245,687 合 計 ３．治山工事費経費明細書 科 目 内 訳 小 計 合 計 Ⅰ 当期費用 1,812,579 4,509,910 4,075,145 １ 材 料 ２ 労 務 費 ３ 経 費 10,397,634 合 計 ４．請負工事費経費明細書 科 目 内 訳 小 計 合 計 Ⅰ 当期費用 6,533,830 37,216,254 62,794,002 １ 材 料 ２ 労 務 費 ３ 経 費 106,544,086 合 計 ５．産業廃棄物処理事業費経費明細書 科 目 内 訳 小 計 合 計 Ⅰ 当期費用 1,512,638 3,117,258 38,764,280 １ 材 料 ２ 労 務 費 ３ 経 費 43,394,176 合 計 ６．環境緑化センター事業費経費明細書 科 目 内 訳 小 計 合 計 Ⅰ 当期費用 5,361,581 3,695,893 10,739,447 １ 材 料 ２ 労 務 費 ３ 経 費 19,796,921 合 計 － 34 － 第２ 事業報告に関する事項 （１） 役員に対する報酬等 （単位 ： 円） 区 分 当期中の報酬等支払額 備 考 理 事 2,250,000 18名 監 事 400,000 ３名 合 計 2,650,000 （２） 員内・員外の利用状況 ア 販売事業 利用区分 員 内 員 外 法第9条第9項に基づく者 公的機関の 利用の範囲 受託販売 数量 － － 19㎥ － － － － 買取販売 金額(千円) 数量 802本 93kg － 15袋 362本 484kg 456本 － － 158 － － － － 計 金額(千円) 566 152 － 54 275 880 332 数量 金額(千円) 802本 93kg 19㎥ 15袋 362本 484kg 456本 566 152 158 54 275 880 332 新潟県・県立高等学校 2,417 計 イ 林産事業 利用区分 員 内 受託販売 数量 金額(千円) － 2件 － － 6件 － 3456.802㎥ 法第9条第9項に基づく者 １件 員 外 公的機関の 利用の範囲 買取販売 数量 金額(千円) － 104.198㎥ 7 4トン － 11kg － 26 － 350 82 計 数量 422 104.198㎥ 92㎥ 59 11 1631 2トン － － 33 － － 2件 4トン 11kg 92㎥ 6件 2トン 3456.802㎥ １件 金額(千円) 422 7 59 11 1,631 26 33 350 82 新潟県農林公社（利用間伐） 2,621 計 － 35 － ウ 森林整備事業 利用区分 金額(千円) 数量(ha） 員 内 27.11 729 74.97 25,064 員 外 法第9条第9項に基づく者 公的機関の 利用の範囲 新潟県・新潟県農林公社・森林整備センター・上越市 25,793 102.08 計 エ 利用事業 利用区分 67,317 203,345 3,360 201 425 17 員 内 員 外 法第9条第9項に基づく者 公的機関の 利用の範囲 金額(千円) 件数(件） 国立大学・県立高等学校 274,022 643 計 （３） 施業集約化の実施状況 当年度実行量 搬出材積（㎥） 造林面積（ha） 地区 人数 （人） 区域面積 北 代 川 田 赤野俣 12 7 17 5.16 5.16 5.07 158.371 107.476 160.270 0 0 0 合計 36 15.39 426.117 0 （ha） （４） 森林経営計画の作成状況 地区名 計画面積(ha) 計画期間 摘要 赤野俣 川 田 北 代 59.14 110.68 92.01 H25.4～H30.3 H26.4～H31.3 H27.4～H32.3 林班計画 林班計画 区域計画 － 36 － 平成２８年度 事 業 計 画 書 期間 自 平成２８年 ３月 １日 至 平成２９年 ２月２８日 海岸防風林松林を再生 森林整備研修会 上越市吉川区地内 くびき野森林組合 － 37 － 平成２８年度事業計画 自 平成２８年 ３月 １日 至 平成２９年 ２月２８日 １．運営の基本方針 総括事項 森林・林業を巡る情勢は依然として厳しい状況にありますが、森林の持つ機能は二酸化炭素の 吸収源や木質バイオマス資源として期待されるなど、森林に対する関心はますます高まっていま す。国は「森林・林業再生プラン」を策定し低コスト林業体制の確立、林業の担い手育成のための 様々な仕組みづくりを推進しています。その状況下の中、当組合も森林施業プランナーを中心とし て「提案型集約化施業」に取組み、効率的な経営計画の策定、路網の整備を図り作業効率の改 善、森林所有者への還元と事業量のさらなる拡大につながることを目指していきます。 また、組合の経営の健全化、労務体制の確立と労働安全対策を十分に図り、組合の安定的な発 展に努めてまいります。部門ごとの取組みにつきましては、次の通り計画しましたのでご報告申し上 げます。 区 分 説 指 導 部 門 販 売 部 門 森林整備 森林整備部門 利 用 福利厚生 購 買 金 融 明 １． 森林整備説明会の推進と地区懇談会の開催 ２． 現地講習会の開催と技術指導の実施 ３． 集約化可能箇所の調査と森林経営計画の樹立推進 ４． シイタケ、ナメコ等の栽培・安全作業の推進指導 ５． 総合学習を通じて児童・生徒への森林・林業の必要性周知活動 ６． 組合だよりによる林業情報の提供 １． 間伐材の有利販売の模索により間伐の利用推進に努める。 ２． 長木、杭木等の販売に努める。 ３． 地域産物の開拓（シイタケ・薪用原木等）と生産、販売に努める。 １． 森林整備事業における積極的な企画、提案を行い事業量の確保 に努める。 ２． 造林、保育事業の推進を行い、組合員の造林作業の受託を行う。 ３． 団地的・効果的な施業を推進するために、地区懇談会等の開催 で集約化を図り、間伐を重点的に森林整備を行う。 ４． 荒廃地・遊休農地の林地化を進め荒廃森林の整備に努める。 １． 森林資源を活用した事業及び工事の受注を行い、請負事業関係 の適正な推進に努める。 ２． 粉砕機によるチップ化事業の推進を図りながら木質資源の有効 活用につなぐべく、環境緑化センターにおいてチップによる堆肥 及び緑化基盤材の生産に努める。 ３． 利用間伐の促進及び素材生産の安定供給の推進に努める。 １． 森林保険の加入促進に努める。 １． 種駒、緑化木、果樹苗をはじめ、林業用機械、林業用資材等の 販売推進に努める。 １． 転貸資金は厳正な管理を行う。 － 38 － 単位：千円 ２．損益及び取扱計画 収 指 賦 益 課 取 扱 計 画 損 益 区 分 品 目 (千円) 2,600 金 合 計 数 量 損益の算出基礎 面 積 割 6,115ha ha当り 300円 均 等 割 5,104人 １組合員当り150円 2,600 間伐、造林指導 導 費 指 導 1,700 費 部 調査研究費 印刷製本費 総 代 手 当 用 門 情 報 費 500 森林経営計画作成費 300 合 計 林業雑誌等 200ha ha当り 1,500円 2,500 損 益 100 林産手数料 100 杭 木、長 木 収 木 販 売 品 売 上 3,530 炭 等 原木、榾木 そ の 他 木 材 販 売 薪 販 会議費、講習会費 益 3,625 林産品売上 売 原 木 薪 ( 小 割 ) 薪 ( 大 割 ) 生 し い た け 計 7,255 部 杭 木、長 木 販売品売上原価 門 2,530 木 炭 等 原木、榾木 そ の 他 費 木 材 販 売 薪 用 林産品売上原価 2,210 原 木 薪 ( 小 割 ) 薪 ( 大 割 ) 生 し い た け 計 損 益 170本 40袋 1700本 200㎥ 10t 30㎥ 60㎥ 45ｋｇ 4,740 2,515 － 39 － 170本 40袋 1700本 200㎥ 10t 30㎥ 60㎥ 45ｋｇ ２．損益及び取扱計画 単位：千円 森 林 整 備 森 利 収 用 15,920 森林整備手数料 600 治 山 工 事 収 入 16,000 計 32,520 請 負 工 事 収 入 156,574 公社造林保育 7.78ha 農林公社 分収林保育 4.10ha 森林整備センター 市営造林保育 7.00ha 上越市営造林 育 17.00ha 保安林保育 45.00ha 保 請負整備事業等 ４５５件 ５件 100 立木評価、林地調査 森林病害虫防除収入 13,850 松くい虫防除 廃棄物処理事業収入 50,000 査 収 ２５件 伐倒くん蒸、樹幹注入予防 3,000トン 料 1,113 利 用 雑 収 入 1,564 ３５件 安全教育受講収入 123 ４件 緑化センター事業収入 15,000 造林補助取扱手数料 5 森林整備支援交付金収入 380 用 損益の算出基礎 数 量 入 利 整 品 目 (千円) 森林整備収入 調 林 取 扱 計 画 収 益 区 分 チェンソー、刈払機等 基盤材・堆肥 ５０件 １０万袋 受任申請分 経営計画樹立 備 計 福 利 厚 生 238,709 森林保険手数料 52 計 52 部 益 購 買 ・ 事 業 門 事 業 物 資 売 上 計 生 活 6,000 ２件 種 駒 70,000ヶ 苗 木 2,100本 林業用資材 機 械 6,000 生 活 物 資 売 上 0 計 0 金 農林漁業資金貸付利息 0 融 ･ 農林漁業資金取扱手数料 0 事 計 0 業 合 計 277,281 生 活 物 資 造 林 資 金 － 40 － 一 式 鉈、鋸、チェンソー、刈払機等 ２．損益及び取扱計画 単位：千円 森 林 整 備 森 林 利 費 整 取 扱 計 画 費 用 区 分 品 目 (千円) 森 林 整 備 費 10,661 治 山 工 事 費 9,600 計 20,261 請 負 工 事 費 106,470 森林病害虫防除費 9,695 廃棄物処理事業費 32,500 利用施設維持費 3,240 利 費 1,560 作 業 班 改 善 費 1,000 緑化センター事業費 15,000 森林整備支援交付金費 0 用 雑 用 備 169,465 計 用 部 門 購 買 ・ 事 業 購 買 ・ 生 活 金 融 ・ 事 業 森林保険取扱費 5 計 5 事業物資売上原価 4,800 計 4,800 生活物資売上原価 0 計 0 農林漁業資金貸付利息 0 計 0 合 計 損 総 計 194,531 82,750 益 収 益 287,136 費 用 201,771 事業総利益 85,365 － 41 － 数 量 損益の算出基礎 ３． 部門別損益計画 単位：千円 総合計算の部 科 目 合計 小計 一 般 事 業 計 指導 販売 森林整備 森林整備 利 用 福利厚生 購 買 金 融 Ⅰ 事業総損益 １ 収 益 287,136 287,136 2,600 7,255 32,520 238,709 52 6,000 ２ 費 用 201,771 201,771 2,500 4,740 20,261 169,465 5 4,800 85,365 100 2,515 12,259 69,244 47 1,200 68,626 68,626 4,659 2,360 9,449 51,145 5 1,008 472 472 32 16 64 354 0 6 ３ 事務費 3,285 3,285 223 113 452 2,449 0 48 ４ 業務費 1,786 1,786 121 61 245 1,333 0 26 ５ 諸税負担金 2,920 2,920 198 100 402 2,178 0 42 ６ 施設費 4,642 4,642 315 159 639 3,461 0 68 525 525 35 18 72 393 0 7 82,256 5,583 2,827 11,323 61,313 5 1,205 0 3,109 ▲ 5,483 ▲ 312 936 7,931 42 ▲5 0 事業総利益 85,365 0 Ⅱ 事業管理費 １ 人件費 ２ 旅費・交通費 ７ 雑費 事業管理費計 82,256 事業利益 3,109 Ⅲ 事業外損益 １ 事業外収益 1,144 ２ 事業外費用 0 事業外損益 1,144 経常利益 4,253 Ⅳ 特別損益 １ 特別利益 0 ２ 特別損失 2,000 特別損益 税引前当期純利益 法人税、住民税及び ▲ 2,000 2,253 694 事業税額 当期剰余金 1,559 前期繰越剰余金 14,908 当期末処分剰余金 16,467 - 42 - ４．資金計画 項 目 １．事業収入 ２．事業外収入 小計（Ａ） 287,136 288,280 （１）有形固定資産売却 （２）投資有価証券売却 （３）貸付金回収 入 （４）補助金 （５）その他 288,280 １．事業支出 Ｉ （１）原材料、販売品等仕入 業 （２）事業経費 活 ２．事業管理支出 動 （１）人件費 68,626 に （２）その他 13,630 伴 ３．事業外支出 支 小計（Ｄ） 収 ４．固定資産取得等支出 支 （１）有形固定資取得 9,540 192,231 小計（Ｅ） ４．増資 ５．その他 収入合計（Ｉ） 支 ２．長期借入金返済 ３．その他 小計（Ｆ） 支出合計（Ｇ=Ｄ+Ｅ+Ｆ） 事業収支尻（Ｈ＝Ｃ－Ｇ） 0 1,559 Ⅳ 期首資金有高（Ｍ） 139,252 Ⅴ 期末資金有高（Ｎ=Ｌ+Ｍ） 140,811 単位：千円 項 目 現金及び預金 短期所有有価証券 合 計 2,000 2,000 （１）配当金 （３）その他 0 支出合計（Ｊ） 資金調達収支尻（Ｋ＝Ｉ－Ｊ） ５．決算支出等 （２）法人税等 0 １．短期借入金返済 284,027 （３）貸付金 出 入 ３．長期借入金 （注）期首、期末資金有高の内訳 （２）投資有価証券取得 （４）その他 Ⅱ 資 金 調 達 活 動 に 伴 う 収 支 ２．割引手形 Ⅲ 総合資金収支尻（Ｌ=Ｈ+Ｋ） 事 う 収 出 小計（Ｂ） 金額（千円） １．短期借入金 1,144 収 ３．固定資産売却等収入 収入合計（Ｃ=Ａ+Ｂ） 項 目 金額（千円） 694 0 694 286,721 1,559 - 43 - 期 首 期 末 139,252 140,811 0 0 139,252 140,811